Conformité : infos et décryptages. Page 4

IA-technologie-intelligence-artificielle

17/11/2023

LCB-FT : les banques restent en quête d'outils qui allient performance et clarté

En matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), les banques attendent beaucoup des innovations issues de l’intelligence artificielle pour détecter et investiguer les transactions suspectes.

17/11/2023

Le futur plan anticorruption français pourrait s’élargir aux ETI

La consultation de l’Agence française anticorruption sur le plan 2024-2027 s’achève le 19 novembre. Les questions posées ciblent notamment les acteurs publics.

17/11/2023

Tracfin poursuit sa mue

Le service de renseignement financier, présidé depuis janvier 2022 par Guillaume Valette-Valla, se réorganise pour faire face à la complexité croissante de la criminalité financière.

défaut événement de crédit faillit risque CDS

07/11/2023

La direction générale, précieux chef d’orchestre de la maîtrise des risques

L’enquête de BM&A, Altares et Middlenext auprès des PME et ETI, présentée en exclusivité ce matin, constate que le sujet reste trop souvent entre les mains de la direction financière.

22/10/2023

Abeille Vie écope d'une lourde amende pour défaut de lutte antiblanchiment

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a infligé 3,5 millions d'euros d'amende à l'assureur-vie, gestionnaire du contrat Afer.

anticorruption pot-de-vin dessous de table

12/10/2023

Les entreprises doivent veiller à la cohérence de leurs dispositifs anticorruption

Le code de conduite doit tenir compte de la cartographie des risques, qui devra être réalisée antérieurement, rappelle Deloitte Société d’Avocats dans le cadre d’un bilan sur la maturité des dispositifs des sociétés françaises.

03/10/2023

Tribune

L’IA aidera les banques à répondre à des enjeux de compliance de plus en plus complexes

La détection des fraudes, collusions ou de la corruption est de plus en plus coûteuse pour les sociétés financières, expliquent Luc Julia, directeur scientifique de Renault, et Julien Briot-Hadar, conférencier et spécialiste de la compliance, qui voient l'intelligence artificielle comme une solution.

27/09/2023

BNP Paribas, HSBC et Goldman Sachs joignent leurs forces dans le reporting

Soumises à des obligations réglementaires de déclaration des positions détenues par leurs clients sur les marchés, cinq banques investissent dans une solution commune pour réduire le risque d’interprétation de ces règles.

26/09/2023

Isai et Eurazeo investissent à nouveau dans Ondorse pour accélérer sa croissance

La jeune regtech spécialisée dans la connaissance client des entreprises adapte les processus aux besoins de chaque client grâce à un workflow dessiné sur mesure.

26/09/2023

Web 3 et cryptoactifs : nouvelles frontières, nouveaux risques pour les entreprises

Les cryptoactifs apportent de nouvelles opportunités et de nouveaux risques dans un système financier en cours de régulation, estiment Mathieu Gras (EY) et Bassem Gharbi (EY)

businessman presses compliance icon on virtual screen. Man touched a clipboard sign with check mark. Company, strategy, business, technology, finance, work concept. Compliance - chart with icons.

25/07/2023

Keensight entre au capital de e-Attestations

Le fonds de growth buyout investit en minoritaire à hauteur de 30 millions d’euros.

28/06/2023

Dématérialisation des registres obligatoires des entreprises : plus de sécurité juridique au service de la conformité

Les entreprises doivent tenir à jour un nombre sans cesse croissant de registres, souvent obligatoires. L'accroissement constant du champ de la conformité va de pair avec la multiplication de ces outils de suivi des informations. Quels sont-ils ? Quels avantages procurent concrètement la dématérialisation de ces registres pour l’entreprise ?

Florence Peybernès, présidente du Haut Conseil du commissariat aux comptes, à l'occasion des Rencontres 2023 du H3C

19/06/2023

Le régulateur de l’audit prépare sa mue extra-financière

Le H3C pourrait devenir le H2A pour scruter également les auditeurs des rapports de durabilité des entreprises.

12/06/2023

JPMorgan transige dans le scandale Epstein

La banque américaine a accepté un règlement à l'amiable, dont le montant atteindrait 290 millions de dollars, pour mettre fin à un litige. Une plaignante l'accusait d'avoir facilité les abus sexuels du financier Jeffrey Epstein.

10/05/2023

Clarity AI et Gist Impact s’associent dans l’évaluation d’impact sur la biodiversité

La plateforme technologique spécialisée sur la durabilité, Clarity AI, et le fournisseur de données et d’analyses d’impact des entreprises, Gist Impact, ont annoncé un partenariat ce mardi. Les entités vont développer un produit d’évaluation de l’impact des entreprises sur la biodiversité. Ce dernier aura pour objectif d’aider les sociétés de gestion « à identifier et à dimensionner leur exposition aux entreprises qui ont un impact négatif sur la biodiversité », indique un communiqué.

Bourbon, spécialiste des services maritimes parapétroliers

27/04/2023

La réputation représente un enjeu majeur du risque des fournisseurs

Une étude de Moody’s Analytics met en évidence les préoccupations des entreprises quant à leur chaîne d’approvisionnement.

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20/04/2023

Altares fait converger les données sur les parties prenantes des entreprises

Le groupe propose des analyses de risques de tiers en multidimension, avec un accès simplifié.

Alice Dunoyer de Segonzac et Geoffroy Pascaud, avocats chez Clifford Chance

20/04/2023

Tribune

Conformité

novembre 2023

LCB-FT : les banques restent en quête d'outils qui allient performance et clarté

Le futur plan anticorruption français pourrait s’élargir aux ETI

Tracfin poursuit sa mue

La direction générale, précieux chef d’orchestre de la maîtrise des risques

octobre 2023

Abeille Vie écope d'une lourde amende pour défaut de lutte antiblanchiment

Les entreprises doivent veiller à la cohérence de leurs dispositifs anticorruption

L’IA aidera les banques à répondre à des enjeux de compliance de plus en plus complexes

septembre 2023

BNP Paribas, HSBC et Goldman Sachs joignent leurs forces dans le reporting

Isai et Eurazeo investissent à nouveau dans Ondorse pour accélérer sa croissance

Web 3 et cryptoactifs : nouvelles frontières, nouveaux risques pour les entreprises

juillet 2023

Keensight entre au capital de e-Attestations

juin 2023

Dématérialisation des registres obligatoires des entreprises : plus de sécurité juridique au service de la conformité

Le régulateur de l’audit prépare sa mue extra-financière

JPMorgan transige dans le scandale Epstein

mai 2023

Clarity AI et Gist Impact s’associent dans l’évaluation d’impact sur la biodiversité

avril 2023

La réputation représente un enjeu majeur du risque des fournisseurs

Altares fait converger les données sur les parties prenantes des entreprises

Devoir de vigilance des entreprises : les juges réclament du droit, de la coopération et du dialogue

Le commissaire aux comptes satisfait le besoin de confiance

Une anomalie ne signifie pas nécessairement l’échec du dispositif anti-corruption

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