Transparency International dénonce des failles inquiétantes dans l’identification des bénéficiaires effectifs
Les instruments de placement collectif sont notamment épinglés pour leur manque de transparence sur l’identité des actionnaires.
Un évènement L’AGEFI
FINANCE & RISK
Plus d'articles du même thème
-
Deux traders et un gérant de fortune condamnés dans l'affaire Air Liquide
La condamnation de trois prévenus par la 32ème chambre du tribunal correctionnel de Paris constitue la première sanction pénale prononcée dans le cadre de réseaux d’initiés. -
L'ACPR et Tracfin alertent sur des cas d'usage d'IBAN virtuels menant au blanchiment de capitaux
En attendant l’entrée en vigueur des réformes prévues pour 2027, les deux organes appellent à la vigilance face à un phénomène qui a généré 4 milliards d’euros de flux par mois fin 2022. -
La justice condamne Lafarge et plusieurs de ses anciens dirigeants
Le cimentier français est reconnu coupable d'avoir financé des djihadistes en Syrie. L’ex-PDG Bruno Lafont est condamné à six ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Il fait appel.
Sujets d'actualité
Tous les sujetsETF à la Une
Morgan Stanley entre dans la danse des ETF bitcoin
La banque américaine, par l’intermédiaire de sa filiale de gestion d’actifs, devient la première banque à coter un ETN indexé sur le saint-père des cryptos-actifs. Les promesses de ce « Nouveau monde » décentralisé séduisent donc le système bancaire traditionnel.
Les plus lus
- Comgest fait face à une forte décollecte au premier trimestre 2026
- La « grande transmission » redéfinit le comportement des épargnants
- Deux traders et un gérant de fortune condamnés dans l'affaire Air Liquide
- Le non-coté progresse chez les particuliers
- Abeille Assurances retrouve une collecte nette positive en assurance-vie
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Malgré la réouverture du détroit d'Ormuz, Donald Trump maintient le blocus américain
Alors que le président américain s'est félicité de voir l'Iran rouvrir le détroit d'Ormuz, Donald Trump a toutefois annoncé ce vendredi 17 avril que les États-Unis maintiennent leur blocus sur le point de passage stratégique. -
Trio
Rachat de SFR : l’espoir d’un retour à trois sur un marché très concurrentiel
Il n'y a aucune certitude à ce stade que cette opération soit réalisée, précise le consortium des trois repreneurs de l'opérateur -
Sécurité nationale : un rapport s'alarme de la dépendance des pays européens concernant la tech américaine
Selon un rapport du groupe de réflexion Future of Technology Institute, plus des trois quarts des pays européens utilisent des services de cloud américains pour des fonctions essentielles à leur sécurité nationale
