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Fraude

septembre 2021

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23/09/2021

L'ACPR met en garde contre deux usurpations d'identités

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a été informée de la délivrance de fausses attestations de garantie financière et d’assurance responsabilité civile professionnelle usurpant la dénomination de la succursale en France de Zurich Insurance du courtier AON France. Ces attestations frauduleuses utilisent le nom d’une société aujourd’hui radiée, la société Groupe Proviso (1) et la présentent comme étant autorisée à exercer l’activité de conseil en investissements financiers en France, ce qui n’a jamais été le cas.
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23/09/2021

Les banques traditionnelles ont de l’avenir en ligne

Toujours plus. Plus de 75 % des Français sont désormais actifs sur les services bancaires en ligne – « des chiffres comparables à ceux des Etats-Unis mais en dessous de ceux des pays d’Europe du Nord (80 % à 90 %) », constate Sébastien Lacroix, directeur associé senior de McKinsey. Au-delà des opérations simples, il existe une demande pour des produits de crédit et d’épargne à souscrire sur internet ou un smartphone. « Il y a en fait un écart de 30 % entre l’intention de s’équiper et la démarche effective, mais une offre adaptée pourrait améliorer le taux de transformation », explique Sébastien Lacroix, co-auteur du rapport L’accélération des ventes digitales : une opportunité de croissance pour les banques de détail françaises. Selon lui, « les banques peuvent augmenter de 10 % à 15 % leurs ventes sur ces catégories de produits (assurance ou crédit à la consommation) grâce à des offres 100 % digitales ». Bien sûr, il faut adapter les systèmes d’information, mettre en place un usage avancé de la donnée et organiser la cohabitation entre des équipes centrales de marketing ciblé et le réseau ou les centres d’appels. « Cela peut prendre 18 à 24 mois », précise-t-il.
15/09/2021

Un risque de fraude toujours plus prégnant pour les entreprises

Publié ce mercredi, le baromètre 2021 fraude et cybercriminalité établi par Euler Hermes et la DFCG (association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion) laisse apparaître une pression toujours plus forte pesant sur les entreprises. Le faux président arrive en tête des tentatives de fraude, sur fond notamment de généralisation du télétravail. Et plus généralement de poursuite de la professionnalisation des fraudeurs. Une entreprise sur quatre parmi les 300 interrogées entre mai et juin derniers a été victime d’une fraude avérée cette année et neuf sur dix craignent une accentuation du risque. Pour autant, six sur dix n’ont pas alloué de budget spécifique pour lutter contre la fraude et la menace cyber.

août 2021

24/08/2021

La justice suisse confirme une interdiction d’exercer dans l’affaire 1MDB

Une cour d’appel suisse a rejeté la demande d’un ancien banquier de BSI visant à lever son interdiction réglementaire de travailler dans le secteur pendant trois ans, en raison de son incapacité à lutter correctement contre le blanchiment d’argent lié au scandale du fonds souverain malaisien 1MDB. Cet ancien banquier faisait valoir que l’interdiction imposée par la Finma, l’autorité bancaire helvétique, était fondée sur des erreurs factuelles. La décision du tribunal suisse rappelle qu’entre 2011 et 2015 un réseau de clients de fonds souverains et d’hommes d’affaires liés au scandale a effectué des transactions d’une valeur d’environ 20 milliards de dollars via BSI, générant environ 140 millions de dollars de revenus pour la banque.
10/08/2021

Wirecard : abandon de l’enquête contre un ancien administrateur de Deutsche Bank

Le parquet de Stuttgart a annoncé ce lundi avoir abandonné son enquête envers Alexander Schuetz, ancien membre du conseil de surveillance de Deutsche Bank, dans le cadre du scandale Wirecard. L’enquête portait sur un éventuel délit d’initié sur des actions du groupe de paiements. Les enquêteurs ont indiqué n’avoir trouvé aucun élément permettant de confirmer ces allégations.
09/08/2021

Greensill : Credit Suisse rembourse 400 millions de dollars supplémentaires

Credit Suisse a annoncé vendredi avoir remboursé 400 millions de dollars supplémentaires aux investisseurs des fonds liés à Greensill, la société de financement qui a fait faillite au printemps. Il s’agit de la quatrième distribution de la banque suisse aux investisseurs de ces fonds. Cela porte le montant total rendu à environ 5,9 milliards de dollars. Credit Suisse a ajouté qu’elle remboursa les investisseurs de quatre fonds distincts de sa société de gestion qui étaient également investis chez Greensill. La banque a expliqué qu’elle continuait à liquider les actifs au fur et à mesure que les créances arrivent à échéance.

juillet 2021

juin 2021

Les députés allemands Le Bundestag à Berlin
08/06/2021

Le scandale Wirecard vire à la bataille politique

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a fait preuve de négligence et la chancelière Angela Merkel de naïveté au sujet de Wirecard, est-il écrit dans un projet de rapport parlementaire dévoilé lundi. Le groupe de paiement Wirecard a déposé le bilan l’an dernier après la découverte d’un trou de 1,9 milliard d’euros dans ses comptes. Une enquête parlementaire a été ouverte l’an dernier sur ce scandale qui a entaché la réputation de l’Allemagne, révélé des liens entre les cercles politiques et les milieux d’affaires et provoqué des démissions en cascade ainsi que des poursuites devant les tribunaux. Angela Merkel avait été auditionnée fin avril. Ce projet de rapport de 675 pages relance les débats à quelques mois des élections fédérales.
Les députés allemands Le Bundestag à Berlin
07/06/2021

Le scandale Wirecard tourne à la bataille politique

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a fait preuve de négligence et la chancelière Angela Merkel de naïveté au sujet de Wirecard, est-il écrit dans un projet de rapport parlementaire dévoilé lundi.

mai 2021

27/05/2021

Solutions 30 veut obtenir «quelques mois» pour faire certifier ses comptes

Solutions 30 a besoin de quelques mois pour faire certifier ses comptes par un nouveau réviseur d’entreprise, a déclaré le président du directoire du groupe de services d’assistance numérique, Gianbeppi Fortis, mercredi sur BFM Business. «Nous avons demandé, avec l’aide du tribunal de commerce de Bobigny, d’avoir un médiateur qui va nous aider dans la négociation avec EY pour faire une transition à la recherche d’un nouveau commissaire aux comptes, pour avoir des comptes 2020 approuvés», a indiqué Gianbeppi Fortis. Solutions 30 a vu son titre plonger de près de 80% lundi et mardi après que le groupe eut annoncé que son réviseur aux comptes, EY Luxembourg, n'était pas en mesure de se prononcer sur ses comptes 2020.

avril 2021

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