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Fraude

L’actualité de la lutte contre la fraude et des grands scandales financiers (SBF).

mai 2021

27/05/2021

Solutions 30 veut obtenir «quelques mois» pour faire certifier ses comptes

Solutions 30 a besoin de quelques mois pour faire certifier ses comptes par un nouveau réviseur d’entreprise, a déclaré le président du directoire du groupe de services d’assistance numérique, Gianbeppi Fortis, mercredi sur BFM Business. «Nous avons demandé, avec l’aide du tribunal de commerce de Bobigny, d’avoir un médiateur qui va nous aider dans la négociation avec EY pour faire une transition à la recherche d’un nouveau commissaire aux comptes, pour avoir des comptes 2020 approuvés», a indiqué Gianbeppi Fortis. Solutions 30 a vu son titre plonger de près de 80% lundi et mardi après que le groupe eut annoncé que son réviseur aux comptes, EY Luxembourg, n'était pas en mesure de se prononcer sur ses comptes 2020.

avril 2021

Bourse actions dividendes cotation trading
16/04/2021

La collecte des fonds monétaires connaît un coup d’arrêt

Les investisseurs internationaux ont puisé dans leurs bas de laine pour investir. Entre le 8 et le 14 avril, ils ont retiré 47,3 milliards de dollars (39,5 milliards d’euros) des fonds monétaires, selon les données du «Flow Show», le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Dans le même temps, les fonds actions et obligataires ont, eux, reçu respectivement 25,6 milliards et 17,9 milliards de dollars. La collecte des fonds or est, pour sa part, quasi-nulle. Dans la catégorie des fonds actions, la collecte est ventilée entre 18 milliards de dollars pour les fonds indiciels cotés, et 7,6 milliards pour les fonds gérés activement. Les fonds actions US ont reçu 7,7 milliards de dollars, contre 5,1 milliards pour les émergents, et 1,1 milliard pour les Japonais. Les flux des fonds européens sont légèrement au-dessus de zéro. Sur le marché américain, le plus profond, les fonds de grandes capitalisations ont attiré la majorité des capitaux, avec +6,4 milliards de dollars, tandis que les fonds de petites capitalisations ont rendu 2,4 milliards. Par secteur, la tech domine à nouveau la course, avec +1,4 milliard de dollars, suivie par l’énergie et les financières, un milliard chacune. Sur les fonds obligataires, les flux se sont principalement orientés, comme d’habitude, vers les titres de dettes d’entreprises investment grade (9,8 milliards de dollars). Le reste de la collecte est réalisé sur les fonds de dettes municipales américaines (1,9 milliard), de dettes souveraines indexées à l’inflation (1,7 milliard), de dette émergente (1,5 milliard) et de dette à haut rendement (1,1 milliard).
15/04/2021

Bernard Madoff est décédé en prison

Bernard Madoff, condamné pour son rôle dans l’une des plus retentissantes affaires d’escroquerie financière des dernières décennies, est décédé dans une prison fédérale américaine, a annoncé mercredi le Bureau fédéral des prisons. Il aurait eu 83 ans le 29 avril. Bernard Madoff purgeait une peine de 150 ans de prison. Il était détenu dans le pénitencier fédéral de Butner, en Caroline du Nord, après avoir été condamné en juin 2009. La pyramide de Ponzi créée par l’escroc avait été mise au jour par ses deux fils au moment de l'éclatement de la crise financière mondiale en septembre 2008. Elle avait permis de détourner des montants estimés à 64,8 milliards de dollars (54,2 milliards d’euros au cours actuel), faisant plusieurs milliers de victimes.
14/04/2021

Bernard Madoff est mort en prison

Bernard Madoff, condamné pour son rôle dans l’une des plus retentissantes affaires d’escroquerie financière des dernières décennies, est décédé dans une prison fédérale américaine, a annoncé mercredi le Bureau fédéral des prisons. Il aurait eu 83 ans le 29 avril.

mars 2021

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23/03/2021

Le parquet général requiert une amende de 2,2 milliards d’euros contre UBS

Les réquisitions du parquet général dans l’audience en appel d’UBS pourdes litiges fiscauxont eu lieu lundi soir. Les deux avocats généraux ont estimé que la banque suisse était biencoupablede sollicitation illicite sur le territoire français de clients domiciliés en France et de blanchiment aggravé du produit de la fraude fiscale par des résidents français de 2004 à 2012. L’avocate générale Muriel Fusina a utilisé le terme«chasser»pour décrire les pratiques des commerciaux de la banque qui se rendaient en France trouver de nouveaux clients, rapporte l’AFP.

février 2021

26/02/2021

Affaire Wirecard : le patron d’EY Allemagne est remplacé

Ebranlé par le scandale Wirecard dont il était l’auditeur, EY Germany a annoncé que son directeur, Hubert Barth, allait céder son poste. Hubert Barth sera remplacé par Henrik Ahlers et Jean-Yves Jegourel. Selon EY, cette décision s’explique par une réorganisation de sa structure de direction en Europe. Par ailleurs,pour rétablir la confiance, le cabinet va lancer le programme «Trust in Quality» dans le but de promouvoir une remise en question des systèmes et des processus, ainsi qu’un renforcement de la gouvernance. EY va nommer un comité d’experts indépendants pour évaluer les progrès de l’entreprise. En décembre, les procureurs allemands ont ouvert une enquête sur les associés d’EY. Le cabinet d’audit, qui a fait son mea culpa l’an dernier, a perdu des contrats depuis ce scandale..
25/02/2021

Wirecard : le patron d’EY Allemagne est remplacé

Ebranlé par le scandale Wirecard dont il était l’auditeur, EY Germany a annoncé que son directeur, Hubert Barth, allait céder son poste. Ce dernier assumera un nouveau rôle au sein de l’entreprise au niveau européen, a précisé EY. Hubert Barth sera remplacé par Henrik Ahlers et Jean-Yves Jegourel. Selon EY, cette décision s’explique par une réorganisation de sa structure de direction en Europe.
25/02/2021

Wirecard: la justice fait monter la pression sur l’autorité des marchés financiers

L'étau se resserre autour de l’autorité allemande des marchés financiers dans le scandale Wirecard. Les procureurs de Francfort et la police fédérale ont effectué une visite inopinée au siège de la BaFin mercredi pour remettre une lettre demandant des informations. Les juges cherchent notamment à vérifier si des employés de la BaFin ont pu bénéficier d’informations privilégiées pour acheter ou vendre des actions Wirecard. La BaFin a récemment porté plainte contre l’un de ses salariés pour délit d’initié présumé. Le manque de vigilance et les erreurs de la BaFin dans le dossier Wirecard ont suscité de nombreuses critiques. Son président a dû démissionner. Le gouvernement a promis récemment de renforcer ses pouvoirs.
24/02/2021

Wirecard : la justice fait monter la pression sur l’autorité des marchés

L'étau se resserre autour de l’autorité allemande des marchés financiers dans le scandale Wirecard. Les procureurs de Francfort et la police fédérale ont effectué une visite inopinée au siège de la BaFin mercredi pour remettre une lettre demandant des informations, a déclaré un porte-parole du parquet. Les juges cherchent notamment à vérifier si des employés de la BaFin ont pu bénéficier d’informations privilégiées pour acheter ou vendre des actions Wirecard.

janvier 2021

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