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Fraude

L’actualité de la lutte contre la fraude et des grands scandales financiers (SBF).

janvier 2021

14/01/2021

L’AMF et la police s’allient contre les arnaques financières

Robert Ophèle, le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), et Jérôme Bonet, le directeur central de la police judiciaire, ont signé un protocole définissant le cadre de la coopération entre le régulateur financier et la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière (SDLCF). Les deux parties pourront échanger des informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives, dans le cadre du respect du secret de l’enquête ou de l’instruction. En septembre 2019, l’AMF avait estimé à au moins 1 milliard d’euros le montant des pertes des épargnants français victimes d’arnaques financières de juillet 2017 à juin 2019.
14/01/2021

L’ACPR a identifié plus de 1.000 acteurs frauduleux en services financiers en 2020

Le régulateur français des banques et des assurances a annoncé mercredi avoir répertorié 1.081 sites ou entités «proposant, en France, des crédits, des livrets d'épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés» en 2020. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), nom de ce superviseur, incite d’autant plus à la prudence que «plus de 40%» des offres frauduleuses «usurpent l’identité d’un établissement ou d’un intermédiaire financier dûment autorisé à commercialiser de tels produits», selon un communiqué. Cette liste noire répertoriant les escrocs est disponible sur le site de l’ACPR, mais le régulateur rappelle qu’elle n’est pas exhaustive. Ce n’est pas la première fois que le régulateur alerte au sujet des nombreuses arnaques qui fleurissent sur internet, à la sophistication très variable: sur les 1.081 acteurs répertoriés en 2020, 361 l’ont été au dernier trimestre.
13/01/2021

L’AMF et la police coopèrent contre les arnaques financières

Robert Ophèle, le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), et Jérôme Bonet, le directeur central de la police judiciaire, viennent de signer un protocole définissant le cadre de la coopération entre le régulateur financier et la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière (SDLCF). Ce protocole prévoit que les deux parties pourront échanger des informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives, dans le cadre du respect du secret de l’enquête ou de l’instruction.
11/01/2021

Deutsche Bank paie 130 millions de dollars pour solder des poursuites

Deutsche Bank a accepté de payer 130 millions de dollars (105 millions d’euros) aux Etats-Unis pour solder des poursuites l’accusant d’une part d’avoir versé des pots-de-vin à l'étranger et d’autre part d’avoir manipulé le marché des métaux précieux. Pour les accusations de corruption, l'établissement s’est engagé à verser 80 millions de pénalités financières au gouvernement américain ainsi que 43 millions au gendarme des marchés financiers (SEC). Les autorités reprochent à la banque allemande d’avoir frauduleusement versé des sommes pour conserver ou décrocher des contrats. Dans un cas, Deutsche Bank a versé plus d’un million de dollars à l’entreprise détenue par la femme du gestionnaire de l’argent d’un de ses clients en Arabie saoudite afin de conserver son compte. Dans l’autre, elle est accusée d’avoir payé des pots-de-vin à un intermédiaire pour corrompre un responsable aux Emirats arabes unis afin d’y décrocher un contrat. Dans une troisième affaire, Deutsche Bank est accusé d’avoir laissé des courtiers basés à New York, Singapour et Londres manipuler les marchés des métaux précieux entre 2008 et 2013.
06/01/2021

IQ-EQ boucle l’acquisition de Constellation Advisers

IQ-EQ vient de boucler l’acquisition de Constellation Advisers, un fournisseur de services de gestion. Ce rachat fait suite à celui de Blue River Partners en 2020. Constellation Advisers fournit des solutions sur mesure aux sociétés de gestion traditionnelle et alternative. La société emploie 115 professionnels répartis dans 6 bureaux américains. A l’issue de l’opération, IQ-EQ disposera de 320 personnes aux Etats-Unis.

novembre 2020

27/11/2020

Les auditeurs d’EY risquent des poursuites pénales dans l’affaire Wirecard

Le superviseur allemand de l’audit, l’Apas, estime qu’EY aurait agi de manière criminelle dans le scandale Wirecard, indiquaient jeudi le Handelsblatt et le Financial Times en citant un rapport transmis par l’autorité aux enquêteurs en charge du dossier. C’est la première fois qu’une institution officielle indique que le cabinet d’audit pourrait avoir enfreint la loi dans ce dossier, ce qui accroît les risques de réputation et financiers pour le membre des Big Four de l’audit. Aucune enquête contre des collaborateurs d’EY n’a pour l’instant été ouverte. Les anciens dirigeants de Wirecard sont soupçonnés d’une fraude comptable qui a laissé un trou de 1,9 milliard d’euros dans les comptes et provoqué son dépôt de bilan. EY était le commissaire aux comptes du groupe de paiement allemand. La fraude reposait notamment sur de faux soldes bancaires.
26/11/2020

Les auditeurs d’EY risquent des poursuites pénales dans le scandale Wirecard

Le superviseur allemand de l’audit, l’Apas, estime qu’EY aurait agi de manière criminelle dans le scandale Wirecard, indiquent jeudi le Handelsblatt et le Financial Times en citant un rapport transmis par l’autorité aux enquêteurs en charge du dossier. C’est la première fois qu’une institution officielle indique que le cabinet d’audit pourrait avoir enfreint la loi dans ce dossier, ce qui accroît les risques de réputation et financiers pour le membre des Big Four de l’audit.
20/11/2020

L’ancien patron de Wirecard reste muet

L’ancien patron de Wirecard, Markus Braun, a refusé de répondre aux questions des législateurs jeudi, dans le cadre de l’enquête parlementaire ouverte à la suite de la fraude qui a entrainé la faillite du groupe de paiements allemand. Markus Braun a simplement indiqué qu’aucun fonctionnaire allemand ne s’est comporté de manière inappropriée dans cette affaire, alors que la négligence du régulateur allemand, la BaFin, a été mise en lumière par l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma). Il a ajouté qu’il avait confiance dans le système juridique allemand. Markus Braun est en prison en attendant son procès.
03/11/2020

Le régulateur européen tacle la supervision allemande de Wirecard

Les régulateurs financiers allemands ont été «déficients» dans leur tâche de supervision du groupe de paiements électroniques Wirecard, a a confirmé mardi l’Autorité des marchés européens (Esma). Alors que les dirigeants du groupe sont soupçonnés d’une fraude comptable qui a laissé un trou de 1,9 milliard d’euros dans les comptes et provoqué son dépôt de bilan, l’Esma avait lancé, en juillet à la demande de la Commission européenne (CE), une enquête accélérée par ses «pairs», réalisée dans le cadre de la nouvelle directive, sur l’application des règles de transparence financière par la BaFin, l’autorité allemande de surveillance des marchés financiers, et le Financial Reporting Enforcement Panel (Frep), l’organisme de supervision comptable travaillant avec le régulateur national.

octobre 2020

23/10/2020

Scandale 1MDB : Goldman va réduire la rémunération de ses dirigeants de 174 millions de dollars

La banque américaine Goldman Sachs a annoncé jeudi qu’elle prélèverait 174 millions de dollars (147 millions d’euros) sur la rémunération de plusieurs de ses anciens ou actuels dirigeants pour financer les pénalités qui lui ont été infligées dans le cadre d’un scandale de corruption en Malaisie. Elle récupérera une partie des bonus versés à d’anciens dirigeants, dont son ex-patron Lloyd Blankfein. Son PDG David Solomon, son directeur financier Stephen Scherr, le président exécutif John Waldron et le responsable des activités internationales, Richard Gnodde, verront leur rémunération annuelle réduite de 31 millions de dollars au total. Goldman a accepté jeudi de s’acquitter d’une amende de 2,9 milliards de dollars auprès du département américain de la Justice et d’autres autorités de régulation pour échapper à des poursuites pour complicité de corruption.
16/10/2020

L’ACPR alerte sur des escrocs usurpant son identité

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), superviseur français du secteur de la finance, a averti jeudi contre des «escrocs usurpant son identité ou celle de son personnel». Cette autorité a «été informée de courriels frauduleux, usurpant son identité et celle de ses dirigeants ou autres membres de son personnel, afin d’obtenir des victimes le versement de fonds pour des motifs divers (frais de déblocage de virements, obtentions de crédits, paiements d’amendes, etc.) ou encore la collecte d’informations personnelles», indique-t-elle dans un communiqué, parlant de «tentatives d’escroquerie». Dans ce contexte, l’autorité appelle le public «à la plus grande vigilance».
16/10/2020

Délits d'initiés à la banque BMPS: le patron de Leonardo condamné à six ans de prison

Le dirigeant du groupe italien d’aéronautique et de défense Leonardo Spa, Alessandro Profumo, a été condamné jeudi à six ans de prison pour manipulation de cours et fausse communication, des faits commis lorsqu’il était président de la banque BMPS. Jugé devant le tribunal de Milan, il écope également d’une amende de 2,5 millions d’euros, selon les agences italiennes. L’ancien directeur général de la banque, Fabrizio Viola, a été condamné à la même amende et à la même peine de réclusion. Les deux hommes restent en liberté, dans l’attente d’un appel. Les juges n’ont pas suivi l’avis du procureur qui avait demandé la relaxe. Les deux hommes ont aussi interdiction pendant cinq ans d’exercer une fonction publique et pendant deux ans de diriger une entreprise. Ils sont condamnés pour manipulation de cours et fausse communication sur les résultats du premier semestre 2015.
14/10/2020

Plenisfer embauche un gérant d’Amundi

Plenisfer Investment SGR, la boutique italienne de Generali Investments, vient de recruter Stefan Benedetti en tant que gérant senior pour les situations spéciales et les actifs en difficulté, rapporte Funds People Italia. Précédemment, l’intéressé était responsable Distressed Debt and Special Opportunities d’Amundi Asset Management. Il a aussi travaillé pour Thames River. Stefan Benedetti travaille depuis Londres.

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