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Fraude

novembre 2020

27/11/2020

Les auditeurs d’EY risquent des poursuites pénales dans l’affaire Wirecard

Le superviseur allemand de l’audit, l’Apas, estime qu’EY aurait agi de manière criminelle dans le scandale Wirecard, indiquaient jeudi le Handelsblatt et le Financial Times en citant un rapport transmis par l’autorité aux enquêteurs en charge du dossier. C’est la première fois qu’une institution officielle indique que le cabinet d’audit pourrait avoir enfreint la loi dans ce dossier, ce qui accroît les risques de réputation et financiers pour le membre des Big Four de l’audit. Aucune enquête contre des collaborateurs d’EY n’a pour l’instant été ouverte. Les anciens dirigeants de Wirecard sont soupçonnés d’une fraude comptable qui a laissé un trou de 1,9 milliard d’euros dans les comptes et provoqué son dépôt de bilan. EY était le commissaire aux comptes du groupe de paiement allemand. La fraude reposait notamment sur de faux soldes bancaires.
26/11/2020

Les auditeurs d’EY risquent des poursuites pénales dans le scandale Wirecard

Le superviseur allemand de l’audit, l’Apas, estime qu’EY aurait agi de manière criminelle dans le scandale Wirecard, indiquent jeudi le Handelsblatt et le Financial Times en citant un rapport transmis par l’autorité aux enquêteurs en charge du dossier. C’est la première fois qu’une institution officielle indique que le cabinet d’audit pourrait avoir enfreint la loi dans ce dossier, ce qui accroît les risques de réputation et financiers pour le membre des Big Four de l’audit.
20/11/2020

L’ancien patron de Wirecard reste muet

L’ancien patron de Wirecard, Markus Braun, a refusé de répondre aux questions des législateurs jeudi, dans le cadre de l’enquête parlementaire ouverte à la suite de la fraude qui a entrainé la faillite du groupe de paiements allemand. Markus Braun a simplement indiqué qu’aucun fonctionnaire allemand ne s’est comporté de manière inappropriée dans cette affaire, alors que la négligence du régulateur allemand, la BaFin, a été mise en lumière par l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma). Il a ajouté qu’il avait confiance dans le système juridique allemand. Markus Braun est en prison en attendant son procès.
03/11/2020

Le régulateur européen tacle la supervision allemande de Wirecard

Les régulateurs financiers allemands ont été «déficients» dans leur tâche de supervision du groupe de paiements électroniques Wirecard, a a confirmé mardi l’Autorité des marchés européens (Esma). Alors que les dirigeants du groupe sont soupçonnés d’une fraude comptable qui a laissé un trou de 1,9 milliard d’euros dans les comptes et provoqué son dépôt de bilan, l’Esma avait lancé, en juillet à la demande de la Commission européenne (CE), une enquête accélérée par ses «pairs», réalisée dans le cadre de la nouvelle directive, sur l’application des règles de transparence financière par la BaFin, l’autorité allemande de surveillance des marchés financiers, et le Financial Reporting Enforcement Panel (Frep), l’organisme de supervision comptable travaillant avec le régulateur national.

octobre 2020

23/10/2020

Scandale 1MDB : Goldman va réduire la rémunération de ses dirigeants de 174 millions de dollars

La banque américaine Goldman Sachs a annoncé jeudi qu’elle prélèverait 174 millions de dollars (147 millions d’euros) sur la rémunération de plusieurs de ses anciens ou actuels dirigeants pour financer les pénalités qui lui ont été infligées dans le cadre d’un scandale de corruption en Malaisie. Elle récupérera une partie des bonus versés à d’anciens dirigeants, dont son ex-patron Lloyd Blankfein. Son PDG David Solomon, son directeur financier Stephen Scherr, le président exécutif John Waldron et le responsable des activités internationales, Richard Gnodde, verront leur rémunération annuelle réduite de 31 millions de dollars au total. Goldman a accepté jeudi de s’acquitter d’une amende de 2,9 milliards de dollars auprès du département américain de la Justice et d’autres autorités de régulation pour échapper à des poursuites pour complicité de corruption.
16/10/2020

Délits d'initiés à la banque BMPS: le patron de Leonardo condamné à six ans de prison

Le dirigeant du groupe italien d’aéronautique et de défense Leonardo Spa, Alessandro Profumo, a été condamné jeudi à six ans de prison pour manipulation de cours et fausse communication, des faits commis lorsqu’il était président de la banque BMPS. Jugé devant le tribunal de Milan, il écope également d’une amende de 2,5 millions d’euros, selon les agences italiennes. L’ancien directeur général de la banque, Fabrizio Viola, a été condamné à la même amende et à la même peine de réclusion. Les deux hommes restent en liberté, dans l’attente d’un appel. Les juges n’ont pas suivi l’avis du procureur qui avait demandé la relaxe. Les deux hommes ont aussi interdiction pendant cinq ans d’exercer une fonction publique et pendant deux ans de diriger une entreprise. Ils sont condamnés pour manipulation de cours et fausse communication sur les résultats du premier semestre 2015.
16/10/2020

L’ACPR alerte sur des escrocs usurpant son identité

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), superviseur français du secteur de la finance, a averti jeudi contre des «escrocs usurpant son identité ou celle de son personnel». Cette autorité a «été informée de courriels frauduleux, usurpant son identité et celle de ses dirigeants ou autres membres de son personnel, afin d’obtenir des victimes le versement de fonds pour des motifs divers (frais de déblocage de virements, obtentions de crédits, paiements d’amendes, etc.) ou encore la collecte d’informations personnelles», indique-t-elle dans un communiqué, parlant de «tentatives d’escroquerie». Dans ce contexte, l’autorité appelle le public «à la plus grande vigilance».
14/10/2020

Plenisfer embauche un gérant d’Amundi

Plenisfer Investment SGR, la boutique italienne de Generali Investments, vient de recruter Stefan Benedetti en tant que gérant senior pour les situations spéciales et les actifs en difficulté, rapporte Funds People Italia. Précédemment, l’intéressé était responsable Distressed Debt and Special Opportunities d’Amundi Asset Management. Il a aussi travaillé pour Thames River. Stefan Benedetti travaille depuis Londres.
William Saurin groupe Financière Turenne Lafayette
06/10/2020

Les auditeurs de William Saurin risquent des sanctions exemplaires

Mardi matin, le rapporteur général du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) a demandé des sanctions exemplaires dans la vaste fraude comptable de Financière Turenne Lafayette (Madrange, William Saurin, Garbit…). Il n’a pas hésité à demander les peines maximales.

septembre 2020

29/09/2020

Le site de cryptomonnaie KuCoin a subi un piratage

L’une des principales plates-formes d’échange de cryptomonnaies, KuCoin, a été piratée, a-t-elle annoncé ce week-end. Selon les premières estimations, le préjudice est évalué à au moins 150 millions de dollars (129 millions d’euros), rapporte Capital en citant les informations des sites spécialisés ZDNet et The Block. En pénétrant la plate-forme d’échange de cryptomonnaies, les hackers auraient réussi à dérober cette somme en jetons bitcoins et en tokens ethereum ERC2. Les pertes pour les utilisateurs seront «entièrement couvertes par KuCoin et [son] fonds d’assurance», a assuré Johnny Lyu, le PDG de KuCoin. Avant de trouver d’où vient la faille, la plate-forme a décidé de suspendre les dépôts et les retraits de cryptomonnaies.
28/09/2020

La plateforme de cryptomonnaie KuCoin victime d'un piratage

L’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies, KuCoin, a été piratée, a-t-elle annoncé ce week-end. Si aucun montant n’a été communiqué officiellement, selon les premières estimations le préjudice est évalué à au moins 150 millions de dollars (129 millions d’euros), rapporte Capital en citant les informations des sites spécialisés ZDNet et The Block.
28/09/2020

Deux anciens banquiers de Deutsche Bank jugés coupables de fraude

Deux anciens banquiers de la Deutsche Bank ont été jugés coupables par un juge américain de «pratiques commerciales trompeuses et manipulatrices sur les marchés américains des matières premières», a annoncé le département de la Justice, à l’issue de deux semaines de procès à Chicago. Ces pratiques impliquaient des contrats à terme sur des métaux précieux cotés en Bourse, selon un communiqué de presse. Les deux hommes, qui travaillaient pour la deuxième banque allemande à Londres et Singapour, «ont trompé d’autres traders en passant des ordres frauduleux qu’ils n’avaient pas l’intention d’exécuter», détaille le département américain du Commerce. Leur condamnation sera prononcée le 21 janvier.
25/09/2020

Westpac règle une amende record pour blanchiment

La banque australienne Westpac va verser 1,3 milliard de dollars australiens (800 millions d’euros) en raison de multiples violations des règles contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La somme représente l'équivalent de son bénéfice semestriel. Il s’agit de la plus lourde amende jamais infligée en Australie contre une entreprise. L’accord trouvé entre la banque et le superviseur financier doit encore être homologué par un tribunal. Westpac avait provisionné 900 millions de dollars australiens dans ce litige. Pour des faits similaires, sa concurrente Commonwealth Bank of Australia avait dû s’acquitter de 700 millions de dollars en 2018. Le scandale a coûté son poste au directeur général de Westpac, Brian Hartzer, et à son président.
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24/09/2020

Mise en garde de la CSSF contre une usurpation d'identité

La CSSF, le régulateur luxembourgeois, met en garde sur son site le public à l’égard de personnes prétendant opérer pour le compte de la banque luxembourgeoise agréée Bankinter Luxembourg S.A. en proposant des produits financiers par téléphone ou via courriel. «Pour crédibiliser leur démarche», indique la CSSF, «ces personnes indiquent, entre autres, les sites internet https://market.group-bkint.com et https://market.bkinter-direct.com ainsi que l’adresse réelle de la banque : 37, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg. Le régulateur précise que les sites internet précités utilisent frauduleusement le nom de la banque luxembourgeoise agréée Bankinter Luxembourg S.A. et dont le site internet https://www.bankinter.lu ne présente aucun lien avec les sites internet visés par l’avertissement.

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