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Accueil Sujets d'actualités Fraude

Fraude

octobre 2020

16/10/2020

Délits d'initiés à la banque BMPS: le patron de Leonardo condamné à six ans de prison

Le dirigeant du groupe italien d’aéronautique et de défense Leonardo Spa, Alessandro Profumo, a été condamné jeudi à six ans de prison pour manipulation de cours et fausse communication, des faits commis lorsqu’il était président de la banque BMPS. Jugé devant le tribunal de Milan, il écope également d’une amende de 2,5 millions d’euros, selon les agences italiennes. L’ancien directeur général de la banque, Fabrizio Viola, a été condamné à la même amende et à la même peine de réclusion. Les deux hommes restent en liberté, dans l’attente d’un appel. Les juges n’ont pas suivi l’avis du procureur qui avait demandé la relaxe. Les deux hommes ont aussi interdiction pendant cinq ans d’exercer une fonction publique et pendant deux ans de diriger une entreprise. Ils sont condamnés pour manipulation de cours et fausse communication sur les résultats du premier semestre 2015.
14/10/2020

Plenisfer embauche un gérant d’Amundi

Plenisfer Investment SGR, la boutique italienne de Generali Investments, vient de recruter Stefan Benedetti en tant que gérant senior pour les situations spéciales et les actifs en difficulté, rapporte Funds People Italia. Précédemment, l’intéressé était responsable Distressed Debt and Special Opportunities d’Amundi Asset Management. Il a aussi travaillé pour Thames River. Stefan Benedetti travaille depuis Londres.
William Saurin groupe Financière Turenne Lafayette
06/10/2020

Les auditeurs de William Saurin risquent des sanctions exemplaires

Mardi matin, le rapporteur général du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) a demandé des sanctions exemplaires dans la vaste fraude comptable de Financière Turenne Lafayette (Madrange, William Saurin, Garbit…). Il n’a pas hésité à demander les peines maximales.

septembre 2020

29/09/2020

Le site de cryptomonnaie KuCoin a subi un piratage

L’une des principales plates-formes d’échange de cryptomonnaies, KuCoin, a été piratée, a-t-elle annoncé ce week-end. Selon les premières estimations, le préjudice est évalué à au moins 150 millions de dollars (129 millions d’euros), rapporte Capital en citant les informations des sites spécialisés ZDNet et The Block. En pénétrant la plate-forme d’échange de cryptomonnaies, les hackers auraient réussi à dérober cette somme en jetons bitcoins et en tokens ethereum ERC2. Les pertes pour les utilisateurs seront «entièrement couvertes par KuCoin et [son] fonds d’assurance», a assuré Johnny Lyu, le PDG de KuCoin. Avant de trouver d’où vient la faille, la plate-forme a décidé de suspendre les dépôts et les retraits de cryptomonnaies.
28/09/2020

La plateforme de cryptomonnaie KuCoin victime d'un piratage

L’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies, KuCoin, a été piratée, a-t-elle annoncé ce week-end. Si aucun montant n’a été communiqué officiellement, selon les premières estimations le préjudice est évalué à au moins 150 millions de dollars (129 millions d’euros), rapporte Capital en citant les informations des sites spécialisés ZDNet et The Block.
28/09/2020

Deux anciens banquiers de Deutsche Bank jugés coupables de fraude

Deux anciens banquiers de la Deutsche Bank ont été jugés coupables par un juge américain de «pratiques commerciales trompeuses et manipulatrices sur les marchés américains des matières premières», a annoncé le département de la Justice, à l’issue de deux semaines de procès à Chicago. Ces pratiques impliquaient des contrats à terme sur des métaux précieux cotés en Bourse, selon un communiqué de presse. Les deux hommes, qui travaillaient pour la deuxième banque allemande à Londres et Singapour, «ont trompé d’autres traders en passant des ordres frauduleux qu’ils n’avaient pas l’intention d’exécuter», détaille le département américain du Commerce. Leur condamnation sera prononcée le 21 janvier.
25/09/2020

Westpac règle une amende record pour blanchiment

La banque australienne Westpac va verser 1,3 milliard de dollars australiens (800 millions d’euros) en raison de multiples violations des règles contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La somme représente l'équivalent de son bénéfice semestriel. Il s’agit de la plus lourde amende jamais infligée en Australie contre une entreprise. L’accord trouvé entre la banque et le superviseur financier doit encore être homologué par un tribunal. Westpac avait provisionné 900 millions de dollars australiens dans ce litige. Pour des faits similaires, sa concurrente Commonwealth Bank of Australia avait dû s’acquitter de 700 millions de dollars en 2018. Le scandale a coûté son poste au directeur général de Westpac, Brian Hartzer, et à son président.
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24/09/2020

Mise en garde de la CSSF contre une usurpation d'identité

La CSSF, le régulateur luxembourgeois, met en garde sur son site le public à l’égard de personnes prétendant opérer pour le compte de la banque luxembourgeoise agréée Bankinter Luxembourg S.A. en proposant des produits financiers par téléphone ou via courriel. «Pour crédibiliser leur démarche», indique la CSSF, «ces personnes indiquent, entre autres, les sites internet https://market.group-bkint.com et https://market.bkinter-direct.com ainsi que l’adresse réelle de la banque : 37, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg. Le régulateur précise que les sites internet précités utilisent frauduleusement le nom de la banque luxembourgeoise agréée Bankinter Luxembourg S.A. et dont le site internet https://www.bankinter.lu ne présente aucun lien avec les sites internet visés par l’avertissement.
24/09/2020

Westpac acquitte une amende record pour blanchiment

La banque australienne Westpac va verser 1,3 milliard de dollars australiens, près de 800 millions d’euros, en raison de multiples violations des règles contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La somme représente l'équivalent de son bénéfice semestriel. Il s’agit de la plus lourde amende jamais infligée en Australie contre une entreprise. L’accord trouvé entre la banque et le superviseur financier doit encore être homologué par un tribunal.
24/09/2020

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... millions de livres sterling et 5,6 millions de livres de frais juridiques, c’est le montant record de l’amende infligée à Deloitte par le régulateur britannique pour des manquements relevés voici dix ans dans l’audit d’Autonomy Corp, une entreprise technologique acquise par HP en 2011.
24/09/2020

JPMorgan versera un milliard de dollars dans un dossier de manipulation de marchés

La banque d’affaires JPMorgan va verser un milliard de dollars (840 millions d’euros) pour mettre fin à une enquête sur des manipulations de marchés dont elle était accusée, rapporte mercredi l’agence Bloomberg. Le règlement de ce contentieux avec le département de la Justice, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pourrait être officialisé cette semaine, ajoute Reuters. Selon l’enquête, des intervenants auraient pris pour habitude de placer des ordres tout en ayant l’intention de les annuler afin de faire varier les cours et d’en tirer profit.
23/09/2020

La Banque d’Angleterre demande aux banques de faire plus contre l'argent sale

La lutte contre l’argent sale doit devenir une des «principales priorités» des banques britanniques qui s’exposeront faute de quoi à de lourdes amendes, a déclaré ce mardi le vice-gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE) sur Bloomberg TV. Plusieurs grandes banques mondiales, HSBC, Barclays et Standard Chartered notamment, sont mises en cause dans les FinCEN Files. Ce rapport publié dimanche par le Consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ) accuse le système bancaire mondial d’avoir participé au transfert de plus de 2.000 milliards de dollars de fonds suspects en près de 20 ans, en s’appuyant sur un échantillon de déclarations de transactions suspectes adressées aux autorités américaines.
22/09/2020

Le fondateur de Grenke se retire du conseil de surveillance

Moins d’une semaine après avoir été accusé de fraude comptable par un vendeur à découvert, la petite société allemande de services financiers Grenke a demandé lundi à KPMG un audit approfondi de ses comptes, portant sur «la conformité au marché des acquisitions de franchises des années précédentes et leur intérêt pour Grenke», a indiqué le groupe. Il est accusé par Fraser Perring, l’un des tombeurs de Wirecard, d’avoir gonflé son bilan par l’acquisition de sociétés affiliées. Wolfgang Grenke, qui a fondé l’entreprise en 1978, a suspendu lundi «avec effet immédiat» son mandat de vice-président du conseil de surveillance de l’entreprise, «jusqu'à ce que les accusations de conflits d’intérêts éventuels aient été complètement résolues». De son côté, le superviseur financier (BaFin) pourrait lui aussi lancer une enquête.
HSBC Londres City
22/09/2020

HSBC concentre les maux des grandes banques

La banque sino-britannique est prise en étau entre des menaces de sanction en Chine et son rôle supposé dans le blanchiment de capitaux, dénoncé par les FinCen Files.
22/09/2020

L'oligarque russe Rotenberg dément les accusations de blanchiment

Les milliardaires russes Arkadi et Boris Rotenberg, amis d’enfance du président Poutine, ont démenti les informations révélées par une enquête internationale du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) affirmant qu’il avait utilisé la banque Barclays pour blanchir de l’argent, contournant les sanctions qui le frappent. Les deux hommes sont devenus riches dans la foulée de son ascension au pouvoir par des contrats de construction, notamment pour les Jeux olympiques de Sotchi en 2014. L’enquête («FinCEN Files») a démontré dimanche que des montants astronomiques d’argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde.
21/09/2020

Orpea a été victime d'une cyberattaque

L’exploitant de maisons de retraite Orpea a annoncé ce matin avoir subi une cyberattaque la semaine dernière, tout en assurant que ses infrastructures, ses logiciels et données avaient été préservés. Le groupe a détecté dans la nuit du 17 septembre l’intrusion d’un logiciel malveillant sur certains réseaux. Ses équipes informatiques ont ensuite fermé temporairement l’ensemble du réseau pour empêcher la propagation du logiciel. «Cette interruption volontaire a provoqué des perturbations sur les systèmes informatiques mais n’affecte en rien la continuité des soins et la vie sociale au sein des établissements», a expliqué Orpea dans un communiqué.

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