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Accueil Sujets d'actualités Fraude

Fraude

mars 2020

11/03/2020

Swedbank identifie 5 milliards de dollars de transactions frauduleuses

Swedbank a hébergé 4,8 milliards de dollars (4,2 milliards d’euros) d’opérations violant potentiellement les sanctions américaines, selon un rapport du cabinet d’avocats Clifford Chance révélé ce mercredi par la banque suédoise. L'établissement va communiquer ses conclusions à l’OFAC (Office of Foreign Asset Control) et s’engage à coopérer dans cette affaire, en lien avec le scandale de blanchiment d’argent dans les pays baltes qui touche plusieurs banques scandinaves.
10/03/2020

Des administrateurs de Wells Fargo démissionnent avant de se présenter devant le Congrès américain

Wells Fargo & Co a indiqué lundi que deux administrateurs, la présidente Elizabeth Duke, et James Quigley, avaient démissionné, ce qui est effectif depuis le 8 mars, alors qu’ils étaient censés se présenter mercredi devant le Congrès américain, dans le cadre d’une enquête sur les pratiques de ventes de la banque. La banque fait l’objet d’une enquête sur ses relations avec les régulateurs après les débuts du scandale sur ses pratiques de ventes, qui a démarré en 2016 : il avait été révélé que la banque avait potentiellement ouvert des millions de comptes non autorisés. La banque avait payé plus de 7 milliards de dollars (6,12 milliards d’euros) de pénalités et de frais.
03/03/2020

L’AMF met à l’amende le Club Med pour délit d’initiés

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a infligé à la société Forever Winner International Development Ltd ainsi qu’à Guoliang Yao, son directeur général, des sanctions pécuniaires respectives de 800.000 euros et un million d’euros. Elle a également sanctionné Yan Lin, à l’époque des faits vice-présidente et directrice financière de la société chinoise de services financiers Tebon Securities, filiale du groupe Fosun, à concurrence de 600.000 euros. Les manquements dont était saisie la Commission sont tous relatifs à l’offre publique d’acquisition (OPA), en avril 2013, lancée par Fosun et Axa Private Equity sur les titres Club Med.
02/03/2020

L’AMF sanctionne un délit d’initiés sur Club Med

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a infligé à la société Forever Winner International Development Ltd ainsi qu’à Guoliang Yao, son directeur général, des sanctions pécuniaires respectives de 800.000 euros et un million d’euros. Elle a également sanctionné Yan Lin, à l’époque des faits vice-présidente et directrice financière de la société chinoise de services financiers Tebon Securities, filiale du groupe Fosun, à concurrence de 600.000 euros.
02/03/2020

Les anciens dirigeants de Barclays acquittés dans l’affaire du Qatar

Trois anciens dirigeants de Barclays ont été blanchis vendredi à Londres des soupçons de fraude formulées après la levée de fonds auprès du Qatar qui avait permis à la banque britannique d'échapper à une nationalisation en 2008. Robert Jenkins, patron du Moyen-Orient, Tom Kalaris, en charge de la gestion de fortune, et Richard Boath, responsable des institutions financières en Europe, étaient accusés d’avoir versé 322 millions de livres au Qatar pour sécuriser en retour une injection de fonds de 4 milliards au capital de la banque. L’ancien directeur général de Barclays, John Varley, avait déjà été acquitté en juin dernier.

février 2020

28/02/2020

Les anciens dirigeants de Barclays sont acquittés dans l’affaire du Qatar

Trois anciens dirgieants de Barclays ont été blanchis ce vendredi à Londres des soupçons de fraude formulées après la levée de fonds auprès du Qatar qui avait permis à la banque britannique d'échapper à une nationalisation en 2008. Robert Jenkins, patron du Moyen-Orient, Tom Kalaris, en charge de la gestion de fortune, et Richard Boath, responsable des institutions financières en Europe, étaient accusés d’avoir versé 322 millions de livres au Qatar pour sécuriser en retour une injection de fonds de 4 milliards au capital de la banque. En les déclarant non-coupables, le jury a contredit le Serious Fraud Office, le service britannique de lutte contre les fraudes financières.
25/02/2020

Renault se constitue partie civile dans l'enquête contre Carlos Ghosn

Le constructeur automobile Renault a annoncé lundi s'être constitué partie civile dans l’enquête pour abus de biens sociaux qui vise son ancien patron Carlos Ghosn en France. Le Parquet de Nanterre avait annoncé la semaine dernière avoir confié à un juge d’instruction le soin de mener l’information judiciaire ouverte «pour abus de biens sociaux, abus de confiance aggravés, faux et usage de faux, blanchiment aggravé d’abus de biens sociaux» contre l’ancien dirigeant. Dans un communiqué publié lundi, le groupe a précisé qu’il envisageait la possibilité de réclamer des dommages et intérêts en fonction des résultats de l’enquête.
24/02/2020

Clic & Walk condamnée à requalifiée 700.000 travailleurs en «salariés»

La start-up lilloise Clic & Walk a été condamnée pour «travail dissimulé» dans un arrêt de la cour d’appel de Douai (Nord), publié le 10 février et révélé vendredi par Europe 1. Ce texte requalifie les 700.000 membres de la communauté de consommateurs en «salariés», avec aussi une amende de 50.000 euros. La start-up propose a ses contributeurs d’envoyer les photos et une évaluation des produits qui sont dans les magasins, pour 6 euros par an. Clic &Walk a décidé de porter l’affaire en cassation.
20/02/2020

Affaire Ghosn : ouverture d'une information judiciaire en France

Le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine) a annoncé mercredi l’ouverture d’une information judiciaire contre X visant entre autres des dépenses événementielles susceptibles d'être d’ordre privé. Cette information judiciaire concerne notamment l’utilisation par l’ancien patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn du château de Versailles, a précisé une source judiciaire, citée par Reuters. «Ces infractions visent d’une part des flux financiers suspects entre la société SAS Renault et un distributeur de véhicules à Oman, la société SBA, et d’autre part, des prestations dont des dépenses évènementielles et des voyages susceptibles d'être d’ordre privé, réglés par une filiale néerlandaise, RNBV, au détriment du groupe Renault», ajoute le parquet dans un communiqué
17/02/2020

Le banquier français Philippe Delpal embourbé dans l’affaire Baring Vostok

La semaine dernière, fondateur, salariés et associés de Baring Vostok, fonds d’investissement en Russie, ont vu leur détention préventive prolongée dans l’attente du procès, rapporte Le Monde. Parmi les sept prévenus figurent deux Occidentaux, dont le Français Philippe Delpal, chargé des services financiers de Baring Vostok. Comme Michael Calvey, le fondateur américain du fonds, il a été arrêté le 14 février 2019 et, après six mois en prison, vit en résidence surveillée dans le cadre de poursuites dénoncées par les milieux libéraux. Baring Vostok aurait été rattrapé par ce qui est souvent le quotidien des entreprises en Russie : un actionnaire se débarrasse d’un autre en le faisant mettre en prison grâce à des contacts policiers. L’inquiétude est d’autant plus vive que le directeur adjoint du comité d’enquête, Igor Krasnov, qui a lancé cette affaire, vient d’être nommé procureur général.
05/02/2020

Scandale 1MDB: un ancien cadre de Goldman Sachs lourdement sanctionné aux Etats-Unis

La Banque centrale américaine (Fed) a sanctionné, mardi, Andrea Vella, ancien co-président de la division de banque d’investissement de Goldman Sachs, impliqué dans le scandale de blanchiment d’argent en Malaisie impliquant le fonds souverain 1MDB, en lui interdisant de travailler dans le secteur bancaire. Il avait été mis à pied en octobre 2018 par la société. Il lui est reproché d’avoir violé, avec deux autres anciens collègues, les lois anti-corruption américaines en versant ou en promettant des pots-de-vin à des officiels malaisiens et d’Abou Dhabi pour qu’ils retiennent Goldman Sachs comme banque conseil dans des transactions «lucratives». Mais Tim Leissner, qui a dirigé Goldman Sachs en Asie du sud-est, et son collègue malaisien Ng Chong Hw sont considérés comme les principaux responsables de l’escroquerie.
04/02/2020

Wells Fargo va payer 79 millions de dollars pour mettre fin au procès

Wells Fargo va payer 79 millions de dollars (71,4 millions d’euros) pour mettre fin à une action de groupe qui couvre plus de 1.000 anciens conseillers financiers, qui ont déclaré avoir été forcés à tort à renoncer à une rémunération différée quand ils ont quitté la société, ont indiqué les parties à un juge fédéral de Caroline du Sud, selon Bloomberg. L’accord trouvé le 31 janvier règle une affaire de poursuite lancée par l’ancien conseiller financier Robert Berry, qui a déclaré avoir abandonné près de 200.000 dollars de rémunération différée lorsqu’il a démissionné de la banque en 2014.

janvier 2020

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30/01/2020

Lutte contre la fraude : l’IA n’est pas encore une réalité

Alors que l’intelligence artificielle continue à faire couler beaucoup d’encre, ses applications concrètes en termes de lutte contre la fraude restent pour le moment limitées au sein des entreprises. Pour franchir le pas technologique, c’est sur l’expérience client que la bataille se jouera.,
29/01/2020

Credit Suisse avait reçu une alerte interne dans l’affaire du Mozambique

Credit Suisse a ignoré le signal d’alarme tiré par son directeur Europe Moyen Orient Afrique sur les risques liés à un emprunt de 2 milliards de dollars (1,82 milliard d’euros) contracté par le Mozambique en 2013. Un document juridique publié la semaine dernière par la banque suisse montre que son responsable régional de l’époque avait recommandé à des banquiers du groupe de ne pas mettre en place ce financement controversé.
29/01/2020

Blanchiment de fraude fiscale: Bank of China paie 3,9 millions d'euros

Le géant bancaire chinois Bank of China a accepté de payer 3,9 millions d’euros pour échapper à des poursuites pour «blanchiment de fraude fiscale» lancées à Paris, a annoncé mardi le procureur de la République de Paris Rémy Heitz dans un communiqué. Cette somme - 3 millions d’euros d’amende et 900.000 euros de dommages et intérêts - a été validée lors d’une audience au tribunal de Paris le 15 janvier, dans le cadre de la première convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) signée par le parquet de Paris. Une information judiciaire avait été ouverte dans cette affaire en décembre 2013 à la suite d’un signalement de Tracfin, la cellule antiblanchiment de Bercy.
28/01/2020

Swedbank fait mieux qu’attendu malgré le scandale estonien

En dépit de la hausse de ses coûts de conformité, Swedbank a surpris les analystes avec un résultat au-dessus des attentes au dernier trimestre 2019. Empêtrée dans un immense scandale de blanchiment d’argent avec les pays baltes, la banque scandinave a annoncé ce matin un bénéfice net de 4,43 milliards de couronnes suédoises (417 millions d’euros), quand le consensus tablait sur 4,16 milliards seulement. Ses charges trimestrielles ont augmenté de 26% sur un an, davantage qu’escompté, en raison de ses dépenses de conformité, d’informatique et de personnel destinées à redresser les pratiques de la banques.
21/01/2020

Deliveroo devant la justice belge pour non-paiement de cotisations sociales

La justice belge a intenté un procès à la plateforme de livraison Deliveroo, accusée de ne pas payer de cotisations sociales pour les milliers de coursiers qu’elle fait travailler en Belgique. Le statut d’indépendant des coursiers de Deliveroo et de ses concurrents est contesté dans de nombreux pays, et plusieurs décisions de justice ont déjà donné raison aux livreurs. En juillet 2019, un tribunal de Madrid a estimé qu’environ 500 livreurs ayant travaillé pour Deliveroo auraient dû être déclarés comme salariés. En Belgique, où Deliveroo revendique 3.500 livreurs «actifs» sur sa plateforme, le procès pourrait durer au moins deux ans.

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