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Fraude

novembre 2019

12/11/2019

L’AMF avertit sur certains sites frauduleux proposant des actions de la FDJ

L’Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde le public contre les activités de certains sites internet «frauduleux» proposant d’acquérir des actions de la Française des Jeux «sans y être autorisés», indique-t-elle dans un communiqué vendredi. «Régulièrement confronté à des situations dans lesquelles les sommes confiées par les particuliers à de faux intermédiaires, disparaissent purement et simplement, sans possibilité de les recouvrer, le régulateur en appelle à la vigilance et au discernement des investisseurs à l’égard de ces plateformes», poursuit-elle. Elle renvoie la liste des prestataires de services d’investissement habilités ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie de conseiller en investissement financier (CIF), ainsi que l’application mobile AMF Protect Epargne.
12/11/2019

UBS reçoit une amende à Hong Kong pour avoir surfacturé des clients fortunés

UBS a surfacturé et trompé des clients fortunés pendant une décennie, a déclaré lundi le régulateur boursier de Hong Kong, qui a infligé à la banque suisse une amende de 400 millions de dollars de Hong Kong (46 millions d’euros) et exigé 200 millions de dollars de Hong Kong au titre de dédommagements pour les clients. La Hong Kong Securities and Futures Commission a déclaré que des conseillers à la clientèle et des assistants de la banque suisse ajoutaient régulièrement des commissions supplémentaires et gommaient les spreads sur des transactions dans les obligations et les produits structurés, prenant «des bénéfices à leurs clients sans leur accord et à leur insu». Environ 5.000 clients se sont vu surfacturer environ 28.700 transactions. Un porte-parole d’UBS a déclaré que l’attitude de ces personnes, qui ont toutes perdu leur emploi, était «inacceptable».
06/11/2019

Fidelity International se dote d'une présidente pour la Chine

Fidelity International a annoncé ce 6 novembre la nomination de Daisy Ho au poste nouvellement créé de présidente Chine. L’intéressée était jusqu'à présent directrice générale de l’Asie hors-Japon. Elle évolue depuis environ 14 ans au sein du groupe, ayant notamment géré longtemps les relations avec les clients institutionnels. Le géant doit muter, dans les prochains mois, vers le nouveau statut éligible aux étrangers de société de gestion d’actifs, contre la simple possibilité de vendre des fonds privés jusqu'à présent. Cela devrait permettre à la société de Boston de détenir la majorité du capital de sa société de gestion et de toucher une clientèle retail.
05/11/2019

Bank of China risque un procès en France

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a validé, le 7 octobre, les poursuites engagées contre Bank of China, écrit Le Monde dans son édition datée de mardi. La banque chinoise est mise en examen depuis deux ans pour sa participation à un possible système de blanchiment d’argent portant sur près de 40 millions d’euros et au bénéfice de Chinois résidant en France. Contestée par les autorités de Pékin, la décision de justice ouvre la voie à un renvoi devant le tribunal correctionnel. L’affaire pourrait être évoquée lors du voyage d’Emmanuel Macron en Chine du 4 au 6 novembre. Citant un diplomate, Le Monde évoque «des craintes de mesures de rétorsion de Pékin, notamment à l’encontre d'établissements financiers français exerçant leur activité en Chine.»
05/11/2019

Le gouverneur de la banque centrale lettone comparaît pour corruption

Le directeur de la banque centrale de Lettonie a comparu lundi devant la justice de son pays, fait inédit pour un membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). Ilmars Rimsevics, 54 ans, est soupçonné d’avoir accepté et en partie perçu la somme de 500.000 euros promise par deux actionnaires de la Trasta Komercbanka lorsque l'établissement était en danger. Il a comparu lundi au côté de l’homme d’affaires letton Maris Martinsons, soupçonné, lui, d’avoir joué les intermédiaires. Les avocats d’Ilmars Rimsevics ont obtenu qu’il puisse se rendre à Francfort le mois prochain pour la dernière réunion du conseil des gouverneurs de la BCE de son mandat. L’institution européenne avait auparavant obtenu qu’il soit rétabli dans ses fonctions.
04/11/2019

Under Armour, visé par une enquête, abaisse ses prévisions

Under Armour a annoncé lundi faire l’objet d’une enquête sur ses pratiques comptables aux Etats-Unis, confirmant des informations du Wall Street Journal de dimanche. L'équipementier sportif est soupçonné d’avoir cherché à enjoliver sa situation financière. L’enquête est conduite par le département de la Justice en coordination avec la Securities and Exchange Commission, l’autorité américaine des marchés financiers.
04/11/2019

Bank of China est menacée de procès en France

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a validé, le 7 octobre, les poursuites engagées contre Bank of China, écrit Le Monde dans son édition datée de mardi. La banque chinoise est mise en examen depuis deux ans pour sa participation à un possible système de blanchiment d’argent portant sur près de 40 millions d’euros et au bénéfice de Chinois résidant en France. Contestée par les autorités de Pékin, la décision de justice ouvre la voie à un renvoi devant le tribunal correctionnel.

octobre 2019

30/10/2019

Les régulateurs suédois et estonien passent au crible Swedbank

Les autorités de supervision du secteur financier de Suède et d’Estonie ont ouvert des procédures de sanction à l’encontre de Swedbank après des contrôles anti-blanchiment sur ses activités dans les pays baltes, ont annoncé mardi les deux régulateurs dans des communiqués séparés. La banque suédoise, qui a déjà admis des failles dans ses procédures, a dû remanier sa direction au printemps dernier en raison de cette affaire. Les opérations potentiellement frauduleuses de son entité estonienne pourraient avoir atteint 20 milliards d’euros par an entre 2010 et 2016, principalement au bénéfice de clients russes. Swedbank a perdu environ 40% de sa valorisation boursière depuis les premières révélations.
29/10/2019

Les régulateurs suédois et estonien s’en prennent à Swedbank

Les autorités de supervision du secteur financier de Suède et d’Estonie ont ouvert des procédures de sanction à l’encontre de Swedbank après des contrôles anti-blanchiment sur ses activités dans les pays baltes, ont annoncé ce matin les deux régulateurs dans des communiqués séparés. La banque suédoise, qui a déjà admis des failles dans ses procédures, a dû remanier sa direction au printemps dernier en raison de cette affaire. Les opérations potentiellement frauduleuses de son entité estonienne pourraient avoir atteint 20 milliards d’euros par an entre 2010 et 2016, principalement au bénéfice de clients russes.
23/10/2019

Le président de Metro Bank part plus tôt que prévu

Vernon Hill a démissionné aujourd’hui de son poste de président de Metro Bank, deux mois avant l’échéance prévue en fin d’année, qui avait été annoncée le 2 octobre dernier. Michael Snyder, membre du conseil d’administration de la « challenger bank » britannique, assurera l’intérim avant la désignation d’un nouveau président. Vernon Hill, qui a fondé Metro Bank, restera président honoraire et directeur non-exécutif jusqu’au 31 décembre, précise un communiqué.
18/10/2019

Goldman Sachs négocie en Malaisie un abandon des poursuites liées à 1MDB

La banque américaine Goldman Sachs est en pourparlers avec les autorités malaisiennes afin d’obtenir l’abandon des poursuites pénales à l’encontre de trois de ses filiales dans le scandale 1MDB, a déclaré le procureur général du pays à la Nikkei Asian Review. «Les poursuites pénales et les négociations pour un accord se déroulent en parallèle. Elles ne sont pas antinomiques», selon le procureur général de Malaisie. Les enquêteurs malaisiens et américains estiment qu’environ 4,5 milliards de dollars (4 milliards d’euros) ont été détournés de 1MDB, l’ancien fonds souverain de la Malaisie. Mardi, Goldman Sachs a indiqué être en négociations avec les Etats-Unis dans ce même dossier.
17/10/2019

Goldman Sachs discute en Malaisie d’un abandon des poursuites liées à 1MDB

La banque américaine Goldman Sachs est en pourparlers avec les autorités malaisiennes afin d’obtenir l’abandon des poursuites pénales à l’encontre de trois de ses filiales dans le scandale 1MDB, a déclaré le procureur général du pays à la Nikkei Asian Review. « Nous avons eu des réunions préliminaires mais le fossé est encore très profond, précise le procureur général de Malaisie. Les poursuites pénales et les négociations pour un accord se déroulent en parallèle. Elles ne sont pas antinomiques ».
03/10/2019

Escroquerie aux diamants : des dirigeants de banques italiennes mis en cause

Cinq banques, Banco BPM, la BPMS (Monte dei Paschi), Banca Aletti, UniCredit et Intesa Sanpaolo, ainsi que 87 personnes physiques sont mises en cause dans une enquête sur des ventes frauduleuses de diamants, ont indiqué mercredi les agences italiennes. Le parquet de Milan a clos mercredi cette enquête, qui avait conduit en février à la mise sous séquestre de 700 millions d’euros auprès de sept banques et courtiers en diamants. Deux courtiers, Intermarket Diamond Business (IDB) et Diamond Private Investment (DPI), sont soupçonnés d’avoir utilisé les établissements bancaires pour vendre des diamants taillés à un prix largement supérieur à leur valeur. L’escroquerie aurait eu lieu jusqu'à la fin 2016.
01/10/2019

L’ACPR met à l’amende une société de cartes prépayées

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a infligé un blâme et une amende d’un million d’euros à la société britannique Prepaid Financial Services, révèle une décision du 24 septembre publiée sur son site internet.
01/10/2019

Swedbank révoque trois dirigeants de son entité estonienne

Swedbank a renvoyé trois dirigeants de son entité estonienne, en pleine enquête internationale pour blanchiment d’argent. La banque suédoise avait déjà licencié son PDG et son président au début des rumeurs sur des enquêtes menées par les pouvoirs publics en Suède, dans les Etats baltes et aux Etats-Unis. L’ancien PDG de Swedbank Estonia Robert Kitt, l’ancien directeur financier Vaiko Tammevali, et le dirigeant de la banque pour les particuliers, Kaie Metsla, ont été remerciés. Les deux premiers avaient été suspendus le 17 juin dernier. «A ce stade de l’enquête, aucune activité criminelle n’a été identifiée ou rapportée», précise la banque dans un communiqué lundi. Elle indique avoir recruté Olavi Lepp pour diriger l’entité estonienne, Anna Kouts comme nouvelle directrice financière, et Tarmo Ulla a été nommée à la tête de l’entité private customer.

septembre 2019

26/09/2019

L’ancien directeur de Danske Bank en Estonie retrouvé mort

En plein scandale Danske Bank, l’ancien responsable de la banque danoise en Estonie, Aivar Rehe, a été retrouvé mort près de son domicile, a annoncé ce mercredi la police locale. Les enquêteurs craignaient un suicide. Des enquêtes sont en cours dans plusieurs pays pour déterminer l’origine d’opérations de blanchiment qui ont transité par la filiale estonienne de Danske Bank entre 2007 et 2015. Les paiements frauduleux sont évalués à 200 milliards d’euros. Aivar Rehe était entendu comme témoin dans cette affaire, et non comme suspect, selon un porte-parole du ministère public estonien.
26/09/2019

Blanchiment : perquisition de la justice allemande chez Deutsche Bank

Deutsche Bank a déclaré mercredi avoir été contactée par le parquet de Francfort concernant l’affaire de blanchiment d’argent impliquant Danske Bank et qu’elle coopérait avec les autorités dans le cadre de leur enquête. «Deutsche Bank a examiné les faits de manière approfondie et a volontairement fourni les documents demandés dans la mesure du possible», a déclaré le groupe. Le parquet de Francfort a confirmé avoir mené une perquisition dans les locaux de Deutsche bank mercredi. Deutsche Bank a été dans le passé la banque correspondante de Danske Bank en Estonie.
25/09/2019

Affaire Danske Bank: perquisition de la justice allemande chez Deutsche Bank

Deutsche Bank a déclaré mercredi avoir été contacté par le parquet de Francfort concernant l’affaire de blanchiment d’argent impliquant Danske Bank et qu’il coopérait avec les autorités dans le cadre de leur enquête. «Deutsche Bank a examiné les faits de manière approfondie et a volontairement fourni les documents demandés dans la mesure du possible», a déclaré le groupe. «La banque continuera à coopérer avec le parquet».

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