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Fraude

L’actualité de la lutte contre la fraude et des grands scandales financiers (SBF).

septembre 2019

13/09/2019

Trading de métaux : deux salariés de JPMorgan suspendus

Deux salariés de JPMorgan, Gregg Smith et Michael Nowak, ce dernier étant un dirigeant de haut niveau dans le trading de métaux précieux, ont été suspendus, dans le cadre d’une enquête criminelle américaine sur les pratiques de la banque sur le trading de métaux, selon Reuters, qui cite une source proche. Aucun des deux n’a été inculpé. JP Morgan avait indiqué en août dernier, dans un document réglementaire, qu’il répondait et coopérait aux enquêtes menées par les différentes autorités, y compris le ministère de la Justice, quant aux pratiques de trading sur les marchés des métaux. En 2018 et en août 2019, deux traders sur les métaux de JPMorgan ont, tour à tour, plaidé coupable, accusés d’escroquerie. Elle consiste à placer des ordres d’achats ou d’offres pour vendre des contrats avec l’intention de les annuler avant leur exécution, ce qui permet d’influencer les prix sur des positions de marché.
13/09/2019

La condamnation d’un ancien trader de HSBC pour fraude électronique confirmée

Mark Johnson, l’ancien responsable de la négociation de devises de HSBC, arrêté à l’aéroport de New York, a perdu en appel son procès de 2017 pour fraude électronique sur une opération de change avec Cairn Energy, selon le Financial Times. Il avait été condamné par la Cour de New York pour avoir escroqué l’entreprise d'énergie écossaise Cairn sur une transaction de 3,5 milliards de dollars, réalisée en 2011, où HSBC avait été retenue pour convertir le produit d’une vente d’actifs de dollars en livres sterling. C'était le premier procès avec jury pour fraude sur les changes, où les banques avaient payé environ 10 milliards de dollars d’amendes. La cour avait condamné le trader à une amende de 300.000 dollars et à deux ans de prison.
05/09/2019

Sous pression, le groupe Bigard publie une partie de ses comptes

Numéro un de la viande en France, le groupe Bigard, dont les dirigeants devaient comparaître jeudi devant le tribunal de commerce de Quimper (Finistère), a publié une partie de ses comptes, de 2014 à 2017, pour répondre à ses obligations légales.
04/09/2019

GE reçoit le renfort d'analystes après les accusations de fraude comptable 

General Electric (GE) a reçu le soutien de quelques analystes mardi, après avoir été accusé en août par l’intermédiaire Harry Markopolos, qui oeuvre pour le compte d’un fonds à la vente sur le titre du conglomérat, d’avoir maquillé les comptes de son portefeuille d’assurances pour rendre son bilan plus présentable. Deutsche Bank réfute certaines des affirmations selon lesquelles les réserves de GE seraient insuffisantes pour couvrir les besoins de la division d’assurances. Les analystes de Keefe, Bruyette&Woods font également remarquer que le niveau des réserves de GE ne semble pas être aberrant et considèrent que les comparaisons utilisées par Harry Markopolos par rapport aux normes en vigueur dans le secteur de l’assurance sont «choisies avec soin et inexactes».

août 2019

30/08/2019

Une entreprise de cryptomonnaie doit verser 10,1 millions de dollars à la SEC

Les fondateurs de Bitqyck, entreprise de cryptomonnaie basée à Dallas, aux Etats-Unis, ont dû verser 10,1 millions de dollars à la SEC (Securities and Exchange Commission), le régulateur des marchés financiers américain, rapporte l’agence Bloomberg. Cela fait suite à des plaintes, selon lesquels ils auraient fraudé des investisseurs. Ils ont levé 13 millions de dollars auprès de plus de 13.000 investisseurs en leur vendant des tokens digitaux Bitqy et BitqyM sans enregistrer les offres de titres auprès de la SEC, poursuit l’agence de presse, qui cite une plainte déposée le 29 août auprès de la Cour américaine pour le district Nord du Texas.
23/08/2019

Les données de 84.000 clients Mastercard piratées en Allemagne

Les données personnelles piratées d’environ 84.000 clients allemands de Mastercard ont été publiées cette semaine sur un forum en ligne, dont des numéros de cartes de crédit, a rapporté la presse allemande, poussant Mastercard à suspendre jeudi la plateforme partenaire incriminée, «Priceless Specials». C’est un programme de fidélité, qui permet aux détenteurs de cartes Mastercard d’accéder à des bonus et réductions sur d’autres services (location de voiture, sorties, etc). Ni la presse, ni Mastercard Allemagne n’ont révélé l’identité ou le but recherché par ces pirates. Ce vol intervient un mois et demi après le piratage des données personnelles de 106 millions des clients américains et canadiens de la banque américaine Capital One Financial.

juillet 2019

31/07/2019

Le régulateur de Dubaï inflige une amende record à Abraaj

Le régulateur financier de Dubaï a condamné le groupe de capital investissement Abraaj à une amende record de 315 millions de dollars (282 millions d’euros) pour avoir trompé les investisseurs et détourné leurs fonds. Confrontée à la plus grande faillite mondiale d’un groupe de private equity, l’Autorité des services financiers de Dubaï cherche ainsi à préserver la position concurrentielle de l’émirat en tant que pôle d’affaires et à rassurer les investisseurs, alors qu’elle a tardé à agir. Abraaj, qui a été contraint à la liquidation l’an dernier, fait également face à une action en justice aux Etats-Unis.
25/07/2019

Bernard Madoff souhaite une réduction de sa peine de prison

Bernard Madoff, âgé de 81 ans, a adressé au département américain de la Justice (DoJ) une lettre demandant au président Donald Trump de réduire sa peine de prison qui atteint au total 150 ans, après avoir dirigé jusqu’en 2008 la plus grande pyramide de Ponzi des Etats-Unis, rapportait hier soir Bloomberg, en ajoutant que l’ex-gérant cherche à obtenir une libération anticipée plutôt qu’une grâce. Les investisseurs ont perdu environ 20 milliards de dollars (18 milliards d’euros) en principal à cause de cette escroquerie. L’avocat Irving Picard, nommé comme administrateur pour gérer la dissolution de la société d’investissement de Bernard Madoff, a récupéré pour eux plus de 13 milliards de dollars.
11/07/2019

Sonepar est acquitté par l’Agence française anticorruption

La commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (AFA) a blanchi le groupe français Sonepar, qui était soupçonné de n’avoir pas respecté la loi Sapin 2, selon Reuters. L’AFA avait notifié, le 13 mars, cinq griefs au leader mondial de la distribution de matériel électrique, notamment de ne pas s’être doté d’une cartographie des risques de corruption et de trafic d’influence, d’un code de conduite répondant aux exigences de la loi Sapin 2 de décembre 2016, ou d’une procédure d’évaluation des tiers (clients, fournisseurs…). Dans sa décision du 4 juillet, que Reuters a pu consulter, la commission des sanctions de l’AFA dit n’avoir constaté aucun des manquements évoqués.
10/07/2019

Sonepar est blanchi par l’Agence française anticorruption

La commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (AFA) a blanchi le groupe français Sonepar, qui était soupçonné de n’avoir pas respecté la loi Sapin 2, selon Reuters. L’AFA avait notifié le 13 mars cinq griefs au leader mondial de la distribution de matériel électrique, auquel il était notamment reproché de ne pas s'être doté d’une cartographie des risques de corruption et de trafic d’influence, d’un code de conduite répondant aux exigences de la loi Sapin 2 de décembre 2016, ou d’une procédure d'évaluation des tiers (clients, fournisseurs, intermédiaires ...).
09/07/2019

La fraude aux paiements par chèque s’envole

La fraude aux moyens de paiement a atteint 1,045 milliard d’euros l’an passé en France, soit 36% de plus qu’en 2017, cette hausse étant largement imputable au chèque, selon le rapport annuel de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement publié mardi.
blanchiment capitaux lutte contre le financement terrorisme Tracfin évasion fiscale cash
05/07/2019

Tracfin traite un nombre croissant de dossiers

Une «forte progression de l’activité de Tracfin» a été enregistrée en 2018, selon Bercy. Le service qui a pour mission de recueillir, analyser et exploiter le renseignement financier a reçu et analysé près de 80.000 informations (79.376), selon son rapport annuel publié vendredi. Soit une hausse de 12 % en un an et de 75 % en trois ans. «Cette progression d’activité est le fruit de la vigilance pérenne des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)», commente le ministère de l’Action et des Comptes publics, qui précise que 96 % des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants soit 76.316 déclarations de soupçon (+ 11 %).
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04/07/2019

Bercy se dote d'une nouvelle police fiscale

Le Service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF) a vu le jour le 1er juillet 2019, La structure accueille 266 officiers dotés d'importants pouvoirs judiciaire et pénal

juin 2019

28/06/2019

Une ancienne responsable conformité de chez UBS emprisonnée pour délit d’initié

Un juge de Londres a condamné jeudi à la fois une ancienne responsable conformité de la banque UBS, Fabiana Abdel-Malek, 36 ans, et son ami courtier, Walid Anis Choucair, 40 ans, à trois ans de prison après qu’ils eurent été condamnés par un jury pour délit d’initié. Ils étaient poursuivis par la Financial Conduct Authority (FCA), le régulateur du secteur financier britannique. Un jury précédent n’avait pas été en mesure de rendre son verdict l’an dernier. Fabiana Abdel-Malek avait cherché dans le système de conformité d’UBS et utilisé des cartes SIM jetables et des téléphones mobiles bon marché pour transmettre des informations confidentielles à son ami à propos de cinq rachats entre juin 2013 et juin 2014. Elle a été accusée d’avoir usé des informations dont elle disposait comme salariée pour devenir «un braconnier efficace», selon la juge.
25/06/2019

L’Estonie doit instaurer des mesures antiblanchiment

Les banques d’Estonie n’ont pas encore comblé tous les manques dans les processus de contrôle de blanchiment d’argent, a indiqué à l’agence Reuters le régulateur de l’Etat balte, promettant d’instaurer des mesures. Ces efforts de l’Estonie font suite à un vaste scandale financier qui a touché Danske Bank, sortie du pays après avoir fait l’objet d’une enquête pour 200 milliards d’euros de transactions suspectes qui ont transité par sa filiale estonienne. Kilvar Kessler, principal superviseur de la banque estonienne, a dit qu’il avait aussi bouclé une enquête sur des contrôles de blanchiment d’argent chez Swedbank, et des contrôles chez d’autres banques, dont SEB. La semaine dernière, Swedbank, qui fait l’objet d’une enquête par les autorités américaines, a suspendu deux dirigeants de son entité estonienne.

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