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Fraude

mai 2019

29/05/2019

La Police nationale va analyser les transactions en cryptomonnaies

Le ministère de l’Intérieur vient de lancer un appel d’offres public visant à fournir «une solution d’analyse des transactions en cryptomonnaies au profit de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et de la Douane.» L’administration souhaite notamment être capable d’analyser les transactions effectuées en bitcoin cash, en litecoin, en ethereum et en ether.
28/05/2019

La Police nationale s’équipe pour analyser les transactions en cryptomonnaies

Le ministère de l’Intérieur vient de lancer un appel d’offres public visant à fournir «une solution d’analyse des transactions en cryptomonnaies au profit de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et de la Douane.» L’administration souhaite notamment être capable d’analyser les transactions en bitcoin cash, en litecoin, en ethereum et en tether.
16/05/2019

Onze banques allemandes perquisitionnées

De nouvelles perquisitions ont eu lieu en Allemagne dans le cadre de l’affaire des «Panama Papers». Le parquet de Francfort a annoncé avoir fouillé les domiciles de huit particuliers fortunés, les sièges de onze banques et caisses d’épargne, et les bureaux de quatre sociétés de conseil fiscal, selon le Wort. Les autorités suspectent ces particuliers d’avoir «fondé des sociétés dans des paradis fiscaux afin de dissimuler les revenus de capitaux aux autorités fiscales allemandes et de se soustraire à l’impôt», explique un communiqué du parquet. Et ce par l’intermédiaire d’une entreprise du groupe Deutsche Bank, où les enquêteurs ont mené une perquisition en novembre dernier. Deutsche Bank a annoncé que les enquêtes n’étaient pas dirigées contre elle, mais contre des particuliers, et indiqué «coopérer avec le ministère public».
09/05/2019

L’ancien patron de Danske Bank inculpé au Danemark

Thomas Borgen, l’ancien directeur général de Danske Bank, a été inculpé au Danemark pour son implication présumée dans un vaste système de blanchiment d’argent, a rapporté, mardi, le journal Borsen, citant l’avocat de l’ancien dirigeant. Il est la première personne inculpée dans cette affaire qui porte sur environ 200 milliards d’euros de transactions suspectes réalisées via la filiale de Danske Bank en Estonie entre 2007 et 2015 et vaut à la première banque danoise des enquêtes dans plusieurs pays. Thomas Borgen, qui a dirigé les activités internationales du groupe jusqu’en 2012, a démissionné en septembre dernier.
03/05/2019

Volkswagen : la Chine a ouvert une enquête en avril sur les constructeurs automobiles allemands 

Les autorités chinoises ont ouvert une enquête sur une possible entente entre les constructeurs automobiles allemands dans le domaine des technologies antipollution. Déjà la Commission européenne a annoncé début avril que Daimler, BMW et Volkswagen avaient enfreint les règles de l’UE en s’entendant pour limiter le développement de technologies de réduction des émissions des voitures particulières à moteur diesel et essence. BMW a annoncé en avril une provision de 1 milliard d’euros en vue d’une éventuelle amende.

avril 2019

18/04/2019

Danske Bank : l’EBA réhabilite les régulateurs locaux

L’Autorité bancaire européenne (EBA) a innocenté les autorités de régulation danoises et estoniennes dans le cadre du scandale de blanchiment d’argent impliquant Danske Bank, après n’avoir constaté aucune infraction à la réglementation européenne en la matière, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué. Danske Bank est soupçonnée de blanchiment concernant 200 milliards d’euros de transactions effectuées via sa filiale estonienne entre 2007 et 2015, dont la plupart sont suspectes. Le scandale a soulevé des questions sur la supervision de la banque danoise, ce qui a amené la Commission européenne à demander à l’EBA d’ouvrir une enquête sur le rôle des autorités nationales.
17/04/2019

Danske Bank: l’EBA blanchit les régulateurs locaux

L’Autorité bancaire européenne (EBA) a mis fin à son enquête sur les autorités de régulation danoises et estoniennes dans le cadre du scandale de blanchiment d’argent impliquant Danske Bank, après n’avoir constaté aucune infraction à la réglementation européenne en la matière, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.
16/04/2019

Dieselgate : l'ex-patron de Volkswagen est inculpé

Le parquet allemand de Brunswick a annoncé lundi l’inculpation de l’ancien président du directoire de Volkswagen, Martin Winterkorn, dans le cadre du «dieselgate», le scandale des tests d'émissions polluantes truqués. Quatre responsables du constructeur automobile sont également inculpés. Les personnes reconnues coupables de fraude grave sont passibles de dix ans d’emprisonnement. Martin Winterkorn a déjà été inculpé il y a près d’un an par la justice américaine et accusé de conspiration pour dissimulation. Il avait démissionné peu après le début du scandale qui a éclaté en septembre 2015 aux Etats-Unis, et déjà coûté à Volkswagen quelque 29 milliards d’euros.
16/04/2019

Deutsche Bank remporte une plainte à 290 millions de dollars

La tentative interminable de Deutsche Bank de recouvrer ses prêts auprès d’un géant de l’immobilier indien aux abois semble être en voie d'être résolue, alors qu’un juge londonien a rejeté les allégations de ce dernier, selon lequel il aurait eu un taux Libor truqué, selon l’agence Bloomberg. La banque et d’autres prêteurs peuvent prétendre à plus de 290 millions de dollars de prêts contractés par Unitech au plus fort de la crise financière de septembre 2007, a indiqué lundi le juge Robin Knowles. Les fondateurs d’Unitech sont en prison depuis septembre 2017, étant accusés d’avoir détourné de l’argent d’acquéreurs.
15/04/2019

L'ex-patron de Volkswagen est inculpé de fraude en Allemagne

Le parquet allemand a annoncé aujourd’hui l’inculpation de l’ancien président du directoire de Volkswagen, Martin Winterkorn, dans le cadre du « dieselgate », le scandale des tests d'émissions polluantes truqués. Quatre responsables du constructeur automobile sont également inculpés, a ajouté le parquet de Brunswick, dans le nord de l’Allemagne, sans les identifier. Le parquet de Brunswick a précisé que les personnes reconnues coupables de fraude grave étaient passibles de dix ans d’emprisonnement.
15/04/2019

Danemark: KPMG et E&Y signalés à la police en pleine enquête sur le blanchiment

Le Danemark a signalé à la police des opérations locales de Ernst & Young et de KPMG, en pleine enquête sur le blanchiment d’argent dans le pays, selon l’agence Bloomberg. EY fait l’objet d’une enquête pour ne pas avoir signalé aux autorités le cas de Danske Bank. KPMG était l’auditeur de Kobenhavns Andelskasse - pour son rapport annuel 2017 - cette banque locale a cessé ses activités l’an dernier, étant soupçonnée d'être utilisée systématiquement pour du blanchiment. L’Autorité des entreprises danoise (Danish business authority) a entamé son enquête sur EY l’an dernier alors que l’affaire de la Danske Bank était révélée.
15/04/2019

Rafale: Paris a effacé une dette fiscale d'un proche de Narendra Modi

L’homme d’affaire indien Anil Ambani, proche du Premier ministre Narendra Modi, aurait bénéficié en 2015 de l’effacement de plus de 140 millions d’euros de dette fiscale par la France alors que Paris négociait avec l’Inde la vente de 36 avions de combat Rafale, écrit Le Monde dans son édition de samedi. Le groupe d’Anil Ambani, Reliance Communications, a confirmé que sa filiale française, Reliance Flag Atlantic France, avait bien conclu une transaction avec le fisc français mais nie tout favoritisme. Selon Le Monde, un accord signé en octobre 2015 a effacé 143,7 millions d’euros moyennant un versement de 7,3 millions de la filiale française de ce groupe, spécialisé dans les services télécoms.
12/04/2019

ASML a été victime d’un cas d'espionnage industriel

ASML, fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, a confirmé jeudi un cas d’espionnage industriel dans une filiale américaine il y a plusieurs années, mais a démenti que le vol concernait un plan pour ses machines à lithographier. Le groupe a réagi à un article du quotidien économique néerlandais Financieele Dagblad, selon lequel des employés chinois d’ASML ont volé des secrets industriels qu’ils ont transmis à une société liée à l’Etat chinois. Le groupe n’a pas répondu dans l’immédiat à des questions sur l’implication supposée de la Chine.
11/04/2019

ASML a été victime d’un vol de propriété intellectuelle

ASML, fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, a confirmé aujourd’hui un cas d’espionnage industriel dans une filiale américaine il y a plusieurs années mais a démenti que le vol concernait un plan pour ses machines à lithographier. Le groupe réagit ainsi à un article du quotidien économique néerlandais Financieele Dagblad, selon lequel des employés chinois d’ASML ont volé des secrets industriels qu’ils ont transmis à une société liée à l’Etat chinois. Le groupe n’a pas répondu dans l’immédiat à des questions sur l’implication supposée de la Chine.
08/04/2019

L’AMF transige avec un dirigeant de MND

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a conclu un accord de composition administrative avec Emmanuel Morin, directeur général de la filiale chinoise de Montagne et Neige Développement (MND), une société cotée à Paris. Le dirigeant versera 60.000 euros au Trésor public. Il lui était reproché d’avoir utilisé une information privilégié sur la signature d’un contrat cadre de 110 millions d’euros sur 3 ans par MND en Chine, en ayant acheté des actions MND en janvier 2017 pour les revendre le 17 février avec un gain de 23.509 euros.
corruption blanchiment argent sale machine à compter les billets
03/04/2019

Le blanchiment a coûté 16 milliards entre 2012 et 2018 aux banques européennes

Alors que les affaires Danske Bank et Swedbank jettent une lumière crue sur les scandales de blanchiment d’argent en Europe, l’agence Moody’s souligne dans un rapport publié mardi que les banques européennes ont écopé entre 2012 et 2018 de 16 milliards de dollars d’amendes pour de tels faits. Ce montant inclut les sanctions pour violation des embargos, et donc l’amende record de 8,9 milliards de dollars infligée à BNP Paribas par les Etats-Unis en 2014. «Les régulateurs européens imposent des amendes plus élevées que par le passé», ajoute l’agence de notation, en citant la sanction record de 775 millions d’euros à l’encontre d’ING aux Pays-Bas en septembre 2018.
corruption blanchiment argent sale machine à compter les billets
02/04/2019

Le blanchiment d’argent coûte cher aux banques européennes

Alors que les affaires Danske Bank et Swedbank jettent une lumière crue sur les scandales de blanchiment d’argent en Europe, l’agence Moody’s souligne dans un rapport publié mardi que les banques européennes ont écopé entre 2012 et 2018 de 16 milliards de dollars d’amendes pour de tels faits. Ce montant inclut les sanctions pour violation des embargos, et donc l’amende record de 8,9 milliards de dollars infligée à BNP Paribas par les Etats-Unis en 2014.

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