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Accueil Sujets d'actualités Fraude

Fraude

avril 2019

02/04/2019

Trois ans de prison requis contre le PDG d'Orange dans le procès Tapie 

Le ministère public a requis lundi cinq ans de prison ferme contre Bernard Tapie et trois ans de prison dont 18 mois avec sursis contre le PDG d’Orange, Stéphane Richard, dans le procès de l’arbitrage contesté en faveur de l’ancien homme d’affaires dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais. Stéphane Richard, qui était directeur de cabinet de la ministre de l’Economie et des Finances de l'époque, Christine Lagarde, est pour sa part jugé pour complicité. Le ministère public a également requis contre lui une interdiction de toute fonction publique pendant cinq ans. Il lui est reproché d’avoir facilité l’arbitrage, «agi (...) dans le sens des intérêts» de Bernard Tapie, dissimulé à Christine Lagarde «des éléments factuels essentiels» et écarté les avis défavorables de l’Agence des participations de l’Etat (APE).
02/04/2019

Euribor : deux ex-traders de Barclays écopent de peines de prison ferme

Colin Bermingham, 62 ans, et Carlo Palombo, 40 ans, ont été condamnés lundi à des peines de prison ferme respectives de 5 ans et 4 ans par la justice britannique. Ils étaient accusés d’avoir manipulé le taux de référence Euribor entre janvier 2005 et décembre 2009. Le jugement est une victoire pour le Serious Fraud Office, l’autorité britannique qui a lancé plusieurs procédures à la suite de la manipulation des indices de référence. En juillet 2018, toujours dans ce dossier, les juges avaient condamné Christian Bittar, ex-trader star de Deutsche Bank, et Philippe Moryoussef, autre ancien de Barclays, à des peines d’emprisonnement de 5 ans et 4 mois pour le premier, et 8 ans pour le second.
02/04/2019

Mazars fait l’objet d’une plainte dans l’affaire Financière Turenne Lafayette

Le cabinet Mazars, ancien commissaire aux comptes et conseil de l’ex-Financière Turenne Lafayette (Madrange, William Saurin...), fait l’objet d’une plainte pour «escroquerie et complicité d’escroquerie», devant le parquet de Paris, révèle Le Monde daté du 2 avril. L’ancien associé de Mazars en charge du dossier serait aussi visé. Le plaignant, la société d’agroalimentaire PHD’Croissance, avait vendu en décembre 2015 l’activité de pâtes à pizzas Som’Baker au groupe FTL. Elle n’a jamais pu toucher le complément de prix de 5,9 millions d’euros. Fin 2016, après le décès de Monique Piffaut, propriétaire de Financière Turenne Lafayette, un vaste système de fausses factures destiné à masquer les pertes du groupe agroalimentaire a été mis au jour. Selon l’avocat du plaignant, Mazars, qui auditait les comptes de FTL, aurait aussi mené les négociations de rachat de Som’Baker.
01/04/2019

BlackRock liquidates fund of hedge funds

Many asset management firms would be very happy to have a fund so large. But that is not the case at BlackRock, which has decided to liquidate a fund which had $175m in assets under management as of the end of February, the specialist website Fondsprofessionel has learnt. According to BlackRock, the fund is not economically viable, since it has not attained the size deemed to be adequate to continue its strategy. The fund, launched in January 2016, will be liquidated in mid-May, and is composed of eight hedge fund strategies, each of which was expected to achieve a certain size in order to be viable.
01/04/2019

Mazars est visé par une plainte dans l’affaire Financière Turenne Lafayette

Le cabinet Mazars, ancien commissaire aux comptes et conseil de l’ex-Financière Turenne Lafayette (Madrange, William Saurin...), fait l’objet d’une plainte pour « escroquerie et complicité d’escroquerie », devant le parquet de Paris, révèle Le Monde dans son édition datée du 2 avril. L’ancien associé de Mazars en charge du dossier serait également visé.
01/04/2019

Euribor: deux ex-traders de Barclays condamnés à la prison ferme

Colin Bermingham, 62 ans, et Carlo Palombo, 40 ans, ont été condamnés lundi à des peines de prison ferme respectives de 5 ans et 4 ans par la justice britannique. Ils étaient accusés d’avoir manipulé le taux de référence Euribor entre janvier 2005 et décembre 2009. Le jugement est une victoire pour le Serious Fraud Office, l’autorité britannique qui a lancé plusieurs procédures à la suite de la manipulation des indices de référence.

mars 2019

29/03/2019

Wirecard annonce saisir la justice contre le «Financial Times»

Wirecard a annoncé jeudi le dépôt d’une plainte visant le Financial Times et l’un de ses journalistes après la publication par le quotidien britannique d’articles s’appuyant, selon le spécialiste allemand des paiements électroniques, sur des informations confidentielles et sur une interprétation erronée de ces données. Le quotidien financier a publié depuis janvier des articles sur des possibles malversations financières d’employés du groupe allemand à Singapour, citant une enquête menée par un cabinet juridique sur des accusations formulées par un lanceur d’alerte anonyme. Ces articles du FT ont fait plonger l’action de Wirecard de plus de 40% en quelques séances et entraîné l’ouverture d’une enquête par la police de Singapour. Wirecard a déclaré lundi qu’une enquête indépendante du cabinet Rajah & Tann concluait à d'éventuels délits mineurs d’employés à Singapour, sans complicité au siège du groupe.
28/03/2019

Wirecard saisit la justice contre le «Financial Times»

Wirecard a annoncé jeudi le dépôt d’une plainte visant le Financial Times et l’un de ses journalistes après la publication par le quotidien britannique d’articles s’appuyant, selon le spécialiste allemand des paiements électroniques, sur des informations confidentielles et sur une interprétation erronée de ces données.
27/03/2019

Blanchiment : Swedbank a failli à ses obligations

Un rapport interne de Swedbank a révélé des manquements majeurs aux obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, a annoncé mardi la chaîne de télévision suédoise SVT, qui en a obtenu une copie. Swedbank a ouvert une enquête sur sa filiale estonienne soupçonnée d'être impliquée dans des transactions suspectes, entre 2007 et 2015, avec Danske Bank. La première banque danoise fait l’objet d’une enquête dans cinq pays sur plus de 200 milliards d’euros de paiements suspects qui auraient transité par sa branche estonienne. SVT a également déclaré que Swedbank a accepté des clients présentant un risque élevé de blanchiment d’argent. Swedbank a annoncé collaborer avec les partenaires extérieurs et les autorités.
27/03/2019

L’audit externe exclut des actes de corruption chez Wirecard

Le cours de Bourse du spécialiste allemand des paiements électroniques Wirecard s’envolait de 27% mardi après-midi à la Bourse de Francfort, après que les conclusions d’une enquête externe, menée par le cabinet juridique Rajah & Tann, sur des soupçons de malversations ont mis hors de cause la responsabilité du siège social du groupe. Des signalements avaient été effectués en 2018 par un employé d’une fliliale à Singapour sur de possibles fraudes comptables de ses collègues. Avant son rebond du jour, Wirecard perdait 41% depuis le 29 janvier dernier à la veille de la publication de plusieurs articles du Financial Times évoquant de possibles malversations financières au sein de la division asiatique du groupe allemand.
26/03/2019

L’audit externe écarte des actes de corruption chez Wirecard

Le cours de Bourse du spécialiste allemand des paiements électroniques Wirecard s’envolait de 27% mardi après-midi à la Bourse de Francfort, après que les conclusions d’une enquête externe sur des soupçons de malversations ont mis hors de cause la responsabilité du siège social du groupe. Cette enquête menée par le cabinet juridique Rajah & Tann avait été ouverte l’an passé après des signalements effectués par un employé d’une fliliale à Singapour sur de possibles fraudes comptables de la part de ses collègues.
26/03/2019

Swedbank a failli à ses obligations en matière de blanchiment

Un rapport interne de Swedbank a révélé des manquements majeurs aux obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent impliquant ses activités en Estonie, a annoncé mardi la chaîne de télévision suédoise SVT, qui en a obtenu une copie. La banque suédoise a déclaré que ce projet de rapport cité par SVT avait été inclus dans une enquête plus large menée par des auditeurs externes.
22/03/2019

Blanchiment: Swedbank conforte sa directrice générale

Birgitte Bonnesen, directrice générale de Swedbank, a reçu vendredi le soutien de son conseil d’administration, après la publication d’un rapport d’enquête sur les soupçons de blanchimentd’argent dont la banque suédoise fait l’objet. Le rapport Forensic Risk Alliance, l’expert commandité par la banque, occulte volontairement le nombre de transactions suspectes et les montants concernés. «Le conseil a décidé de mener une revue plus approfondie en lien avec les autorités concernées», précise un communiqué de Swedbank.
19/03/2019

Norsk Hydro est victime d'une cyberattaque

Le norvégien Norsk Hydro, l’un des plus grands producteurs d’aluminium du monde, a annoncé ce matin qu’une cyberattaque affecte ses activités. « Les systèmes informatiques de la plupart des secteurs d’activité sont touchés et Hydro passe dans la mesure du possible aux opérations manuelles », a indiqué le groupe.
15/03/2019

Des soupçons d’argent sale contre Swedbank interpellent les Etats-Unis

Le régulateur financier de Stockholm a rencontré mercredi des représentants de l’embassade américaine pour aborder les accusations contre la plus ancienne banque suédoise, qui serait impliquée dans du blanchiment d’argent via ses opérations baltes, selon Bloomberg. La chaîne de télévision SVT affirmait fin février que Sweden Bank avait géré près de 6 milliards de dollars (5,31 milliards d’euros) dans des fonds suspects entre 2007 et 2015. Danske Bank, au coeur d’un scandale de 230 millions d’euros, fait maintenant l’objet d’une enquête par le ministère de la Justice américain et par le contrôleur boursier américain, entre autres.
15/03/2019

Goldman Sachs est blacklistée par Mubadala Investment

Mubadala Investment, un fonds d’investissement contrôlé par Abou dhabi, a suspendu un nouveau contrat avec la banque Goldman Sachs, selon Reuters, ajoutant aux retombées croissantes pour la banque américaine quant à son rôle dans le scandale de corruption 1MDB. La décision fait suite à une action légale en cours menée par les services de Mubadala Investment pour retracer le degré de responsabilité de la banque dans le scandale 1MDB. International Petroleum Investment Company et Abar Investments ont déclaré leur intention de poursuivre Goldman Sachs en novembre devant un tribunal à New York.
13/03/2019

L'UE valide une liste élargie de paradis fiscaux

L’Union européenne a entériné mardi une liste élargie de paradis fiscaux, a annoncé la Commission européenne. Dix nouveaux noms ont été ajoutés à la liste existante, qui en comptait cinq. Ce sont l'île néerlandaise d’Aruba (dans les Antilles), la Barbade (Caraïbes), le Belize, les Bermudes, les îles Marshall, les Fidji, le sultanat d’Oman, les Emirats arabes unis, le Vanuatu (Etat du Pacifique) et la Dominique. C’est la plus importante actualisation de cette liste depuis sa première version en décembre 2017.

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