Atalian plonge ses obligataires dans l’embarras
La dette du groupe de services aux entreprises a chuté de 7 points hier à la suite de la mise en examen de l'actionnaire de contrôle pour abus de biens sociaux.
janvier 2019
L’actionnaire majoritaire d’Atalian est poursuivi pour abus de biens sociaux
Atalian a annoncé la mise en examen par la justice française de Franck Julien, son principal actionnaire via la holding AHDS. La procédure concerne des travaux réalisés sur des biens personnels en Belgique qui s’apparentent à un abus de biens sociaux. Deux membres du personnel d’Atalian sont aussi concernés. Le groupe de services aux entreprises, émetteur de dette high yield, souligne dans un communiqué que « ni la société, ni ses dirigeants actuels ne font l’objet d’une procédure pénale en lien avec ce sujet ». Franck Julien est président d’AHDS mais n’exerce pas de fonctions directes au sein d’Atalian.
Deutsche Bank ouvre une nouvelle enquête interne sur l’affaire Danske
Le directeur général de Deutsche Bank, Christian Sewing, a lancé une nouvelle enquête interne sur le rôle de la banque dans le scandale de blanchiment de l’entité estonienne de Danske Bank, même s’il n’a pas relevé, pour l’instant, de preuves de quelque méfait. La banque avait auparavant enquêté sur son rôle dans une affaire d'évasion fiscale citée dans les Panama Papers, «bien avant que l’affaire ne devienne publique», a précisé Christian Sewing lors d’un événement à Berlin, mardi. L’examen du rôle de Deutsche Bank dans les deux affaires s’est intensifié en novembre et décembre dernier, et a contribué à la forte baisse de son cours de bourse. 170 agents de la force publique avaient effectué une perquisition au siège de la banque, à Francfort, fin novembre dernier.
Une solution de pointe aide les assureurs à couvrir les risques cyber
Weakspot cartographie les ressources de l’entreprise sur le web afin d’identifier les points de faiblesse potentiels.
Le Serious Fraud Office resserre ses investigations sur Rolls-Royce
Le Serious Fraud Office (SFO) a annoncé avoir fermé les enquêtes concernant plusieurs personnes impliquées dans le dossier de corruption visant Rolls-Royce Holdings, réduisant ainsi le périmètre de ses investigations à quelques individus. Dans le cadre d’un accord signé avec le SFO il y a deux ans, Rolls-Royce avait accepté de payer une amende de 497 millions de livres. Mais l’accord n’avait pas mis fin aux enquêtes sur les personnes.
Le Serious Fraud Office resserre son enquête sur Rolls-Royce
Le Serious Fraud Office (SFO) a annoncé avoir fermé les enquêtes concernant plusieurs personnes impliquées dans le dossier de corruption visant Rolls-Royce Holdings, réduisant ainsi le périmètre de ses investigations à quelques individus. Dans le cadre d’un accord signé avec le SFO il y a deux ans, Rolls-Royce avait accepté de payer une amende de 497 millions de livres. Mais l’accord n’avait pas mis fin aux enquêtes sur les personnes.
Le procès du renflouement de Barclays s’ouvre à Londres
Quatre anciens dirigeants de la banque devront répondre à partir de cette semaine des conditions dans lesquelles ils ont négocié l'aide du Qatar en 2008.
Trois ex-banquiers de Credit Suisse arrêtés en lien avec Maputo
Trois anciens banquiers de Credit Suisse Group, Andrew Pearse, Surjan Singh et Detelina Subeva, ont été arrêtés jeudi à Londres, accusés d’avoir participé à une fraude portant sur deux milliards de dollars (1,75 milliard d’euros) de prêts à des entreprises publiques mozambicaines, a annoncé vendredi la justice américaine. Ils ont été inculpés devant un tribunal fédéral à Brooklyn de conspiration en vue d’enfreindre la loi américaine en matière de lutte contre la corruption, de blanchiment de capitaux et de fraude boursière. Ils ont été libérés sous caution à Londres. Manuel Chang, l’ancien ministre des Finances du Mozambique, 63 ans, a été arrêté en Afrique du Sud . Jean Boustani, un cinquième suspect, a été arrêté mercredi: il a travaillé pour un sous-traitant d’entreprises mozambicaines basé à Abou Dhabi.
Trois anciens banquiers de Credit Suisse sont accusés de fraude
Trois anciens banquiers de Credit Suisse Group ont été inculpés à New York, jeudi, pour leur implication dans un système destiné à frauder les investisseurs. Cette affaire inclut aussi une plainte contre l’ancien ministre des Finances du Mozambique, selon l’agence Bloomberg. Andrew Pearse, un ancien directeur général de la banque, Surjan Singh, ancien directeur général de Credit Suisse Global Financing Group, et Detelina Subeva, ancien vice-président de la même entité, ont été arrêtés à Londres jeudi et seront extradés vers les Etats-Unis.
Google a déplacé près de 20 milliards aux Bermudes en 2017
Google (groupe Alphabet ) a fait transiter en 2017 19,9 milliards d’euros vers les Bermudes, un paradis fiscal, via une société écran basée aux Pays-Bas, dans le cadre d’un arrangement lui permettant de faire baisser les impôts payés à l'étranger, selon des documents soumis à la Chambre de commerce néerlandaise. Cette stratégie fiscale - qui est légale - permet à Google d'éviter de payer des impôts aux Etats-Unis ou en Europe sur ces bénéfices. Mais sous la pression de l’Union européenne et des Etats-Unis, l’Irlande a décidé en 2014 de mettre un terme à cet arrangement, ce qui mettra fin aux avantages fiscaux de Google en 2020.
Délit d’initié: l'ex-patron de D.Börse va verser 4,75 millions d’euros
Le parquet de Francfort a annoncé mercredi la clôture de son enquête contre l’ancien président du directoire de Deutsche Börse, Carsten Kengeter, qui était accusé de délit d’initié. Il faisait l’objet d’une enquête pour l’achat d’actions Deutsche Börse en décembre 2015, deux mois avant l’annonce par l’opérateur de la Bourse de Francfort d’un projet de fusion avec London Stock Exchange. En échange de la fin de ses investigations, Carsten Kengeter va effectuer un don de 250.000 euros à un organisme d’utilité publique, et un versement supplémentaire de 4,5 millions d’euros aux pouvoirs publics. Deutsche Börse a pour sa part annoncé en décembre avoir accepté des amendes d’un montant total de 10,5 millions d’euros.
Wells Fargo ajoute 575 millions de dollars à ses amendes
Wells Fargo a accepté de verser une amende d’environ 575 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites engagées dans une affaire de comptes fictifs et de frais excessifs prélevés sur ses crédits hypothécaires et automobiles. A la fin du troisième trimestre, la banque avait provisionné 400 millions de dollars pour ce dossier. Une nouvelle charge sera passée au quatrième trimestre pour couvrir le solde de 175 millions de dollars. Cet accord requiert l’aval de la justice américaine, mais marque l’aboutissement des enquêtes menées par les différents Etats américains sur les pratiques commerciales de Wells Fargo. Il est le dernier règlement d’une longue série pour la banque depuis la révélation il y a deux ans de ces pratiques, qui ont conduit ses salariés à ouvrir de très nombreux comptes fictifs - peut-être des millions - sans que les clients en soient informés. Il porte à plus de 2 milliards de dollars les sommes que Wells Fargo devra verser au titre des scandales révélés depuis deux ans.
Greg Kelly est libéré sous caution au Japon
Suite à l’autorisation du tribunal de district de Tokyo, l’ancien administrateur de Nissan Greg Kelly, accusé de complicité avec Carlos Ghosn, ex-président du constructeur nippon, a été libéré hier contre une caution de 70 millions de yens (557.000 euros) après plus d’un mois passé en prison pour fraude financière. La détention de Carlos Ghosn a de son côté été prolongée dimanche de dix jours par le parquet de Tokyo.
Une enquête sur Deutsche Bank réclamée au Sénat américain
Deux sénateurs démocrates, Elizabeth Warren et Chris Van Hollen, ont invité jeudi la chambre haute du Congrès américain à ouvrir une enquête sur Deutsche Bank, au sujet du respect de la législation en vigueur aux Etats-Unis sur le blanchiment d’argent, et évoquant les investigations menées par les autorités européennes. Des locaux de Deutsche Bank en Allemagne ont fait l’objet de perquisitions fin novembre dans le cadre d’une enquête de blanchiment. La banque allemande devrait faire l’objet d’un examen officiel par le Congrès américain en janvier. En tant que correspondant bancaire, Deutsche Bank a aidé au traitement de 150 milliards de dollars (131,5 milliards d’euros) d’opérations suspectes dans le scandale de la banque danoise Danske Bank, selon Reuters. Les démocrates s’intéressent aussi aux relations de la banque allemande avec Donald Trump.
Les PME françaises peinent à améliorer leur sécurité informatique
Seulement 45% des entreprises interrogées ont renforcé leur protection depuis l’application du RGPD, selon l’enquête Euler Hermes-Kaspersky Lab.
Un ex-responsable de Deutsche Bank soupçonné de blanchiment
Le parquet de Francfort a ouvert une enquête sur un ancien responsable de Deutsche Bank soupçonné de blanchiment d’argent, rapporte lundi Hessischer Rundfunk. Ce cadre, chargé de la lutte antiblanchiment, est accusé par le ministère public de ne pas avoir signalé des transactions suspectes alors qu’il disposait d’assez d'éléments pour lancer une telle procédure. L’action Deutsche Bank, en baisse de 53% depuis le début de l’année, a fini en repli de 5,5% à Francfort. Le mois dernier, les locaux de Deutsche Bank ont été perquisitionnés dans le cadre d’une enquête de blanchiment d’argent liée aux Panama papers, sur la période 2013 à 2018.
Semaine décisive pour Carlos Ghosn
L’ancien président de Nissan pourrait être inculpé ce lundi pour fausse déclaration de ses revenus.
ING cherche à tourner la page du blanchiment avec un nouveau directeur financier
ING Group a nommé Tanate Phutrakul directeur financier de la banque, alors que celle-ci cherche à tourner la page du scandale du blanchiment d’argent. Né en Thaïlande en 1965, il a rejoint ING en 1998 en tant que directeur général de ING Barings Securities dans son pays d’origine. Après être passé par une autre banque, il est revenu chez ING en 2008 en tant que contrôleur de groupe. Tanate Phutrakul va prendre ses fonctions le 7 février prochain, le lendemain de la publication des résultats du quatrième trimestre, a indiqué ING dans un communiqué. Il succède à Koos Timmermans, qui a accepté de démissionner en septembre, en pleine tourmente. ING a été rétive à licencier des membres de son conseil d’administration, mais a finalement accepté de se séparer de Koos Timmermans, et de payer 900 millions de dollars pour mettre fin à l’investigation néerlandaise.
Le Danemark s’inquiète des effets systémiques du scandale Danske Bank
La banque centrale évoque le risque de contagion, pour l'instant non avéré, à d'autres établissements.
Marriott a été victime d’un important piratage
La base de données des hôtels Starwood a été piratée, ce qui pourrait avoir entraîné le vol d’informations concernant un demi-milliard de clients, a annoncé vendredi Marriott International, propriétaire de la marque depuis 2016. Une enquête interne a montré qu’une entité extérieure avait copié et crypté des données et que le réseau de Starwood avait fait l’objet d’une intrusion depuis 2014, précise Marriott, qui assure avoir mis fin à ce piratage.
