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Accueil Sujets d'actualités Fraude

Fraude

septembre 2018

17/09/2018

Amazon enquête sur la vente illégale de données d'utilisateurs

Amazon.com a ouvert une enquête sur la vente présumée de données d’utilisateurs par certains salariés en échange de pots-de-vin. Cette pratique est particulièrement courante en Chine car le nombre de revendeurs sur le site d’Amazon explose dans ce pays. Une porte-parole du groupe de commerce en ligne a déclaré dans un communiqué que l’entreprise disposait de règles strictes, ainsi que d’un code de conduite et d'éthique, et avait mis en place des systèmes pour restreindre et auditer les données auxquelles les salariés ont accès, ajoutant que ces mesures étaient également valables pour les vendeurs.
13/09/2018

Volkswagen fait l’objet d’une class action outre-Rhin

L’organisation allemande de défense des consommateurs Vzbz a annoncé hier le dépôt d’une plainte en nom collectif (class action) le 1er novembre prochain contre Volkswagen en raison de la manipulation par le constructeur des émissions polluantes de ses véhicules diesel. La plainte concernera les véhicules dotés de moteurs diesel de type EA 189. L’organisation a déclaré que son objectif était de démontrer que les consommateurs avaient été volontairement floués par le constructeur.
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12/09/2018

Publication d'un rapport sur l'évasion fiscale

La mission d’information sur l’optimisation et l’évasion fiscales a achevé ses travaux. Mercredi 12 septembre à 10h, la commission des finances de l’Assemblée nationale examine son rapport. Il sera publié prochainement sur le site de l’Assemblée.
12/09/2018

Volkswagen fera l’objet d’une plainte en nom collectif outre-Rhin

L’organisation allemande de défense des consommateurs vzbz a annoncé aujourd’hui le dépôt d’une plainte en nom collectif (« class action ») le 1er novembre prochain contre Volkswagen en raison de la manipulation par le constructeur automobile des émissions polluantes de ses véhicules diesel. La plainte concernera les véhicules dotés de moteurs diesel de type EA 189. L’organisation a déclaré que son objectif était de démontrer que les consommateurs avaient été volontairement floués par le constructeur.
07/09/2018

Danske Bank décroche en Bourse

La première banque danoise Danske Bank a perdu près de 6% cet après-midi à la Bourse de Copenhague après de nouvelles accusations de blanchiment touchant sa filiale estonienne. D’après un rapport consulté par le Wall Street Journal, jusqu'à 150 milliards de dollars (129 milliards d’euros) provenant «d’entreprises ayant des liens avec la Russie et l’ex-Union soviétique» ont transité par la filiale estonienne de la Danske Bank entre 2007 et 2015.
07/09/2018

Des fabricants de matériels électriques ont été perquisitionnés

Douze perquisitions ont été menées hier, notamment chez Legrand et Schneider Electric, dans une enquête sur des soupçons d’entente illicite sur les prix entre les principaux fabricants de matériels électriques français, rapportait hier l’AFP de source judiciaire, confirmant une information d’Europe 1. Cette information judiciaire pour «entente illicite, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale, corruption d’agents privés et publics», a été ouverte le 7 juin par le parquet de Paris à la suite de signalements en avril de l’Autorité de la concurrence et de l’Agence française anticorruption, a précisé cette source. Les investigations ont été confiées à la Direction générale de la gendarmerie nationale.
07/09/2018

British Airways enquête sur un vol de données

Le site internet et l’application mobile de British Airways ont subi une intrusion informatique qui a visé les données personnelles et financières liées à environ 380.000 paiements par carte, a annoncé hier International Airlines Group, maison mère de la compagnie aérienne. Le piratage a concerné des réservations effectuées entre le 21 août et le 5 septembre mais les données des passeports et informations de vol n’ont pas été affectées. L’intrusion a été stoppée et le site internet de la compagnie fonctionne de nouveau normalement.

août 2018

29/08/2018

Un groupe hôtelier chinois prévient d’un possible vol de données

L’agence Chine nouvelle rapporte ce matin que près de 500 millions d'éléments d’information sur des clients du gérant hôtelier Huazhu Group sont ressortis hier sur internet, dont des fiches d’enregistrement, des données personnelles et des listes de réservation. La police du quartier de Changning à Shanghai a annoncé sur son compte officiel Weibo avoir été alertée sur une possible violation de données par la société. Huazhu gère 18 marques hôtelières en Chine dont les hôtels Mercure et Ibis du groupe français AccorHotels.
23/08/2018

Donald Trump critique Michael Cohen et soutient Paul Manafort

Donald Trump a réagi hier aux démêlés judiciaires de deux de ses anciens conseillers, Michael Cohen et Paul Manafort, en critiquant le premier et en défendant le second, alors que ces affaires risquent de devenir un thème récurrent de la campagne des élections de mi-mandat, en novembre. Devant un tribunal de New York, Michael Cohen a accepté, mardi, de plaider coupable sous serment de huit chefs d’inculpation dans des affaires de fraude fiscale et bancaire liées au financement de la campagne de 2016 du candidat républicain. Paul Manafort, l’ex-directeur de campagne du président américain, a, de son côté, été jugé coupable de fraudes fiscale et bancaire pour huit des 18 chefs d’inculpation qui le visaient.

juillet 2018

27/07/2018

L’AMF sanctionne Keren Finance à hauteur de 300.000 euros

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié hier sa décision de sanction à l’encontre de Keren Finance, à laquelle il était reproché des manquements à l’obligation d’affectation prévisionnelle des ordres. Le collège avait requis une amende de 500.000 euros, mais la commission des sanctions a revu en baisse le montant pour finalement infliger une amende de 300.000 euros. Pour des faits similaires, Aviva Investors France avait écopé d’une sanction de 950.000 euros en avril 2016, et Fédéris Gestion s’était vu infliger une amende de 400.000 euros en décembre 2015.
25/07/2018

Le gouvernement accepte de supprimer le «verrou de Bercy» 

Le gouvernement va soutenir un amendement parlementaire prévoyant de fixer dans la loi les critères de transmission à la justice des dossiers de fraude fiscale, a annoncé hier Gérald Darmanin sur France Inter, promettant ainsi la suppression du «verrou de Bercy». L’amendement d’Emilie Cariou (LREM) doit être débattu dans le cadre de l’examen du projet de loi contre la fraude fiscale. Il prévoit un «mécanisme de transmission automatique» des affaires les plus graves, le parquet décidant ensuite «librement» de «l’opportunité des poursuites sur les dossiers transmis». Si cet amendement est adopté, «nous allons certainement doubler le nombre de dossiers fiscaux que nous transmettrons à la justice de façon automatique», a souligné hier Gérald Darmanin. Selon Bercy, quelque 2.000 dossiers pourraient ainsi être transmis chaque année à la justice, contre 900 actuellement.
25/07/2018

Guy Wyser-Pratte perd son pourvoi en cassation face à l’AMF

Le financier américain Guy Wyser-Pratte, condamné en 2013 par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à 1,3 million d’euros d’amende pour un délit d’initié dans l’affaire Électricité et Eaux de Madagascar (EEM) datant de 2010, a vu son pourvoi rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2018, a annoncé hier l’AMF. Le milliardaire avait formé son pourvoi en cassation après le rejet de son recours auprès de la cour d’appel de Paris en 2015. Guy Wyer-Pratte a par ailleurs été condamné par la Cour de cassation à verser 3.000 euros à l’AMF.
25/07/2018

Le SFO britannique s’attaque de nouveau à Barclays

Barclays a annoncé hier que le Serious Fraud Office (SFO), l’agence de lutte contre la délinquance financière au Royaume-Uni, voulait rétablir des charges contre le groupe bancaire qui avaient été rejetées par la justice au mois de mai. Le SFO avait retenu plusieurs charges contre Barclays, accusant notamment la banque d’avoir accordé un prêt de 3 milliards de dollars à l’Etat du Qatar pour financer sa propre recapitalisation en 2008. Le SFO a confirmé avoir engagé une procédure contre Barclays et sa filiale de banque d’investissement Barclays Bank afin de rétablir toutes les charges rejetées, ainsi que contre quatre cadres de la banque à l’époque. Barclays a déclaré qu’il comptait se défendre contre la démarche du SFO.
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24/07/2018

Les sénateurs réforment le « verrou de Bercy »

Le Sénat ouvre le dispositif existant tout en ménageant les pouvoirs dérogatoires de l’administration fiscale, Dans les cas de fraude les plus graves, Bercy devra déposer automatiquement plainte auprès du parquet
19/07/2018

Le patron de Raiffeisen Suisse démissionne

Directeur général de Raiffeisen Suisse depuis octobre 2015, Patrik Gisel a annoncé hier sa démission. Critiqué depuis l'éclatement de l’affaire Pierin Vincenz, son prédécesseur à la tête du troisième groupe bancaire helvétique, il quittera ses fonctions en fin d’année. Patrick Gisel entend «entend ainsi mettre un terme au débat public à propos de sa personne et protéger la réputation de la banque», explique Raiffeisen dans un communiqué. Pierin Vincenz, libéré à mi-juin de détention préventive, est poursuivi pour gestion déloyale. Il est soupçonné de s'être enrichi personnellement lorsqu’il présidait la société de cartes de crédit Aduno, grâce à plusieurs acquisitions. Selon le conseil d’administration de la banque, Patrick Grisel n’est pas mis en cause dans cette affaire. Le président du conseil de surveillance, Johannes Rüegg-Stürm, avait déjà rénoncé en mars à son mandat.
13/07/2018

Les commandes fictives d’Aricent font plonger Altran en Bourse

Altran Technologies a annoncé la découverte de bons de commande fictifs portant sur 10 millions de dollars (8,58 millions d’euros) au sein de la société américaine Aricent acquise pour 1,7 milliard d’euros, ce qui fait chuter le cours de Bourse du groupe d’ingénierie informatique français de 25,71% en fin de matinée. Ce dernier précise que cet incident est antérieur à sa prise de contrôle du groupe californien finalisée en mars.
13/07/2018

Un trader français a été reconnu coupable de manipulation de l’Euribor

Un ancien trader français de Barlcays, Philippe Moryoussef, 50 ans, absent à son procès, a été condamné hier par une cour londonienne pour avoir participé à la manipulation de l’Euribor entre janvier 2005 et décembre 2009. Les jurés ont en revanche acquitté un cadre de Deutsche Bank, toujours employé par la banque allemande et ne sont pas parvenus à prononcer un verdict au sujet de trois anciens salariés de Barclays. Le sixième prévenu Christian Bittar, ancien trader français de Deutsche Bank, est quant à lui déjà en prison. Il avait plaidé coupable avant l’ouverture du procès. Le juge se prononcera le 20 juillet sur son sort et sur celui de Philippe Moryoussef. Ce dernier ayant fui en France, son incarcération éventuelle reste incertaine. Son avocat indique qu’il pourrait porter le cas de son client devant la Cour européenne des droits de l’homme.

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