Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Sujets d'actualités Fraude

Fraude

avril 2018

Vincent Bolloré © Bloomberg
24/04/2018

L’action Bolloré pâtit de l’audition de son patron par la justice

L’action Bolloré perdait 4,6% à 4,26 euros en fin de matinée, en réaction aux informations du Monde et de l’AFP sur le placement en garde à vue de Vincent Bolloré dans le cadre d’une enquête pour corruption en Afrique. Selon Le Monde, l’homme d’affaires était interrogé dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre après l’ouverture d’une information judiciaire pour «corruption d’agents publics étrangers». L’enquête devra déterminer si le groupe publicitaire Havas, filiale du groupe Bolloré à l'époque des faits avant sa cession à Vivendi, a sous-facturé en 2009-2010 certains conseils à des dirigeants politiques au Togo et en Guinée en échange de l’attribution de certaines concessions portuaires.
20/04/2018

La justice espagnole a ouvert une enquête visant Caixabank

Le Tribunal suprême espagnol a annoncé hier avoir ouvert une enquête officielle sur Caixabank sur la base de soupçons de blanchiment d’argent dans le cadre d’opérations avec la banque chinoise ICBC, elle-même déjà l’objet des investigations de la juridiction espagnole. Caixabank dément toute collaboration ou participation à des activités de blanchiment d’argent en lien avec l’enquête en cours sur l’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Le Tribunal suprême indique que des salariés et les directeurs de dix succursales de Caixabank ont aidé des Chinois soupçonnés de pratiques délictueuses à transférer 99 millions d’euros depuis l’Espagne vers la Chine et Hong-Kong entre 2013 et 2015. Ces transferts ont pu se faire en vertu d’un accord entre Caixabank et ICBC comme banque correspondante en Chine, cette dernière étant soupçonnée d’avoir blanchi plusieurs centaines de millions d’euros par le biais de sa succursale de Madrid mais démentant avoir commis le moindre méfait.
19/04/2018

La justice espagnole ouvre une enquête sur Caixabank

Le Tribunal suprême espagnol a annoncé aujourd’hui avoir ouvert une enquête officielle sur Caixabank sur la base de soupçons de blanchiment d’argent dans le cadre d’opérations avec la banque chinoise ICBC, qui est elle-même déjà l’objet des investigations de la juridiction espagnole. Caixabank dément toute collaboration ou participation à des activités de blanchiment d’argent en lien avec l’enquête en cours sur l’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).
18/04/2018

La Fnim invite les mutuelles à ne plus utiliser Facebook

Le 25 mai prochain, le Règlement général de protection des données (RGPD) entrera en application, ce qui mobilise les mutuelles comme les autres acteurs de la vie économique, a déclaré hier la Fnim (Fédération nationale indépendante des mutuelles) dans un communiqué. L’actualité récente a mis en lumière l’absence de confidentialité des données personnelles transitant par certains réseaux sociaux, dont Facebook. Jugeant que les mutuelles ne peuvent être associées à une pratique qui rompt la confiance avec leurs adhérents, la Fédération vient donc d’inviter les mutuelles adhérentes à suspendre leurs activités sur Facebook.
18/04/2018

Pretoria restreint les activités de KPMG en Afrique du Sud

A la suite du scandale lié à la famille Gupta, à l’origine de la démission du président Jacob Zuma, le gouvernement sud-africain vient d’interdire à KPMG tout audit d’institutions publiques. Tous les contrats en cours ont été rompus. KPMG était l’auditeur de plusieurs sociétés du groupe de la famille Gupta. L’auditeur s’est excusé pour son rôle dans ce scandale et plusieurs de ses associés locaux ont démissionné.
17/04/2018

KPMG ne pourra plus auditer les institutions publiques sud-africaines

A la suite du scandale lié à la famille Gupta, à l’origine de la démission du président Jacob Zuma, le gouvernement sud-africain interdit à KPMG tout audit d’institutions publiques. Tous les contrats en cours ont été rompus. KPMG était l’auditeur de plusieurs sociétés du groupe de la famille Gupta. L’auditeur s’est excusé pour son rôle dans ce scandale et plusieurs de ses associés locaux ont démissionné.
17/04/2018

La Fnim invite les mutuelles à se passer de Facebook

Le 25 mai prochain, le Règlement général de protection des données (RGPD) entrera en application, ce qui mobilise les mutuelles comme les autres acteurs de la vie économique, déclare la Fnim (Fédération nationale indépendante des mutuelles) dans un communiqué. L’actualité récente a mis en lumière l’absence de confidentialité des données personnelles transitant par certains réseaux sociaux, dont Facebook. Une situation qui est en contradiction flagrante des règles mises en place par le RGPD. Au-delà de la seule conformité au RGPD, la Fédération mutualiste estime que les mutuelles ne peuvent être associées à une pratique qui rompt la confiance avec leurs adhérents. Elle vient donc d’inviter les mutuelles adhérentes à suspendre leurs activités sur Facebook, et « d’examiner avec soin le recours à des médias dont l’apparente gratuité peut masquer des utilisations de données contraires à nos valeurs ».

mars 2018

20/03/2018

Le voyagiste en ligne Orbitz a été victime d'une faille de sécurité

Orbitz, filiale du voyagiste en ligne Expedia, a annoncé ce mardi qu’une faille de sécurité avait affecté environ 800.000 cartes de paiement, permettant potentiellement à des pirates informatiques d’avoir accès à des données personnelles de ses clients. L’enquête montre que des pirates ont pu avoir accès à des données soumises pour certains achats réalisés entre le 1er janvier 2016 et le 22 décembre 2017. Orbitz ajoute que les pirates peuvent avoir eu accès à des informations telles que les noms, les numéros de téléphone, les adresses mail et les adresses de facturation de clients.
19/03/2018

Jacob Zuma est poursuivi pour corruption

L’ex-président sud-africain sera poursuivi pour corruption dans l’affaire d’un contrat d’armement de 2,5 milliards de dollars (2 milliards d’euros) datant de 1999, a annoncé vendredi le procureur général Shaun Abrahams lors d’une conférence de presse à Pretoria. Jacob Zuma, 75 ans, poussé à la démission le mois dernier par son parti, le Congrès national africain (ANC), est soupçonné d’avoir touché des pots-de-vin pour acheter de l'équipement militaire à des entreprises européennes, dont la française Thales. Il était à l'époque de la signature du contrat vice-président de l’Afrique du Sud.
16/03/2018

L'ex-président sud-africain est poursuivi pour corruption

L’ex-président sud-africain Jacob Zuma sera poursuivi pour corruption dans l’affaire d’un contrat d’armement de 2,5 milliards de dollars (2 milliards d’euros) datant de 1999, a annoncé ce vendredi le procureur général Shaun Abrahams pendant une conférence de presse à Pretoria. Jacob Zuma, 75 ans, poussé à la démission le mois dernier par son parti, le Congrès national africain (ANC), est soupçonné d’avoir touché des pots-de-vin pour acheter de l'équipement militaire à des entreprises européennes, dont la française Thales.
14/03/2018

Google se défend face aux accusations de Bercy

Google a assuré mercredi que ses pratiques commerciales étaient «conformes à la législation française», après avoir été mis en cause avec Apple par le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. «Nous sommes prêts à expliquer notre position devant les tribunaux», a ajouté un porte-parole de Google France «Nous avons collaboré avec la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes NDLR) sur de nombreux sujets ces dernières années, y compris sur Google Play», a-t-il également rappelé.
14/03/2018

Veolia enquête sur les pratiques de sa filiale OTV

Veolia a annoncé hier avoir ouvert une procédure interne pour examiner les accusations portant sur les pratiques de sa filiale OTV, soupçonnée d’avoir tenté avec deux autres spécialistes du traitement des eaux usées de verrouiller le marché en Île-de-France. Le Parquet national financier (PNF) a ordonné une enquête préliminaire, indiquent Le Monde et l'émission Cash investigation diffusée hier soir sur France 2. Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a saisi le directeur de la conformité du groupe «en vue d’apporter tout l'éclairage nécessaire sur les propos et agissements que l'émission Cash Investigation et les journalistes de la société de production Premières Lignes, ainsi que du Monde, prêtent aux cadres d’OTV».
13/03/2018

Veolia enquête sur les pratiques présumées litigieuses de sa filiale OTV

Veolia a annoncé mardi avoir ouvert une procédure interne pour examiner les accusations portant sur les pratiques de sa filiale OTV, soupçonnée d’avoir tenté avec deux autres spécialistes du traitement des eaux usées de verrouiller le marché en Île-de-France. Le Parquet national financier (PNF) a ordonné une enquête préliminaire, indiquent le Monde et l'émission Cash investigation qui sera diffusée ce soir sur France 2. Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a saisi le directeur de la conformité du groupe «en vue d’apporter tout l'éclairage nécessaire sur les propos et agissements que l'émission Cash Investigation et les journalistes de la société de production Premières Lignes, ainsi que du Monde, prêtent aux cadres d’OTV».
13/03/2018

Partouche s’est constitué partie civile dans l’affaire de fraude présumée

Le Groupe Partouche a annoncé dans un bref communiqué avoir «été informé que deux dirigeants et des cadres du seul Casino 3.14 de Cannes, ainsi que des joueurs, ont été entendus par la police judiciaire du service central des courses et jeux dans le cadre d’une procédure engagée contre X pour des infractions financières présumées». L’exploitant de casinos «va se constituer partie civile pour préserver ses droits, sachant qu’il n’a aucune connaissance à l’heure actuelle des faits allégués». Le groupe ajoute que son Casino 3.14 de Cannes reste ouvert. La cotation de l’action Partouche a été suspendue en milieu de matinée. Le cours plongeait de 15,15% à 28 euros avant cette décision.
12/03/2018

Partouche se constitue partie civile dans l’affaire de fraude présumée

Le Groupe Partouche a annoncé dans un bref communiqué avoir «été informé que deux dirigeants et des cadres du seul Casino 3.14 de Cannes, ainsi que des joueurs, ont été entendus par la police judiciaire du service central des courses et jeux dans le cadre d’une procédure engagée contre X pour des infractions financières présumées». L’exploitant de casinos «va se constituer partie civile pour préserver ses droits, sachant qu’il n’a aucune connaissance à l’heure actuelle des faits allégués». Le groupe ajoute que son Casino 3.14 de Cannes reste ouvert.
12/03/2018

Partouche chute en Bourse à la suite de mises en garde à vue de dirigeants

La cotation de l’action Partouche a été suspendue en milieu de matinée. Le cours plongeait de 15,15% à 28 euros avant cette décision. Le marché réagit à la mise en garde à vue de six personnes, dont des dirigeants de casinos du groupe Partouche, dans une enquête sur des dissimulations de mises de poker conduite par des magistrats marseillais. L’instruction, menée par la juridiction inter-régionale spécialisée «porte principalement sur des abus de biens sociaux, et des complicités de recel d’abus de biens sociaux», a précisé à l’AFP le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux. Les six personnes, dont une partie avait été interpellée dans la nuit de samedi à dimanche à Cannes, sont en garde à vue depuis, à Nice. Leurs domiciles ont été perquisitionnés, a précisé le procureur.

Sujets d'actualité

Tous les sujets
beverages-boissons shopping supermarche consommation achats
Les nouveaux visages de la consommation
06/03/2026
L’économie «en forme de K», un facteur de risque pour les Etats-Unis
La consommation devient plus difficile à prévoir
La Chine se refuse toujours à lancer une vraie politique de la demande
Consulter le Grand Angle