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Accueil Sujets d'actualités Fraude

Fraude

mars 2018

05/03/2018

L'ancien président de la Banque du Vatican est renvoyé en justice 

Un ancien président de l’Institut pour les œuvres de religion (IOR), la Banque du Vatican, sera jugé pour détournement et blanchiment d’argent, a annoncé vendredi le Vatican. Angelo Caloia, 78 ans, qui a présidé l’IOR de 1999 à 2009, comparaîtra au côté d’un autre ex-responsable de la banque, Gabriele Liuzzo, 94 ans, qui a y occupé des fonctions de conseiller juridique. Dans un communiqué, l’IOR écrit que leur «comportement illégal» entre 2001 et 2008 a conduit à des dommages estimés à 50 millions d’euros. Le procès s’ouvrira le 15 mars devant le tribunal du Vatican.
01/03/2018

Deux ministères allemands ont fait l’objet d’une cyberattaque russe

Un groupe de hackers russes, APT28, a réussi à s’introduire dans les ordinateurs des ministères allemands des Affaires étrangères et de la Défense et à voler des données, ont rapporté hier des médias allemands. Selon des sources proches des services de sécurité citées par les médias, les responsables de la sécurité ont constaté la cyberattaque en décembre. Les pays occidentaux lient APT28 à l’un des services d’espionnage russes, et le tiennent pour responsable de différentes cyberattaques comme celle contre le Comité national démocrate, avant les élections américaines de 2016, et contre la chambre basse du parlement allemand, le Bundestag, en 2015.

février 2018

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23/02/2018

Fraude fiscale : Nouveau tour de vis

Les contrôles fiscaux seront optimisés et la pratique du "name and shame", connue dans le monde anglo-saxon et consistant à publier le nom des fraudeurs, pourrait voir le jour en France.
23/02/2018

UBS sera jugé cet automne à Paris

Le groupe suisse UBS, poids lourd mondial de la gestion de fortune, sera jugé à Paris en octobre et novembre pour un vaste système de fraude fiscale, a décidé hier le tribunal correctionnel. UBS doit être jugée du 8 octobre au 15 novembre pour avoir illégalement démarché une riche clientèle en France entre 2004 et 2012 pour la convaincre d’ouvrir des comptes non déclarés en Suisse. Le montant des avoirs non déclarés par la banque au fisc français est estimé par les enquêteurs à quelque 10 milliards d’euros. La maison mère UBS AG comparaîtra pour démarchage bancaire illégal ainsi que blanchiment aggravé de fraude fiscale et sa filiale française pour complicité. Six hauts responsables de la banque en France et en Suisse seront également jugés. Trois font l’objet de mandats d’arrêt. L’amende encourue par la banque lors du procès peut se monter «jusqu'à la moitié de la valeur ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment», selon le code pénal.
21/02/2018

RBS est mise au pilori après la publication d’un rapport accablant

Des parlementaires britanniques ont rendu public hier, contre l’avis de la FCA, un rapport confidentiel reprochant à Royal Bank of Scotland (RBS) d’avoir pénalisé ses clients en difficulté pendant et après la crise financière. RBS dément les accusations les plus graves des clients -notamment selon lesquelles elle a volontairement poussé des entreprises à la faillite pour ramasser leurs actifs à bas prix. Mais elle a reconnu certains actes répréhensibles et passé 400 millions de livres (453 millions d’euros) de provisions pour dédommager les entreprises et tenter de restaurer sa réputation dix ans après la crise. RBS a déclaré qu’elle «regrettait profondément» la façon dont les clients ont été traités. «La culture, la structure et la manière de fonctionner de RBS ont fondamentalement changé», affirme la banque
20/02/2018

Les banques indiennes sont chahutées alors que l’impact de la fraude s’étend

Les banques publiques indiennes ont accusé un repli en Bourse hier après que davantage de banques ont divulgué leur exposition à une affaire de fraude d’une ampleur inédite dans le pays. UCO Bank a cédé 5,3% après avoir annoncé être exposé à hauteur de 412 millions de dollars, tandis que PNB, qui a révélé la fraude de 1,7 milliard de dollars la semaine dernière, a abandonné 7,3%, portant sa chute à 28% en quatre jours. L’indice du secteur bancaire à la Bourse de Mumbai, le NSE Nifty PSU Bank, qui regroupe 12 titres de banques publiques, a reculé de 2,5% lundi, portant sa baisse à 12% sur les six derniers jours.
19/02/2018

Une affaire de fraude secoue la Punjab National Bank

La police indienne a arrêté deux employés de la Punjab National Bank dans le cadre d’une enquête sur une fraude de 1,77 milliard de dollars (1,42 milliard d’euros) dont a été victime la banque. La fraude implique la société de négoce en pierres précieuses Gitanjali et le milliardaire du diamant Nirav Modi, accusé de collusion avec des employés de la banque pour obtenir frauduleusement des avances afin de payer ses fournisseurs à travers le monde. Les banques domestiques seraient exposées au total à 3 milliards de dollars de prêts et garanties suspects, d’après une note du fisc indien, qui a déjà saisi pour 880 millions de dollars de diamants et pierres précieuses dans cette affaire. Il s’agit de la plus grande escroquerie bancaire de l’histoire du pays, pourtant habitué à ces affaires. D’après des données de la banque centrale indienne obtenues par Reuters, plus de 8.600 cas de fraude ont été rapportés ces cinq dernières années représentant près de 10 milliards de dollars.
19/02/2018

Un actionnaire attaque GE sur son passif d’assurance

Une plainte a été déposée vendredi contre General Electric par un actionnaire qui accuse le conglomérat d’avoir dissimulé l’ampleur de son passif dans les assurances ainsi qu’une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC), tous deux finalement révélés en janvier. La plainte déposée par Cleveland Bakers and Teamsters Pension Fund semble annoncer une éventuelle action en nom collectif contre GE pour fraude boursière présumée. Le 16 janvier, GE a annoncé qu’il inscrirait une charge de 6,2 milliards de dollars dans ses comptes en lien avec le portefeuille de couverture santé de sa filiale GE Capital. Huit jours plus tard, le groupe annonçait que la SEC avait ouvert une enquête notamment sur cette charge. La plainte cite le PDG de General Electric, John Flannery, son prédécesseur Jeffrey Immelt, la directrice financière Jamie Miller et son prédécesseur Jeffrey Bornstein.
19/02/2018

Barclays Bank sera jugée avec sa maison mère

Barclays Bank, filiale de la banque britannique Barclays, sera jugée à partir de janvier 2019 en même temps que sa maison mère et quatre ex-dirigeants pour fraude lors de levées de fonds auprès du Qatar en 2008, a annoncé vendredi le tribunal de Southwark à Londres. Le Serious Fraud Office, dont l’enquête a démarré il y a plus de cinq ans, avait indiqué en début de semaine dernière étendre ses poursuites à Barclays Bank, qui détient la licence bancaire britannique.
16/02/2018

Punjab National Bank est impliquée dans une vaste affaire de fraude

La police indienne a perquisitionné aujourd’hui dans les bureaux de la société de négoce en pierres précieuses Gitanjali, dans le cadre d’une enquête sur une fraude de 1,77 milliard de dollars (1,42 milliard d’euros) dont a été victime la banque publique Punjab National Bank. Il s’agit de la plus grande escroquerie bancaire de l’histoire du pays. La police fédérale indienne accuse en outre le groupe Gitanjali d’avoir extorqué à cette banque 763 millions de dollars. Au centre de cette affaire figure le milliardaire du diamant Nirav Modi, accusé de collusion avec des employés de la banque pour obtenir frauduleusement des avances afin de payer ses fournisseurs à travers le monde. La banque a annoncé jeudi avoir suspendu dix de ses employés pour la durée de l’enquête.
15/02/2018

Cinq ans requis contre le «cerveau» du casse de la Société Générale

Cinq ans de prison assortis d’un mandat de dépôt ont été requis ce jeudi à l’encontre de Jacques Cassandri, 74 ans, jugé pour le blanchiment présumé du butin du « casse du siècle » en 1976, un hold-up perpétré dans une agence de la Société Générale à Nice et attribué à Albert Spaggiari.
13/02/2018

Des hackers ont dérobé 14 millions d'euros à des banques russes

Des pirates informatiques ont dérobé plus d’un milliard de roubles (environ 14 millions d’euros) à des banques russes en se servant d’un logiciel baptisé Colbat Strike servant à tester les failles de sécurité informatique, a indiqué aujourd’hui le gouverneur adjoint de la banque centrale de Russie.
13/02/2018

L’Australie passe ses banques au crible

Une commission mise en place par le gouvernement australien a officiellement ouvert hier une enquête sur le secteur financier. Cette commission royale étudiera d’abord les techniques commerciales des banques concernant les crédits immobiliers. Après avoir longtemps refusé d’ordonner de telles investigations, le gouvernement y a été contraint fin 2017 dans le sillage d’une affaire de blanchiment d’argent présumé qui a éclaboussé Commonwealth Bank. Dans une lettre publiée en novembre, les banques admettaient qu’une enquête relevait désormais de l’intérêt national. La commission se penchera également sur la gestion de fortune et le conseil financier.
barclays
12/02/2018

Barclays est de nouveau poursuivi pour l’aide reçue du Qatar en 2008

Barclays est poursuivi pour la deuxième fois par les autorités britanniques dans une affaire portant sur une levée de fonds d’urgence en 2008. Le Serious Fraud Office, l’agence de lutte contre la délinquance financière au Royaume-Uni, a retenu ce matin des charges contre Barclays Bank, une filiale du groupe Barclays, pour assistance financière illégale.
12/02/2018

L’Australie passe ses banques au crible

Une commission mise en place par le gouvernement australien a officiellement ouvert ce lundi une enquête demandée de longue date sur le secteur financier, après une série de scandales qui ont éclaboussé les grandes banques du pays. Cette commission royale étudiera d’abord les techniques commerciales utilisées par les établissements bancaires pour vendre des crédits immobiliers, leur produit le plus rentable.
01/02/2018

HSBC Genève rend publique une fraude

Un ancien employé de HSBC Private Bank Suisse est soupçonné d’avoir détourné 3 millions de francs suisses au détriment d’une quinzaine de clients turcs qu’il était censé conseiller et fait l’objet d’une enquête pénale, a révélé hier la Tribune de Genève. Cet employé multipliait les petits prélèvements sur les comptes, «jamais plus de dix mille francs par saisie pour échapper aux radars plus élaborés», précise une source policière citée par le quotidien, ce qui lui aurait permis de passer entre les mailles du contrôle interne. «L'établissement bancaire a remboursé la majorité des clients victimes des détournements», précise la Tribune de Genève.

janvier 2018

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31/01/2018

Scandale diesel: des employés d’Audi ont été perquisitionnés

Des perquisitions ont été menées mercredi en Allemagne au domicile de plusieurs employés actuels et passés d’Audi dans le cadre de l’enquête sur l’implication de la marque dans le scandale des émissions polluantes des moteurs diesel de Volkswagen, sa maison-mère. Ces perquisitions, qui surviennent après la fouille de deux usines Audi en mars, ont eu lieu dans les Länder de Bavière, du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat, a précisé le parquet de Munich.
31/01/2018

La justice américaine se penche sur les batteries d’Apple

Le département américain de la Justice (DoJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) enquêtent sur la communication d’Apple au sujet du ralentissement des batteries de certains de ses iPhones pour savoir si le groupe a violé des règles de transparence en la matière, selon l’agence Bloomberg. Apple avait admis en décembre que les dernières mises à jour de son système d’exploitation ralentissaient les batteries d’anciens modèles de son célèbre smartphone.

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