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Accueil Sujets d'actualités Fraude

Fraude

juillet 2018

13/07/2018

La CFTC accorde 30 millions de dollars à un lanceur d’alerte de JPMorgan

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui régule les marchés dérivés américains, a approuvé hier un versement de 30 millions de dollars à un lanceur d’alerte de JPMorgan. La CFTC précise que les informations fournies par ce lanceur d’alerte ont permis de mettre au jour des pratiques illégales chez JPMorgan, qui poussait certains de ses riches clients vers des investissements particulièrement profitables pour la banque sans les avertir du conflit d’intérêts. JPMorgan avait été condamné à verser 367 millions de dollars suite à cette affaire. Deux autres lanceurs d’alerte pourraient se partager 61 millions de dollars une fois le versement approuvé par la SEC, également impliquée dans l’enquête.
12/07/2018

Un trader français reconnu coupable de manipulation de l’Euribor

Un ancien trader français de Barlcays, absent à son procès, a été condamné aujourd’hui par une cour londonienne d’avoir participé à la manipulation de l’Euribor pendant cinq ans. A l’issue d’un procès de 11 semaines, Philippe Moryoussef, 50 ans, a été reconnu coupable d’un complot visant à influer sur le niveau de l’indice interbancaire de la zone euro entre janvier 2005 et décembre 2009.
12/07/2018

Le patron de la conformité de Danske Bank démissionne

Le directeur de la conformité de Danske Bank a démissionné, a annoncé hier un porte-parole de la banque danoise. Sa décision intervient alors que le groupe est au cœur d’un scandale de blanchiment d’argent en lien avec des activités potentiellement frauduleuses en Estonie. Selon la banque, le départ de Meiner Jorgensen, en poste depuis septembre 2014, n’est pas lié à cette affaire. Son remplacement devrait être annoncé «rapidement».
12/07/2018

L’AMF met en garde le public contre le groupe Agronomix

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié hier une mise en garde à destination du public à l’encontre de la société Agronomix et de sa filiale française. Celle-ci propose des investissements dans des activités agricoles en Côte-d’Ivoire «pour, par exemple, un retour sur investissement de plus de 200% au bout de 6 mois et 2 semaines», indique le régulateur. Aucune des deux entités visées n’est homologuée par l’AMF, qui recommande aux investisseurs de ne pas donner suite à leurs sollicitations.
Couronnes9
12/07/2018

L’EBA épingle Malte sur la lutte antiblanchiment

L’Autorité bancaire européenne (EBA) a vertement critiqué hier la supervision financière de Malte sur la lutte antiblanchiment, dénonçant des «défaillances systématiques et générales» dans sa manière d’appliquer les textes européens. L’EBA s’est penchée sur les activités de la Financial Intelligence Analysis Unit (FAIU) suite aux révélations sur le blanchiment d’argent au sein de la banque malte Pilatus Bank. L’EBA enquête en parallèle sur la Financial Services Authority (FSA) de Malte, qui a accordé sa licence bancaire à Pilatus Bank.
11/07/2018

Le patron de la conformité de Danske Bank jette l’éponge

Le directeur de la conformité de Danske Bank a démissionné, a annoncé un porte-parole de la banque danoise. Sa décision intervient alors que le groupe est au cœur d’un scandale de blanchiment d’argent en lien avec des activités potentiellement frauduleuses en Estonie. Selon la banque, le départ de Meiner Jorgensen, en poste depuis septembre 2014, n’est pas lié à cette affaire. Son remplacement devrait être annoncé «rapidement».
11/07/2018

Un juge autorise les procès américains contre le Roundup

Un juge fédéral américain a permis hier que des centaines de plaintes accusant l’herbicide de Monsanto à base de glyphosate Roundup de provoquer le cancer, soient portées en justice, considérant qu’il existe suffisamment d'éléments pour qu’un jury puisse entendre l’affaire. Cette décision fait suite à des années de litige et des semaines d’audience concernant les dangers du glyphosate. Bayer vient de boucler le rachat de Monsanto pour 62,5 milliards de dollars (53,2 milliards d’euros).
10/07/2018

L’AMF sanctionne AI Investments et Cibox

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié hier une décision de sanction prononcée le 5 juillet dernier à l’encontre de la société Cibox Intar@ctive, cotée sur le compartiment C d’Euronext, et d’AI Investment. Il est reproché à Cibox des manquements dans l’obligation d’informations du public et le non-respect de ses obligations en matière de rachats d’actions. La société a été condamnée à une amende de 200.000 euros. Ai Investment écope d’une amende de 60.000 euros pour avoir manqué à l’obligation de déclaration du franchissement de seuil des droits de vote. Ming Lun Sung, président-directeur général de Cibox, a quant à lui été condamné à une amende de 100.000 euros, et Pierre Fournier, cadre dirigeant de l’entreprise, à une amende de 20.000 euros.
Au Crédit Mutuel, une sortie plus dure que le Brexit
06/07/2018

L’ACPR sanctionne le Crédit Mutuel

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a infligé une amende d’un million d’euros et un blâme à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel (CFCM), qui regroupe les entités du Crédit Mutuel CM11. Le superviseur bancaire reproche au groupe strasbourgeois des manquements dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), dans une décision rendue le 3 juillet.
05/07/2018

L’ex-Premier ministre malaisien plaide non coupable dans l’affaire 1MDB

L’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a plaidé non coupable mardi après son inculpation pour abus de pouvoir et abus de confiance, dans le cadre de l’enquête sur le fonds 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Ce fonds souverain qu’il avait créé en 2009 fait l’objet d’enquêtes dans au moins six pays, pour blanchiment d’argent et corruption. Plusieurs banques ont déjà été sanctionnées dans cette affaire à Singapour et en Suisse. Le juge envisage de fixer le début du procès au 18 février 2019.
04/07/2018

L’ancien Premier ministre malaisien plaide non coupable dans l’affaire 1MDB

L’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a plaidé non coupable hier après son inculpation pour abus de pouvoir et abus de confiance, dans le cadre de l’enquête sur le fonds 1 MDB (1Malaysia Development Berhad). Ce fonds souverain qu’il avait créé en 2009 fait l’objet d’enquêtes dans au moins six pays, pour blanchiment d’argent et corruption. Plusieurs banques ont déjà été sanctionnées dans cette affaire à Singapour et en Suisse.
03/07/2018

PwC est mis à l’amende pour la faillite de Colonial Bank

La justice fédérale américaine a condamné hier le cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers (PwC) à verser 625,3 millions de dollars (537,3 millions d’euros) d’indemnités à la FDIC, l’organisme de garantie des dépôts aux Etats-Unis, pour ne pas avoir découvert une fraude entre sa cliente Colonial Bank, qui a fait faillite en 2009, et Taylor, Bean & Whitaker, qui fut le 12ème prêteur immobilier américain avant d’être également acculé à la faillite. PwC a exprimé l’intention de faire appel de ce jugement.

juin 2018

22/06/2018

La loi sur le secret des affaires a été adoptée

Le Parlement français a définitivement adopté hier par un ultime vote du Sénat la proposition de loi LREM sur le secret des affaires. Cette transposition d’une directive européenne a reçu au Sénat 249 voix pour et 95 contre, toutes de gauche, après avoir été adoptée la semaine dernière à l’Assemblée nationale. La proposition de loi LREM a pour objectif de «protéger les entreprises contre le pillage d’innovations, lutter contre la concurrence déloyale», a déclaré la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Mais pour Jérôme Durain (PS), le débat n’a pas levé les réserves de son groupe sur un texte qui «met à mal la liberté d’information». Les sénateurs socialistes déposeront un recours auprès du Conseil constitutionnel.
21/06/2018

La loi sur le secret des affaires est adoptée

Le Parlement a définitivement adopté aujourd’hui par un ultime vote du Sénat la proposition de loi LREM sur le secret des affaires malgré les inquiétudes de la gauche, des médias, et des associations. Cette transposition d’une directive européenne a reçu au Sénat 249 voix pour et 95 contre, toutes de gauche, après avoir été largement adoptée la semaine dernière à l’Assemblée nationale.
15/06/2018

La Lettonie entend assainir son secteur bancaire

Alors que plusieurs banques lettones sont dans le collimateur des autorités américaines suite à des soupçons de blanchiment et qu’une enquête pour corruption vise Ilmars Rimsevics, le gouverneur de la banque centrale de Lettonie, Peter Putnins, président de la commission des finances et du marché, estime que les dépôts provenant de personnes situées hors de l’Union européenne vont chuter de moitié au cours des trois prochains mois. A la date du 7 juin, le montant total des dépôts dans le système bancaire letton s’élevait à 17,6 milliards d’euros. Le pays compte prendre des mesures pour diminuer le niveau de risque de son secteur bancaire.
14/06/2018

Volkswagen paiera une amende d’un milliard d’euros outre-Rhin

Volkswagen a annoncé hier avoir reçu une amende d’un milliard d’euros du parquet de Brunswick dans le cadre de l’enquête sur ses moteurs diesel. Cette amende fait suite à l’arrangement conclu par le constructeur aux Etats-Unis en janvier 2017, quand il s'était engagé à payer une pénalité de 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d’euros) pour mettre fin à des enquêtes au civil et au pénal. «Volkswagen accepte l’amende et ne fera pas appel», a précisé le groupe dans un communiqué. L’enquête du parquet de Brunswick a établi que le constructeur a commercialisé dans le monde, entre 2007 et 2015, 10,7 millions de véhicules équipés d’un logiciel doté d’une fonction illicite permettant de fausser les tests anti-pollution. L’amende met fin à la procédure réglementaire engagée contre le constructeur de Wolfsburg en Allemagne. Ce dernier estime que cette issue facilitera la conclusion d’autres procédures administratives qui le visent en Europe.
13/06/2018

Dixons Carphone a été victime d’une attaque informatique

Dixons Carphone a révélé avoir été la cible de pirates informatiques qui ont tenté de mettre la main sur les données personnelles de 1,2 million de clients et sur 5,9 millions de cartes de paiement. Les pirates ont accédé à l’un des systèmes de paiement des magasins Currys PC World et Dixons Travel « afin de compromettre » les cartes, a indiqué la chaîne de magasins d'électronique britannique.

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