Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Sujets d'actualités Fraude

Fraude

septembre 2019

25/09/2019

L’ancien directeur de Danske Bank en Estonie a été retrouvé mort

Le scandale Danske Bank prend désormais des allures de fait divers. L’ancien responsable de la banque danoise en Estonie, Aivar Rehe, a été retrouvé mort, a annoncé ce mercredi la police locale. Les enquêteurs craignaient un suicide, mais cette hypothèse n’a pas été confirmée. Porté disparu depuis lundi, l’homme aurait été retrouvé près de son domicile. Des enquêtes sont en cours dans plusieurs pays pour déterminer l’origine d’opérations de blanchiment qui ont transité par la filiale estonienne de Danske Bank entre 2007 et 2015. Les paiements frauduleux sont évalués à 200 milliards d’euros. Aivar Rehe était entendu comme témoin dans cette affaire, et non comme suspect, selon un porte-parole du ministère public estonien.
24/09/2019

Goldman Sachs s'attaque au marché du smart beta en Europe

Goldman Sachs AM va lancer dans les prochaines semaines sa gamme d’ETF smart beta en Europe, croit savoir Les Echos dans son édition du 24 septembre. La filiale de la banque d’affaires éponyme, qui a déjà lancé sa gamme outre-Atlantique, rejoindra ses compatriotes déjà présentes sur le Vieux continent, telles que BlackRock, Invesco, SPDR, ETF Securities et Vanguard. Sur ce terrain extrêmement concurrentiel, Goldman Sachs AM met en avant ses frais de gestion. Ceux-ci sont, par exemple, de seulement 9 points de base pour le fonds ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, soit 21 points de moins que les fonds indiciels sur le même segment, selon les données de Morningstar.
24/09/2019

Carlos Ghosn valide un accord amiable au civil avec la SEC

Les avocats de Carlos Ghosn ont annoncé lundi la signature d’un accord à l’amiable, sans reconnaissance de culpabilité, avec la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité boursière américaine, pour mettre fin aux poursuites de la SEC contre l’ancien dirigeant de Renault-Nissan pour infraction au droit boursier américain. Carlos Ghosn a accepté de payer une amende civile d’un million de dollars. Il est interdit, pendant 10 ans, d'être dirigeant d’une entreprise cotée ou membre de conseil d’administration d’une société en Bourse, précise la SEC dans un communiqué. L’autorité américaine avait ouvert une action contre l’ex-PDG de Renault et ancien président de Nissan pour non déclaration de plus de 90 millions de dollars (81 millions d’euros) de rémunération, d’après la plainte enregistrée devant le tribunal de district de New York. Selon cette plainte, Carlos Ghosn a touché environ 94 millions de dollars entre 2009 et 2018, un montant qu’il aurait dû rendre public.
23/09/2019

Carlos Ghosn signe un accord amiable au civil avec la SEC

Les avocats de Carlos Ghosn ont annoncé lundi la signature d’un accord à l’amiable, sans reconnaissance de culpabilité, avec la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité boursière américaine, pour mettre fin aux poursuites de la SEC contre l’ancien dirigeant de Renautl-Nissan pour infraction au droit boursier américain.
19/09/2019

Warren Buffett perd sa protégée

Tracy Britt Cool, l’un des bras droits de Warren Buffett, quitte Berkshire Hathaway pour créer un mini Berkshire, rapporte le Wall Street Journal. L’intéressée avait rejoint Berkshire en 2009 à 25 ans en tant qu’assistante financière de Warren Buffett, un emploi qu’il avait créé pour elle. En 2014, elle est devenue directrice générale de Pampered Chef, une société détenue par Berkshire. Maintenant âgée de 35 ans, Tracy Britt Cool veut monter un véhicule d’investissement qui acquiert des sociétés pour le long terme, comme le fait Berkshire.
13/09/2019

Trading de métaux : deux salariés de JPMorgan suspendus

Deux salariés de JPMorgan, Gregg Smith et Michael Nowak, ce dernier étant un dirigeant de haut niveau dans le trading de métaux précieux, ont été suspendus, dans le cadre d’une enquête criminelle américaine sur les pratiques de la banque sur le trading de métaux, selon Reuters, qui cite une source proche. Aucun des deux n’a été inculpé. JP Morgan avait indiqué en août dernier, dans un document réglementaire, qu’il répondait et coopérait aux enquêtes menées par les différentes autorités, y compris le ministère de la Justice, quant aux pratiques de trading sur les marchés des métaux. En 2018 et en août 2019, deux traders sur les métaux de JPMorgan ont, tour à tour, plaidé coupable, accusés d’escroquerie. Elle consiste à placer des ordres d’achats ou d’offres pour vendre des contrats avec l’intention de les annuler avant leur exécution, ce qui permet d’influencer les prix sur des positions de marché.
13/09/2019

La condamnation d’un ancien trader de HSBC pour fraude électronique confirmée

Mark Johnson, l’ancien responsable de la négociation de devises de HSBC, arrêté à l’aéroport de New York, a perdu en appel son procès de 2017 pour fraude électronique sur une opération de change avec Cairn Energy, selon le Financial Times. Il avait été condamné par la Cour de New York pour avoir escroqué l’entreprise d'énergie écossaise Cairn sur une transaction de 3,5 milliards de dollars, réalisée en 2011, où HSBC avait été retenue pour convertir le produit d’une vente d’actifs de dollars en livres sterling. C'était le premier procès avec jury pour fraude sur les changes, où les banques avaient payé environ 10 milliards de dollars d’amendes. La cour avait condamné le trader à une amende de 300.000 dollars et à deux ans de prison.
05/09/2019

Sous pression, le groupe Bigard publie une partie de ses comptes

Numéro un de la viande en France, le groupe Bigard, dont les dirigeants devaient comparaître jeudi devant le tribunal de commerce de Quimper (Finistère), a publié une partie de ses comptes, de 2014 à 2017, pour répondre à ses obligations légales.
04/09/2019

GE reçoit le renfort d'analystes après les accusations de fraude comptable 

General Electric (GE) a reçu le soutien de quelques analystes mardi, après avoir été accusé en août par l’intermédiaire Harry Markopolos, qui oeuvre pour le compte d’un fonds à la vente sur le titre du conglomérat, d’avoir maquillé les comptes de son portefeuille d’assurances pour rendre son bilan plus présentable. Deutsche Bank réfute certaines des affirmations selon lesquelles les réserves de GE seraient insuffisantes pour couvrir les besoins de la division d’assurances. Les analystes de Keefe, Bruyette&Woods font également remarquer que le niveau des réserves de GE ne semble pas être aberrant et considèrent que les comparaisons utilisées par Harry Markopolos par rapport aux normes en vigueur dans le secteur de l’assurance sont «choisies avec soin et inexactes».

août 2019

30/08/2019

Une entreprise de cryptomonnaie doit verser 10,1 millions de dollars à la SEC

Les fondateurs de Bitqyck, entreprise de cryptomonnaie basée à Dallas, aux Etats-Unis, ont dû verser 10,1 millions de dollars à la SEC (Securities and Exchange Commission), le régulateur des marchés financiers américain, rapporte l’agence Bloomberg. Cela fait suite à des plaintes, selon lesquels ils auraient fraudé des investisseurs. Ils ont levé 13 millions de dollars auprès de plus de 13.000 investisseurs en leur vendant des tokens digitaux Bitqy et BitqyM sans enregistrer les offres de titres auprès de la SEC, poursuit l’agence de presse, qui cite une plainte déposée le 29 août auprès de la Cour américaine pour le district Nord du Texas.
23/08/2019

Les données de 84.000 clients Mastercard piratées en Allemagne

Les données personnelles piratées d’environ 84.000 clients allemands de Mastercard ont été publiées cette semaine sur un forum en ligne, dont des numéros de cartes de crédit, a rapporté la presse allemande, poussant Mastercard à suspendre jeudi la plateforme partenaire incriminée, «Priceless Specials». C’est un programme de fidélité, qui permet aux détenteurs de cartes Mastercard d’accéder à des bonus et réductions sur d’autres services (location de voiture, sorties, etc). Ni la presse, ni Mastercard Allemagne n’ont révélé l’identité ou le but recherché par ces pirates. Ce vol intervient un mois et demi après le piratage des données personnelles de 106 millions des clients américains et canadiens de la banque américaine Capital One Financial.

juillet 2019

31/07/2019

Le régulateur de Dubaï inflige une amende record à Abraaj

Le régulateur financier de Dubaï a condamné le groupe de capital investissement Abraaj à une amende record de 315 millions de dollars (282 millions d’euros) pour avoir trompé les investisseurs et détourné leurs fonds. Confrontée à la plus grande faillite mondiale d’un groupe de private equity, l’Autorité des services financiers de Dubaï cherche ainsi à préserver la position concurrentielle de l’émirat en tant que pôle d’affaires et à rassurer les investisseurs, alors qu’elle a tardé à agir. Abraaj, qui a été contraint à la liquidation l’an dernier, fait également face à une action en justice aux Etats-Unis.
25/07/2019

Bernard Madoff souhaite une réduction de sa peine de prison

Bernard Madoff, âgé de 81 ans, a adressé au département américain de la Justice (DoJ) une lettre demandant au président Donald Trump de réduire sa peine de prison qui atteint au total 150 ans, après avoir dirigé jusqu’en 2008 la plus grande pyramide de Ponzi des Etats-Unis, rapportait hier soir Bloomberg, en ajoutant que l’ex-gérant cherche à obtenir une libération anticipée plutôt qu’une grâce. Les investisseurs ont perdu environ 20 milliards de dollars (18 milliards d’euros) en principal à cause de cette escroquerie. L’avocat Irving Picard, nommé comme administrateur pour gérer la dissolution de la société d’investissement de Bernard Madoff, a récupéré pour eux plus de 13 milliards de dollars.
11/07/2019

Sonepar est acquitté par l’Agence française anticorruption

La commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (AFA) a blanchi le groupe français Sonepar, qui était soupçonné de n’avoir pas respecté la loi Sapin 2, selon Reuters. L’AFA avait notifié, le 13 mars, cinq griefs au leader mondial de la distribution de matériel électrique, notamment de ne pas s’être doté d’une cartographie des risques de corruption et de trafic d’influence, d’un code de conduite répondant aux exigences de la loi Sapin 2 de décembre 2016, ou d’une procédure d’évaluation des tiers (clients, fournisseurs…). Dans sa décision du 4 juillet, que Reuters a pu consulter, la commission des sanctions de l’AFA dit n’avoir constaté aucun des manquements évoqués.
10/07/2019

Sonepar est blanchi par l’Agence française anticorruption

La commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (AFA) a blanchi le groupe français Sonepar, qui était soupçonné de n’avoir pas respecté la loi Sapin 2, selon Reuters. L’AFA avait notifié le 13 mars cinq griefs au leader mondial de la distribution de matériel électrique, auquel il était notamment reproché de ne pas s'être doté d’une cartographie des risques de corruption et de trafic d’influence, d’un code de conduite répondant aux exigences de la loi Sapin 2 de décembre 2016, ou d’une procédure d'évaluation des tiers (clients, fournisseurs, intermédiaires ...).
09/07/2019

La fraude aux paiements par chèque s’envole

La fraude aux moyens de paiement a atteint 1,045 milliard d’euros l’an passé en France, soit 36% de plus qu’en 2017, cette hausse étant largement imputable au chèque, selon le rapport annuel de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement publié mardi.
blanchiment capitaux lutte contre le financement terrorisme Tracfin évasion fiscale cash
05/07/2019

Tracfin traite un nombre croissant de dossiers

Une «forte progression de l’activité de Tracfin» a été enregistrée en 2018, selon Bercy. Le service qui a pour mission de recueillir, analyser et exploiter le renseignement financier a reçu et analysé près de 80.000 informations (79.376), selon son rapport annuel publié vendredi. Soit une hausse de 12 % en un an et de 75 % en trois ans. «Cette progression d’activité est le fruit de la vigilance pérenne des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)», commente le ministère de l’Action et des Comptes publics, qui précise que 96 % des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants soit 76.316 déclarations de soupçon (+ 11 %).

Sujets d'actualité

Tous les sujets
accord-poignee-main-contrat-fotolia.jpg
Les nouveaux territoires du mécénat
29/05/2026
Mécénat culturel, en avant la musique
Les banques privées placent la philanthropie au centre du jeu
Le testament solidaire gagne du terrain dans le financement des associations
L'associatif devient un financement gagnant pour les entreprises
Consulter le Grand Angle