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Accueil Sujets d'actualités Fraude

Fraude

décembre 2019

17/12/2019

Scandale 1MDB : un des principaux protagonistes radié du secteur boursier

Le gendarme américain de la Bourse a radié du secteur financier, lundi, Tim Leissner, ancien responsable de Goldman Sachs et l’un des principaux protagonistes du scandale de détournements du fonds souverain malaisien 1MDB. La sentence de cette affaire doit être annoncée le 11 juin 2020 par un tribunal aux Etats-Unis. L’ancien banquier a conclu un accord à l’amiable avec la SEC qui l’accusait de corruption de fonctionnaires étrangers de Malaisie et d’Abou Dhabi. La justice américaine estime que le total des détournements menés par les principaux acteurs de ce gigantesque scandale atteint 4,5 milliards de dollars. La Malaisie cherche à récupérer des milliards de dollars détournés du fonds 1MDB, qui auraient bénéficié à l’ex-Premier ministre malaisien Najib Razak et à ses proches.
11/12/2019

HSBC va payer 192 millions de dollars pour clore des poursuites aux Etats-Unis

La filiale suisse de banque privée du groupe HSBC va verser 192,4 millions de dollars (173 millions d’euros) aux autorités américaines pour mettre un terme à des poursuites engagées à son encontre par le département de la Justice pour évasion fiscale. HSBC Private Bank était accusée d’avoir aidé ses clients à dissimuler leurs actifs placés à l'étranger et à échapper au fisc. Les faits remontent à la période 2000-2010, a précisé le département de la Justice.
11/12/2019

Trois arrestations pour une fraude à la cryptomonnaie de 722 millions de dollars

Trois Américains ont été arrêtés pour avoir escroqué des investisseurs pour un montant de 722 millions de dollars via une fraude à la cryptomonnaie, a fait savoir lundi le procureur général du New Jersey Craig Carpenito. L’acte d’accusation décrit l’usage complexe de l’univers des cryptomonnaies par les accusés afin d’abuser des investisseurs peu méfiants. Ils sont soupçonnés d’avoir conçu «un système de Ponzi moderne et sophistiqué qui a escroqué les victimes de centaines de millions de dollars», a déclaré dans un communiqué Craig Carpenito. Ils se seraient enrichis en attirant vers une structure, nommée BitClub Network, de nouveaux investisseurs pendant plusieurs années, tout en dépensant l’argent placé.
09/12/2019

Ericsson accepte de verser un milliard de dollars pour clore des enquêtes anti-corruption aux Etats-Unis

L'équipementier télécoms suédois Ericsson a accepté de verser plus d’un milliard de dollars (900 millions d’euros) au département de la Justice et à la Securities and Exchange Commission (SEC), pour clore des enquêtes anti-corruption ouvertes à son encontre aux Etats-Unis, a annoncé vendredi le département de la Justice (DoJ). Le groupe a reconnu avoir enfreint le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), une loi anti-corruption américaine, de 2000 jusqu'à 2016, en mettant en place un système de pots-de-vin dans des pays comme la Chine, le Vietnam et Djibouti. Ericsson a fait appel à des tiers pour verser des pots-de-vin aux représentants des gouvernements pour sécuriser et maintenir les affaires, ont déclaré les autorités.
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06/12/2019

Une réponse innovante et séduisante

Les premières conventions judiciaires d'intérêt public sont signées en matière fiscale, Elles constituent une manne pour les finances publiques et un instrument transactionnel très efficace pour les entreprises
04/12/2019

SIX soupçonne GAM d’irrégularités comptables

L’organe de régulation de la Bourse suisse SIX a saisi sa commission des sanctions au sujet du gestionnaire alternatif GAM Holding. SIX Exchange Regulation soupçonne le groupe suisse d’avoir violé les normes comptables IFRS dans son rapport financier 2017 qui contiendrait « une anomalie potentiellement significative », selon le communiqué publié ce mercredi. Les manquements portent sur le traitement d’un passif financier lié à l’acquisition de Cantab Capital Partners. GAM Holding conteste les reproches de SIX Exchange Regulation.
04/12/2019

Natixis reconnaît son erreur après une amende de la BCE

L’amende infligée par la Banque centrale européenne (BCE) à Natixis « concerne une erreur d’interprétation purement formelle», a réagi ce matin la banque française. Sa filiale de banque privée « Natixis Wealth Management a estimé à tort qu’une exposition sur une entité interne n’était pas soumise à reporting », explique le groupe qui assure que « cette erreur d’interprétation a été corrigée dès qu’elle a été identifiée ».

novembre 2019

29/11/2019

Morgan Stanley a évincé des traders qui ont dissimulé des pertes de plusieurs millions de dollars

Morgan Stanley a évincé ou mis en congé au moins quatre traders qui auraient mal géré des valeurs, entraînant des pertes cachées entre 100 et 140 millions de dollars, selon l’agence Bloomberg, qui cite des sources proches. La banque d’investissement enquête sur ces erreurs supposées, qui étaient liées à des valeurs de marchés émergents. Les traders sont basés à Londres et à New York. Un porte-parole de la banque n’a pas voulu commenter. Dans cette erreur supposée, la valeur placée sur les titres ne reflète pas leur valeur réelle.
28/11/2019

La banque suédoise SEB visée pour blanchiment d'argent russe

La banque suédoise SEB, contrôlée par la famille Wallenberg, aurait été impliquée dans des affaires de blanchiment d’argent russe, rapportent mercredi des médias locaux, l’agence TT et la chaîne SVT, qui lient ces accusations à l’affaire Magnitski, du nom d’un juriste russe, mort en prison à Moscou après avoir dénoncé une vaste escroquerie financière. 25 clients de la SEB auraient blanchi 45 millions d’euros en provenance de 18 sociétés russes liées à l’affaire Magnitski. La SEB s’est retrouvée impliquée à la suite d’une longue enquête portant au départ sur le rôle de la banque danoise Danske Bank et de sa filiale en Estonie, dans une affaire de blanchiment.
26/11/2019

Le CEO de Westpac démissionne, en plein scandale de blanchiment

La banque Westpac a indiqué lundi que son directeur général Brian Hartzer avait démissionné, alors que la deuxième plus grande banque d’Australie est confrontée au plus grand scandale de blanchiment d’argent du pays. Elle est accusée d’avoir avoir enfreint les règles antiblanchiment sur 23 millions d’opérations, dont une partie potentiellement liée au travail des enfants. Le montant des transactions non-déclarées s'élève à plus de 11 milliards de dollars australiens (6,32 milliards d’euros), de 2013 à 2018. Le directeur financier Peter King sera CEO à titre d’interim, à compter du 2 décembre.
25/11/2019

La banque australienne Westpac réplique aux accusations de blanchiment

Le conseil d’administration de Westpac, la deuxième banque australienne, a présenté vendredi ses excuses pour avoir enfreint les règles antiblanchiment sur 23 millions d’opérations, dont une partie potentiellement liée au travail des enfants. Il a néanmoins apporté son soutien à la direction de la banque malgré les pressions politiques en faveur d’un renouvellement du management. L’agence australienne de renseignement financier Austrac a annoncé mercredi avoir engagé des poursuites judiciaires contre l'établissement bancaire, qui aurait omis de déclarer des millions de transferts de fonds internationaux. Le montant des transactions non-déclarées s'élève à plus de 11 milliards de dollars australiens (6,32 milliards d’euros), de 2013 à 2018.
22/11/2019

La banque australienne Westpac répond aux accusations de blanchiment

Le conseil d’administration de Westpac, la deuxième banque australienne, a présenté ce vendredi ses excuses pour avoir enfreint les règles antiblanchiment sur 23 millions d’opérations, dont une partie potentiellement liée au travail des enfants. Il a néanmoins apporté son soutien à la direction de la banque malgré les pressions politiques en faveur d’un renouvellement du management, y compris de la part du Premier ministre australien.
22/11/2019

ABN Amro n’a pas vérifié le profil des anciens clients de Fortis

La banque néerlandaise ABN Amro n’avait pas vérifié le profil des 5 millions de clients de Fortis, classés par défaut comme sans risque lors du rachat des activités du groupe Fortis aux Pays-Bas en 2010, a révélé mercredi soir NRC Handelsblad. L’irrégularité a été découverte au cours d’une enquête du parquet national néerlandais sur sept transactions suspectes, selon le quotidien du soir. En septembre, la banque avait dévoilé faire l’objet d’une enquête sur des manquements en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. L’annonce avait fait chuter le cours de Bourse de 12% en une séance. Le mois précédent, la Banque centrale des Pays-Bas lui avait demandé de passer en revue ses clients particuliers locaux.
21/11/2019

ABN Amro n’a pas contrôlé les anciens clients de Fortis

La banque néerlandaise ABN Amro n’avait pas vérifié le profil des 5 millions de clients de Fortis, classés par défaut comme sans risque lors du rachat des activités du groupe Fortis aux Pays-Bas en 2010, a révélé hier soir NRC Handelsblad. L’irrégularité a été découvert au cours d’une enquête du parquet national néerlandais sur sept transactions suspectes, selon le quotidien du soir.
21/11/2019

Un homme d'affaires maltais arrêté dans l'enquête sur le meurtre d'une journaliste

L'éminent homme d’affaires maltais Yorgen Fenech a été arrêté mercredi par la police de son pays, dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de la journaliste d’investigation Daphné Caruana Galizia, selon Reuters, qui cite deux sources informées. Le Premier ministre Joseph Muscat a confirmé son arrestation. Daphné Caruana Galizia, qui enquêtait sur des scandales de corruption et des affaires de blanchiment d’argent ou de trafic d’influence, a été tuée le 16 octobre par une bombe placée sous sa voiture. Huit mois avant sa mort, elle avait évoqué l’existence d’une société basée à Dubaï, appelée 17 Black Limited - qui appartient à Yorgen Fenech. Selon elle, cette structure entretenait des liens avec des responsables politiques maltais.
21/11/2019

La banque australienne Westpac accusée d'avoir enfreint les règles antiblanchiment

La banque australienne Westpac a été accusée mercredi de violations des lois antiblanchiment par les autorités financières et risque d’importantes amendes. L’agence australienne de renseignement financier Austrac a dit avoir engagé des poursuites judiciaires contre l'établissement bancaire, qui aurait omis de déclarer plus de 19,5 millions de transferts de fonds internationaux, dont des «transactions à haut risque» avec les Philippines et des pays d’Asie du Sud-Est, potentiellement liées à l’exploitation d’enfants. Le montant des transactions non déclarées s'élève à plus de 11 milliards de dollars australiens (6,32 milliards d’euros), de 2013 à 2018.
18/11/2019

L’enquête sur JPMorgan s’élargit dans les métaux précieux

Un sixième ancien cadre dirigeant de JPMorgan a été inculpé vendredi dans l’enquête menée aux Etats-Unis sur les activités de la banque américaine dans les métaux précieux. Jeffrey Ruffo, qui commercialisait entre 2008 et 2017 des fonds d’arbitrage (hedge funds) investissant dans des métaux précieux, a été inculpé de collusion pour racket et tentative de fraude électronique par un tribunal de Chicago. Il aurait notamment incité des traders de JPMorgan à passer des ordres frauduleux afin de créer des avantages de prix pour ses clients.
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12/11/2019

La CSSF lance plusieurs avertissements d'utilisation frauduleuse

Dans un communiqué sur son site, la CSSF, le régulateur luxembourgeois, indique que des photos d’agences de l’établissement de crédit de droit luxembourgeois Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg, dûment agréés, sont utilisées frauduleusement sur les réseaux sociaux de type « facebook » dans des publicités pour des offres de financement et d’investissement, dont notamment l’octroi de crédits à des personnes privées. «Il est à souligner que la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg n’a aucun lien avec les sites frauduleux en question», note la CSSF qui, dans un second communiqué met en garde le public à l’égard du site Internet www.e-fininvest.com où une entité, qui prétend être établie à 12, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, offre des services d’investissement. La CSSF informe le public que cette entité ne dispose d’aucun agrément pour la prestation de services d’investissement ou d’autres services financiers au ou à partir du Luxembourg.

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