Fraude : infos et décryptages. Page 14

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18/02/2020

L'Etat récupère 785 millions d'euros grâce au "data mining"

Le gouvernement présentait hier les résultats de la lutte contre la fraude fiscale en 2019. Les sommes récupérées grâce au data mining ont explosé, en hausse de 130 % sur les 9 milliards d'euros recouvrés l'an passé.

17/02/2020

Le banquier français Philippe Delpal embourbé dans l’affaire Baring Vostok

La semaine dernière, fondateur, salariés et associés de Baring Vostok, fonds d’investissement en Russie, ont vu leur détention préventive prolongée dans l’attente du procès, rapporte Le Monde. Parmi les sept prévenus figurent deux Occidentaux, dont le Français Philippe Delpal, chargé des services financiers de Baring Vostok. Comme Michael Calvey, le fondateur américain du fonds, il a été arrêté le 14 février 2019 et, après six mois en prison, vit en résidence surveillée dans le cadre de poursuites dénoncées par les milieux libéraux. Baring Vostok aurait été rattrapé par ce qui est souvent le quotidien des entreprises en Russie : un actionnaire se débarrasse d’un autre en le faisant mettre en prison grâce à des contacts policiers. L’inquiétude est d’autant plus vive que le directeur adjoint du comité d’enquête, Igor Krasnov, qui a lancé cette affaire, vient d’être nommé procureur général.

05/02/2020

Scandale 1MDB: un ancien cadre de Goldman Sachs lourdement sanctionné aux Etats-Unis

La Banque centrale américaine (Fed) a sanctionné, mardi, Andrea Vella, ancien co-président de la division de banque d’investissement de Goldman Sachs, impliqué dans le scandale de blanchiment d’argent en Malaisie impliquant le fonds souverain 1MDB, en lui interdisant de travailler dans le secteur bancaire. Il avait été mis à pied en octobre 2018 par la société. Il lui est reproché d’avoir violé, avec deux autres anciens collègues, les lois anti-corruption américaines en versant ou en promettant des pots-de-vin à des officiels malaisiens et d’Abou Dhabi pour qu’ils retiennent Goldman Sachs comme banque conseil dans des transactions «lucratives». Mais Tim Leissner, qui a dirigé Goldman Sachs en Asie du sud-est, et son collègue malaisien Ng Chong Hw sont considérés comme les principaux responsables de l’escroquerie.

04/02/2020

Wells Fargo va payer 79 millions de dollars pour mettre fin au procès

Wells Fargo va payer 79 millions de dollars (71,4 millions d’euros) pour mettre fin à une action de groupe qui couvre plus de 1.000 anciens conseillers financiers, qui ont déclaré avoir été forcés à tort à renoncer à une rémunération différée quand ils ont quitté la société, ont indiqué les parties à un juge fédéral de Caroline du Sud, selon Bloomberg. L’accord trouvé le 31 janvier règle une affaire de poursuite lancée par l’ancien conseiller financier Robert Berry, qui a déclaré avoir abandonné près de 200.000 dollars de rémunération différée lorsqu’il a démissionné de la banque en 2014.

30/01/2020

Lutte contre la fraude : l’IA n’est pas encore une réalité

Alors que l’intelligence artificielle continue à faire couler beaucoup d’encre, ses applications concrètes en termes de lutte contre la fraude restent pour le moment limitées au sein des entreprises. Pour franchir le pas technologique, c’est sur l’expérience client que la bataille se jouera.,

30/01/2020

Credit Suisse est rattrapé par le scandale des prêts douteux au Mozambique

Une pièce judiciaire dévoile qu’un dirigeant de la banque avait alerté des dangers du contrat passé entre le pays africain et Iskandar Safa.

29/01/2020

Credit Suisse avait reçu une alerte interne dans l’affaire du Mozambique

Credit Suisse a ignoré le signal d’alarme tiré par son directeur Europe Moyen Orient Afrique sur les risques liés à un emprunt de 2 milliards de dollars (1,82 milliard d’euros) contracté par le Mozambique en 2013. Un document juridique publié la semaine dernière par la banque suisse montre que son responsable régional de l’époque avait recommandé à des banquiers du groupe de ne pas mettre en place ce financement controversé.

29/01/2020

Blanchiment de fraude fiscale: Bank of China paie 3,9 millions d'euros

Le géant bancaire chinois Bank of China a accepté de payer 3,9 millions d’euros pour échapper à des poursuites pour «blanchiment de fraude fiscale» lancées à Paris, a annoncé mardi le procureur de la République de Paris Rémy Heitz dans un communiqué. Cette somme - 3 millions d’euros d’amende et 900.000 euros de dommages et intérêts - a été validée lors d’une audience au tribunal de Paris le 15 janvier, dans le cadre de la première convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) signée par le parquet de Paris. Une information judiciaire avait été ouverte dans cette affaire en décembre 2013 à la suite d’un signalement de Tracfin, la cellule antiblanchiment de Bercy.

28/01/2020

Swedbank fait mieux qu’attendu malgré le scandale estonien

En dépit de la hausse de ses coûts de conformité, Swedbank a surpris les analystes avec un résultat au-dessus des attentes au dernier trimestre 2019. Empêtrée dans un immense scandale de blanchiment d’argent avec les pays baltes, la banque scandinave a annoncé ce matin un bénéfice net de 4,43 milliards de couronnes suédoises (417 millions d’euros), quand le consensus tablait sur 4,16 milliards seulement. Ses charges trimestrielles ont augmenté de 26% sur un an, davantage qu’escompté, en raison de ses dépenses de conformité, d’informatique et de personnel destinées à redresser les pratiques de la banques.

23/01/2020

La banque portugaise Eurobic écarte Isabel dos Santos

La milliardaire angolaise, soupçonnée d’avoir détourné des fonds publics, a annoncé revendre ses 42,5% de parts.

21/01/2020

Deliveroo devant la justice belge pour non-paiement de cotisations sociales

La justice belge a intenté un procès à la plateforme de livraison Deliveroo, accusée de ne pas payer de cotisations sociales pour les milliers de coursiers qu’elle fait travailler en Belgique. Le statut d’indépendant des coursiers de Deliveroo et de ses concurrents est contesté dans de nombreux pays, et plusieurs décisions de justice ont déjà donné raison aux livreurs. En juillet 2019, un tribunal de Madrid a estimé qu’environ 500 livreurs ayant travaillé pour Deliveroo auraient dû être déclarés comme salariés. En Belgique, où Deliveroo revendique 3.500 livreurs «actifs» sur sa plateforme, le procès pourrait durer au moins deux ans.

Tax haven, financial or wealth evasion on a euro island. A luxury boat is sailing to the island.

15/01/2020

La France met à jour sa liste noire

Bercy a actualisé son répertoire des pays non-coopératifs en matière fiscale, Sont principalement visés les États refusant l'échange de renseignements avec l'administration française

14/01/2020

Robeco s'engage sur cinq thématiques pour 2020

La lutte contre le déclin de la biodiversité, la sécurité minière, la gouvernance dans les marchés émergents, la décarbonisation des entreprises et des portefeuilles, et enfin, la juste rémunération des dirigeants, tels sont les nouveaux thèmes de dialogue retenus.

13/01/2020

Citadel Securities poursuit un rival pour de supposées fuites sur sa stratégie de cotation

Une stratégie de trading «à forte valorisation» développée par Citadel Securities pour un coût de plus de 100 millions de dollars est au coeur de poursuites lancées par le teneur de marché basé à Chicago contre un concurrent de Londres, selon le Financial Times. Citadel poursuit GSA Capital Partners et cinq dirigeants de GSA, prétendant qu’ils ont obligé un salarié de Citadel à fournir «des informations hautement confidentielles» à GSA. Vedat Cologlu, de Citadel, a été payé 700.000 dollars en 2018 par Citadel mais envisageait de quitter le navire fin 2018 pour mettre en place une nouvelle équipe à GSA, selon les documents judiciaires.

10/01/2020

ABN Amro enrôle un spécialiste de l’audit

Venu de PwC, le futur patron devra changer les pratiques de la banque néerlandaise, accusée de laisser-aller dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

07/01/2020

AMF : 250.000 euros d'amendes pour la société Prologue et Le Quotidien de Paris Editions

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé lundi avoir infligé une amende de 150.000 euros à l’entreprise d’informatique Prologue et une autre de 100.000 euros à la société éditrice de publications financières Le Quotidien de Paris Editions, dirigée par Nicolas Miguet. Il était reproché à Prologue d’avoir lancé une offre publique d'échange d’actions (OPE) sur une autre société d’informatique, alors que l’AMF avait déclaré son projet non conforme. Le Quotidien de Paris Editions a de son côté été épinglé pour avoir recommandé d’investir dans Prologue sans dévoiler ses liens commerciaux avec elle.

23/12/2019

L’ex-président de Popolare di Bari sous le coup d’une enquête pour corruption présumée

L’ancien président de Banca Popolare di Bari, Marco Jacobini, fait l’objet d’une enquête pour corruption présumée, en lien avec l’activité de superviseur de la banque centrale italienne à propos de la banque locale défaillante, selon Reuters, qui cite une source judiciaire. Plus tôt dans le mois, le gouvernement italien a donné son accord sur un décret en urgence sur l’octroi d’une bouée de sauvetage de plus de 900 millions d’euros à la banque coopérative. Les procureurs ont entamé leur enquête sur la banque il y a trois ans, et l’enquête pourrait impliquer désormais 10 personnes.

20/12/2019

Nouveau cadre fiscal entre la France et le Luxembourg

Le Grand-Duché doit intégrer les standards de lutte contre la fraude fiscale les plus élevés, Le mécanisme d’élimination de la double imposition est modifié aux dépends des frontaliers

19/12/2019

Le régulateur suédois risque de sanctionner la banque SEB

L’autorité de régulation financière suédoise (FI) a ouvert une procédure de sanction à l’encontre la banque SEB, sous le coup d’une enquête pour violation des règles antiblanchiment dans les pays baltes. La FI communiquera le résultat en avril prochain. La banque suédoise a perdu 3% en début de séance à la Bourse de Stockholm, pour clôturer à +0,75%. Le 15 novembre, le titre avait clôturé en baisse de 12,3% après des révélations de la télévision publique suédoise sur sa possible implication dans des opérations de blanchiment d’argent russe. En octobre, la FI avait ouvert une procédure similaire sur Swedbank.

18/12/2019

Le régulateur suédois pourrait sanctionner la banque SEB

L’autorité de régulation financière suédoise (FI) a ouvert une procédure de sanction à l’encontre la banque SEB, sous le coup d’une enquête pour violation des règles antiblanchiment dans les pays baltes. La FI a annoncé ce matin qu’elle communiquera le résultat en avril prochain, après avoir observé des «défaillances et faiblesses» chez SEB.

Fraude

février 2020