Fraude

Tax haven, financial or wealth evasion on a euro island. A luxury boat is sailing to the island.

15/01/2020

La France met à jour sa liste noire

Bercy a actualisé son répertoire des pays non-coopératifs en matière fiscale, Sont principalement visés les États refusant l'échange de renseignements avec l'administration française

14/01/2020

Robeco s'engage sur cinq thématiques pour 2020

La lutte contre le déclin de la biodiversité, la sécurité minière, la gouvernance dans les marchés émergents, la décarbonisation des entreprises et des portefeuilles, et enfin, la juste rémunération des dirigeants, tels sont les nouveaux thèmes de dialogue retenus.

13/01/2020

Citadel Securities poursuit un rival pour de supposées fuites sur sa stratégie de cotation

Une stratégie de trading «à forte valorisation» développée par Citadel Securities pour un coût de plus de 100 millions de dollars est au coeur de poursuites lancées par le teneur de marché basé à Chicago contre un concurrent de Londres, selon le Financial Times. Citadel poursuit GSA Capital Partners et cinq dirigeants de GSA, prétendant qu’ils ont obligé un salarié de Citadel à fournir «des informations hautement confidentielles» à GSA. Vedat Cologlu, de Citadel, a été payé 700.000 dollars en 2018 par Citadel mais envisageait de quitter le navire fin 2018 pour mettre en place une nouvelle équipe à GSA, selon les documents judiciaires.

10/01/2020

ABN Amro enrôle un spécialiste de l’audit

Venu de PwC, le futur patron devra changer les pratiques de la banque néerlandaise, accusée de laisser-aller dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

07/01/2020

AMF : 250.000 euros d'amendes pour la société Prologue et Le Quotidien de Paris Editions

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé lundi avoir infligé une amende de 150.000 euros à l’entreprise d’informatique Prologue et une autre de 100.000 euros à la société éditrice de publications financières Le Quotidien de Paris Editions, dirigée par Nicolas Miguet. Il était reproché à Prologue d’avoir lancé une offre publique d'échange d’actions (OPE) sur une autre société d’informatique, alors que l’AMF avait déclaré son projet non conforme. Le Quotidien de Paris Editions a de son côté été épinglé pour avoir recommandé d’investir dans Prologue sans dévoiler ses liens commerciaux avec elle.

23/12/2019

L’ex-président de Popolare di Bari sous le coup d’une enquête pour corruption présumée

L’ancien président de Banca Popolare di Bari, Marco Jacobini, fait l’objet d’une enquête pour corruption présumée, en lien avec l’activité de superviseur de la banque centrale italienne à propos de la banque locale défaillante, selon Reuters, qui cite une source judiciaire. Plus tôt dans le mois, le gouvernement italien a donné son accord sur un décret en urgence sur l’octroi d’une bouée de sauvetage de plus de 900 millions d’euros à la banque coopérative. Les procureurs ont entamé leur enquête sur la banque il y a trois ans, et l’enquête pourrait impliquer désormais 10 personnes.

20/12/2019

Nouveau cadre fiscal entre la France et le Luxembourg

Le Grand-Duché doit intégrer les standards de lutte contre la fraude fiscale les plus élevés, Le mécanisme d’élimination de la double imposition est modifié aux dépends des frontaliers

19/12/2019

Le régulateur suédois risque de sanctionner la banque SEB

L’autorité de régulation financière suédoise (FI) a ouvert une procédure de sanction à l’encontre la banque SEB, sous le coup d’une enquête pour violation des règles antiblanchiment dans les pays baltes. La FI communiquera le résultat en avril prochain. La banque suédoise a perdu 3% en début de séance à la Bourse de Stockholm, pour clôturer à +0,75%. Le 15 novembre, le titre avait clôturé en baisse de 12,3% après des révélations de la télévision publique suédoise sur sa possible implication dans des opérations de blanchiment d’argent russe. En octobre, la FI avait ouvert une procédure similaire sur Swedbank.

18/12/2019

Le régulateur suédois pourrait sanctionner la banque SEB

L’autorité de régulation financière suédoise (FI) a ouvert une procédure de sanction à l’encontre la banque SEB, sous le coup d’une enquête pour violation des règles antiblanchiment dans les pays baltes. La FI a annoncé ce matin qu’elle communiquera le résultat en avril prochain, après avoir observé des «défaillances et faiblesses» chez SEB.

17/12/2019

Scandale 1MDB : un des principaux protagonistes radié du secteur boursier

Le gendarme américain de la Bourse a radié du secteur financier, lundi, Tim Leissner, ancien responsable de Goldman Sachs et l’un des principaux protagonistes du scandale de détournements du fonds souverain malaisien 1MDB. La sentence de cette affaire doit être annoncée le 11 juin 2020 par un tribunal aux Etats-Unis. L’ancien banquier a conclu un accord à l’amiable avec la SEC qui l’accusait de corruption de fonctionnaires étrangers de Malaisie et d’Abou Dhabi. La justice américaine estime que le total des détournements menés par les principaux acteurs de ce gigantesque scandale atteint 4,5 milliards de dollars. La Malaisie cherche à récupérer des milliards de dollars détournés du fonds 1MDB, qui auraient bénéficié à l’ex-Premier ministre malaisien Najib Razak et à ses proches.

11/12/2019

HSBC va payer 192 millions de dollars pour clore des poursuites aux Etats-Unis

La filiale suisse de banque privée du groupe HSBC va verser 192,4 millions de dollars (173 millions d’euros) aux autorités américaines pour mettre un terme à des poursuites engagées à son encontre par le département de la Justice pour évasion fiscale. HSBC Private Bank était accusée d’avoir aidé ses clients à dissimuler leurs actifs placés à l'étranger et à échapper au fisc. Les faits remontent à la période 2000-2010, a précisé le département de la Justice.

11/12/2019

Trois arrestations pour une fraude à la cryptomonnaie de 722 millions de dollars

Trois Américains ont été arrêtés pour avoir escroqué des investisseurs pour un montant de 722 millions de dollars via une fraude à la cryptomonnaie, a fait savoir lundi le procureur général du New Jersey Craig Carpenito. L’acte d’accusation décrit l’usage complexe de l’univers des cryptomonnaies par les accusés afin d’abuser des investisseurs peu méfiants. Ils sont soupçonnés d’avoir conçu «un système de Ponzi moderne et sophistiqué qui a escroqué les victimes de centaines de millions de dollars», a déclaré dans un communiqué Craig Carpenito. Ils se seraient enrichis en attirant vers une structure, nommée BitClub Network, de nouveaux investisseurs pendant plusieurs années, tout en dépensant l’argent placé.

09/12/2019

Ericsson accepte de verser un milliard de dollars pour clore des enquêtes anti-corruption aux Etats-Unis

L'équipementier télécoms suédois Ericsson a accepté de verser plus d’un milliard de dollars (900 millions d’euros) au département de la Justice et à la Securities and Exchange Commission (SEC), pour clore des enquêtes anti-corruption ouvertes à son encontre aux Etats-Unis, a annoncé vendredi le département de la Justice (DoJ). Le groupe a reconnu avoir enfreint le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), une loi anti-corruption américaine, de 2000 jusqu'à 2016, en mettant en place un système de pots-de-vin dans des pays comme la Chine, le Vietnam et Djibouti. Ericsson a fait appel à des tiers pour verser des pots-de-vin aux représentants des gouvernements pour sécuriser et maintenir les affaires, ont déclaré les autorités.

06/12/2019

La France et le Luxembourg renforcent leur collaboration

La convention, signée en mars 2018, a été officiellement publiée le 2 décembre dernier, Le mécanisme d’élimination de la double imposition est modifié aux dépends des frontaliers

06/12/2019

Une réponse innovante et séduisante

Les premières conventions judiciaires d'intérêt public sont signées en matière fiscale, Elles constituent une manne pour les finances publiques et un instrument transactionnel très efficace pour les entreprises

05/12/2019

GAM se retrouve de nouveau dans l’œil du cyclone

La Bourse suisse soupçonne le gestionnaire d’actifs d’irrégularité comptable lors de l’acquisition de la plate-forme Cantab en 2016.

04/12/2019

SIX soupçonne GAM d’irrégularités comptables

L’organe de régulation de la Bourse suisse SIX a saisi sa commission des sanctions au sujet du gestionnaire alternatif GAM Holding. SIX Exchange Regulation soupçonne le groupe suisse d’avoir violé les normes comptables IFRS dans son rapport financier 2017 qui contiendrait « une anomalie potentiellement significative », selon le communiqué publié ce mercredi. Les manquements portent sur le traitement d’un passif financier lié à l’acquisition de Cantab Capital Partners. GAM Holding conteste les reproches de SIX Exchange Regulation.

04/12/2019

Natixis reconnaît son erreur après une amende de la BCE

L’amende infligée par la Banque centrale européenne (BCE) à Natixis « concerne une erreur d’interprétation purement formelle», a réagi ce matin la banque française. Sa filiale de banque privée « Natixis Wealth Management a estimé à tort qu’une exposition sur une entité interne n’était pas soumise à reporting », explique le groupe qui assure que « cette erreur d’interprétation a été corrigée dès qu’elle a été identifiée ».

29/11/2019

Morgan Stanley a évincé des traders qui ont dissimulé des pertes de plusieurs millions de dollars

Morgan Stanley a évincé ou mis en congé au moins quatre traders qui auraient mal géré des valeurs, entraînant des pertes cachées entre 100 et 140 millions de dollars, selon l’agence Bloomberg, qui cite des sources proches. La banque d’investissement enquête sur ces erreurs supposées, qui étaient liées à des valeurs de marchés émergents. Les traders sont basés à Londres et à New York. Un porte-parole de la banque n’a pas voulu commenter. Dans cette erreur supposée, la valeur placée sur les titres ne reflète pas leur valeur réelle.

28/11/2019

La banque suédoise SEB visée pour blanchiment d'argent russe

La banque suédoise SEB, contrôlée par la famille Wallenberg, aurait été impliquée dans des affaires de blanchiment d’argent russe, rapportent mercredi des médias locaux, l’agence TT et la chaîne SVT, qui lient ces accusations à l’affaire Magnitski, du nom d’un juriste russe, mort en prison à Moscou après avoir dénoncé une vaste escroquerie financière. 25 clients de la SEB auraient blanchi 45 millions d’euros en provenance de 18 sociétés russes liées à l’affaire Magnitski. La SEB s’est retrouvée impliquée à la suite d’une longue enquête portant au départ sur le rôle de la banque danoise Danske Bank et de sa filiale en Estonie, dans une affaire de blanchiment.