Fraude. Actualités sur l'économie avec L'Agefi

01/06/2026

Wise plonge en Bourse à cause d’une enquête pour blanchiment en Belgique

La fintech a indiqué répondre à des questions de la justice belge après que des informations de presse ont fait état d’une enquête pour blanchiment. L’action, récemment cotée au Nasdaq, accuse le coup.

30/04/2026

Mirova se désengage de la dette Philippine

En réponse au scandale de corruption, la filiale de Natixis IM dédiée à la finance durable a cédé, fin 2025, l'ensemble de ses obligations vertes philippines.

29/04/2026

Le Parlement change de braquet contre la fraude fiscale

Un accord trouvé en commission mixte paritaire ouvre la voie à un arsenal renforcé contre la fraude fiscale, et élargit les obligations déclaratives en matière de lutte anti-blanchiment à de nouveaux acteurs.

10/04/2026

Le fonds de pension des dentistes allemands a la dent dure

Le fonds de pension des dentistes berlinois (VZB), qui a perdu la moitié de ses actifs dans des investissements opaques, a décidé de poursuivre son ancien directeur général en justice.

10/03/2026

Le fonds de pension des avocats de la Hesse essuie des pertes dans l'immobilier américain

Le petit fonds de pension allemand qui a investi dans l'emblématique pyramide Transamerica de San Francisco devrait perdre la totalité de son investissement. Une mauvaise affaire dans laquelle, le plus important fonds de pension public allemand BVK, avait lui aussi annoncé être mouillé en décembre dernier.

13/02/2026

Le fonds souverain norvégien rompt avec son gérant d’actifs en Turquie

Norges Bank Investment Management, le gérant du fonds souverain norvégien, a rompu ses liens avec un gestionnaire d'actifs en Turquie. Il motive sa décision par l'amende infligée par les autorités de régulation financière turques à l'un des principaux associés de cette société de gestion pour des transactions inappropriées.

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27/01/2026

La fraude par manipulation s'installe sur les réseaux sociaux

Après être restée stable en 2024, la fraude à la manipulation augmente de 37 % au premier semestre 2025. Ce type d'escroquerie tend à se généraliser sur les plateformes numériques ou les messageries personnelles avec lesquelles la Banque de France collabore désormais.

08/01/2026

HSBC accepte de payer 267 millions d'euros pour clore une enquête sur l'arbitrage de dividendes

La banque britannique a signé un accord avec le Parquet national financier français dans le cadre d'une enquête sur la fraude fiscale aux dividendes. le règlement de HSBC concerne des opérations d'arbitrage de dividendes, et non des opérations cum-ex.

29/12/2025

Trois ex-banquiers de la City sont condamnés dans l'affaire du fonds souverain libyen

La justice britannique vient de reconnaitre trois gérants de la City coupables de fraude dans la gestion du fonds souverain libyen. Ces trois gérants avaient déjà écopé d'une peine de prison totale de onze ans en première instance.

16/12/2025

La Cour des comptes pointe les failles du dispositif de lutte contre la fraude fiscale

Malgré les différentes lois adoptées depuis 2013, les magistrats financiers déplorent que le rendement global des contrôles fiscaux n’ait pas progressé ces dix dernières années et que la fraude ne soit pas plus durement sanctionnée.

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11/12/2025

Le fondateur d'Aristophil est condamné à près de cinq ans de prison

Le jugement en première instance reconnaît la responsabilité de Gérard Lhéritier, fondateur et gestionnaire de la société de placement de manuscrits anciens, et de la plupart des prévenus, dans l'escroquerie qui a coûté plus d'un milliard d'euros à 18.000 épargnants.

27/10/2025

HSBC provisionne 1,1 milliard de dollars dans l'affaire Madoff

La banque britannique continue à être affectée par cette pyramide de Ponzi montée par Bernard Madoff. Au total, les réclamations liées à cette affaire dépassent 5 milliards de dollars.

20/10/2025

Le gouvernement veut permettre la saisie des contrats d’assurance-vie en cas de fraude sociale

Après les comptes bancaires, les avoirs des contrats d’assurance-vie pourraient à leur tour être saisis en cas de fraude sociale. Le gouvernement entend également muscler les sanctions contre les trusts non déclarés.

14/10/2025

L'affacturage à l'épreuve de la fraude

L'affaire First Brands aux Etats-Unis remet en pleine lumière les risques de fraude liés à l'affacturage, tels que le double financement d'une même facture. Pour s'en prémunir, les spécialistes ont divers recours.

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19/09/2025

L’Autorité des marchés financiers met en garde contre «la technique de la bouilloire»

Le gendarme financier incite les épargnants à ne pas se laisser séduire par des promesses de gains d’argent rapides et faciles.

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25/06/2025

Worldline s'enfonce en Bourse après des accusations de paiements frauduleux

Une enquête de plusieurs médias pointe de nombreuses transactions illicites qu'aurait opérées la société française. Worldline, dont l'action a plongé de 38%, assure de son côté avoir renforcé son cadre de gestion des risques depuis 2023.

22/05/2025

Edmond de Rothschild écope d’une amende de 25 millions d’euros au Luxembourg

La banque a été reconnue coupable de blanchiment et de recel dans l'affaire 1MDB qui porte sur un détournement frauduleux de plusieurs milliards de dollars américains au préjudice du fonds souverain malaisien au début des années 2010.

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13/05/2025

La fraude par le titulaire de compte a explosé en 2024

Ce type de fraude représentait plus d’un tiers du total dans le monde, et plus de la moitié en Europe (EMEA). L’IA pourrait entraîner un rebond des opérations malveillantes en 2025, après une année de stabilisation en 2024.

16/01/2025

La négligence grave du client victime d’escroquerie libère la banque de toute responsabilité

Dans une affaire récemment jugée, la Cour de cassation délimite la responsabilité des banques face à une escroquerie subie ses clients.

21/11/2024

Le fondateur d’Archegos est condamné à 18 ans de prison

Le fondateur d’Archegos Capital Management, Bill Hwang, a été condamné ce 20 novembre à 18 ans de prison après avoir été reconnu coupable de manipulation de cours et d’escroquerie aux banques, rapporte le Wall Street Journal.

Fraude

L’actualité de la lutte contre la fraude et des grands scandales financiers (SBF).

juin 2026

Wise plonge en Bourse à cause d’une enquête pour blanchiment en Belgique

avril 2026

Mirova se désengage de la dette Philippine

Le Parlement change de braquet contre la fraude fiscale

Le fonds de pension des dentistes allemands a la dent dure

mars 2026

Le fonds de pension des avocats de la Hesse essuie des pertes dans l'immobilier américain

février 2026

Le fonds souverain norvégien rompt avec son gérant d’actifs en Turquie

janvier 2026

La fraude par manipulation s'installe sur les réseaux sociaux

HSBC accepte de payer 267 millions d'euros pour clore une enquête sur l'arbitrage de dividendes

Trois ex-banquiers de la City sont condamnés dans l'affaire du fonds souverain libyen

La Cour des comptes pointe les failles du dispositif de lutte contre la fraude fiscale

Le fondateur d'Aristophil est condamné à près de cinq ans de prison

octobre 2025

HSBC provisionne 1,1 milliard de dollars dans l'affaire Madoff

Le gouvernement veut permettre la saisie des contrats d’assurance-vie en cas de fraude sociale

L'affacturage à l'épreuve de la fraude

septembre 2025

L’Autorité des marchés financiers met en garde contre «la technique de la bouilloire»

juin 2025

Worldline s'enfonce en Bourse après des accusations de paiements frauduleux

mai 2025

Edmond de Rothschild écope d’une amende de 25 millions d’euros au Luxembourg

La fraude par le titulaire de compte a explosé en 2024

janvier 2025

La négligence grave du client victime d’escroquerie libère la banque de toute responsabilité

Le fondateur d’Archegos est condamné à 18 ans de prison

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