Conformité

concurrence compétition course match challenge Image Mohamed Hassan Pixabay.jpg

27/03/2026

L’audit vert ravive les querelles de clocher

L’Autorité de la concurrence a posé les griffes sur un secteur oligopolistique où les conditions de déploiement du reporting de durabilité suscitent également la grogne.

conflit guerre bombardement invasion destruction ville rasée anéantissement

05/03/2026

Tribune

Le risque géopolitique est un enjeu vital pour le secteur financier

Dans le cadre de leur gestion des risques comme dans leurs réflexions stratégiques, il est essentiel pour les banques d’intégrer rapidement le risque géopolitique, plaide Alexandre Allali, directeur finance, risques et conformité chez Onepoint.

BNP Paribas agence avenue de l’Opéra Paris, banque de détail

17/02/2026

L'affaire Epstein met à l'épreuve le contrôle des risques dans les banques

De HSBC à Deutsche Bank en passant par JPMorgan, le délinquant sexuel a été client de nombreuses banques. En France, BNP Paribas a hérité d'un compte ouvert chez Fortis, limité aux seules opérations courantes, que le groupe a décidé de fermer mi-2018.

Parquet national financier (PNF) tribunal justice cour

04/02/2026

La répression s’accentue sur le terrain de la délinquance financière en France

Face à un PNF très actif et avec la récente création du Pnaco, les entreprises n’hésitent plus à transiger ou composer quand de telles options leur sont proposées. Le secret des échanges avocats-clients, en amont de tout fait litigieux, reste un sujet sensible.

anticorruption pot-de-vin dessous de table

24/01/2026

Donner une définition légale à l’enquête interne

Pour célébrer les dix ans de la loi « Sapin 2 », l’Assemblée nationale devrait donner un cadre légal à l’enquête interne, qui permettra de garantir l’intégrité des pratiques, mais aussi de préserver les intérêts économiques face aux influences extérieures.

23/01/2026

Les autorités américaines se rappellent au souvenir d'Adani

Le conglomérat indien chute en Bourse vendredi après que le gendarme américain des marchés a pris une initiative qui pourrait lui permettre de poursuivre son enquête contre Gautam Adani et son neveu.

18/12/2025

Marketing événementiel : entre éthique et pratiques, les instits choisissent leurs chocolats

Dotés de chartes spécifiant l’attitude à tenir envers les cadeaux et invitations, ces grands clients des gérants apprécient quand même les petites attentions.

12/12/2025

L’AMF sanctionne une nouvelle fois Novaxia et Joachim Azan

La Commission des sanctions vient de prononcer des amendes, respectivement de 400.000 et 100.000 euros, bien en-deçà des 800.000 et 600.000 euros réclamés par le Collège. Les demandes d’avertissement et d’interdiction d’exercice n’ont pas été retenues.

Kristoffer Abell, CTO ; Jakob Lilholm, CEO ; Magnus Boye, Tech Lead.jpg

28/10/2025

Formalize lève 30 millions d’euros et s’installe en France

Cette regtech danoise veut devenir la plateforme européenne de référence en gestion des risques et en conformité. Elle compte déjà plusieurs banques françaises parmi ses clients.

15/10/2025

AP Solutions IO lance son module de surveillance des opérations anti-blanchiment

AP Monitoring apporte la capacité de détecter les comportements atypiques et d’identifier en temps réel les opérations suspectes. Un outil qui permet de stopper la fraude avant qu’elle ne se produise.

13/10/2025

La défaillance de la néobanque Kard, un cas d'école pour les fintechs

Victime de la carence d’un fournisseur critique, la néobanque française est contrainte à la liquidation, même si elle intéresse plusieurs repreneurs et pourrait ainsi poursuivre son activité. La question de la responsabilité des prestataires essentiels dans le cadre du «banking-as-a-service» est posée.

29/09/2025

Valérie Raoul-Desprez (DFCG) : «L’avantage de la CSRD est de proposer des indicateurs de suivi opérationnel»

Valérie Raoul-Desprez est depuis deux ans vice-présidente nationale de l'association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion, et pilote le groupe de travail RSE de l’association. Elle décrypte pour L’Agefi les enjeux de la fonction finance à la lumière de ces enjeux.

Normes comptables, vers une convergence à pas comptés. comptes comptabilité, bilan

25/09/2025

La présentation des futurs états financiers IFRS 18 suscite des interrogations

La nouvelle norme, applicable à partir des exercices 2027, mais non encore adoptée par l’Union européenne, devrait améliorer la transparence et faciliter la comparabilité des comptes.

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02/09/2025

Les fonds souverains comptent sur les fonctions conformité pour déminer les risques

Le Forum international des fonds souverains note que ses membres accordent une importance stratégique à la conformité et y allouent des ressources. Toutefois, ils n'ont pas tous les outils les plus récents.

29/08/2025

Tikehau Capital annonce deux nominations dans son équipe conformité

Alexandre Baladès est nommé responsable de la conformité de Tikehau Investment Management et Andrew Craven, Chief Compliance Officer pour la région Amériques.

24/07/2025

AP Solutions IO rend plus claire la lutte contre le blanchiment

Avec une gamme de modules logiciels permettant d’améliorer la détection du blanchiment tout en réduisant le nombre de faux positifs, cette «regtech» cible les établissements de taille moyenne.

03/07/2025

Les entreprises peinent encore à appliquer correctement la loi Sapin 2

Dans son rapport d’activité 2024, l’Agence française anticorruption (AFA) dresse un bilan des contrôles sur sept ans. Elle incite les sociétés à clarifier la gouvernance de leur dispositif anticorruption et invite leurs dirigeants à jouer un rôle moteur.

Reporting paperasse administratif réglementations dossiers

02/07/2025

Conformité

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les pratiques de compliance et de conformité au sein des entreprises et de l’industrie financière, la lutte contre la fraude et la corruption.

mars 2026

L’audit vert ravive les querelles de clocher

Le risque géopolitique est un enjeu vital pour le secteur financier

février 2026

L'affaire Epstein met à l'épreuve le contrôle des risques dans les banques

La répression s’accentue sur le terrain de la délinquance financière en France

janvier 2026

Donner une définition légale à l’enquête interne

Les autorités américaines se rappellent au souvenir d'Adani

Marketing événementiel : entre éthique et pratiques, les instits choisissent leurs chocolats

L’AMF sanctionne une nouvelle fois Novaxia et Joachim Azan

octobre 2025

Formalize lève 30 millions d’euros et s’installe en France

AP Solutions IO lance son module de surveillance des opérations anti-blanchiment

La défaillance de la néobanque Kard, un cas d'école pour les fintechs

septembre 2025

Valérie Raoul-Desprez (DFCG) : «L’avantage de la CSRD est de proposer des indicateurs de suivi opérationnel»

La présentation des futurs états financiers IFRS 18 suscite des interrogations

Les fonds souverains comptent sur les fonctions conformité pour déminer les risques

août 2025

Tikehau Capital annonce deux nominations dans son équipe conformité

juillet 2025

AP Solutions IO rend plus claire la lutte contre le blanchiment

Les entreprises peinent encore à appliquer correctement la loi Sapin 2

L’Esma relève des manquements dans l’intégration des risques de durabilité par les gérants

juin 2025

L’AMF va imposer une vérification plus stricte des connaissances des employés des sociétés de gestion

La banque Pictet condamnée pour blanchiment d’argent en Suisse

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