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Accueil Sujets d'actualités Fraude

Fraude

juin 2024

mai 2024

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30/05/2024

Avec l’IA, banques et fraudeurs se battent à armes égales

Identités synthétiques, deepfakes, les nouvelles fraudes à base d’intelligence artificielle se diffusent vite. Pour les contrer, le secteur financier s’équipe aussi d’outils utilisant l’IA. La course à l’armement est lancée.

avril 2024

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16/04/2024

Catherine Lebas-Sery (BNP Paribas) : «Il arrive qu’on reçoive des demandes d’informations uniquement liées à l’ESG»

En amont de la 20e édition d’Universwiftnet qui se déroulera le 4 juin à Paris, Catherine Lebas-Sery, responsable de l'équipe en charge des appels d'offres au sein de BNP Paribas, apporte des précisions sur le renforcement de la lutte contre la fraude, l’arrivée des API dans l’univers de la banque et l’intégration des enjeux ESG dans la gestion de trésorerie.

mars 2024

février 2024

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14/02/2024

Lyft frôle le scandale financier pour un zéro en trop

Le communiqué de presse publié par le concurrent d’Uber à l’occasion de ses résultats annuels contenait une erreur grossière qui a été vite corrigée. Des investisseurs lésés pourraient toutefois se retourner contre la société.

janvier 2024

novembre 2023

Photo: PHB/Agefi
17/11/2023

Tracfin poursuit sa mue

Le service de renseignement financier, présidé depuis janvier 2022 par Guillaume Valette-Valla, se réorganise pour faire face à la complexité croissante de la criminalité financière.
UBS
15/11/2023

UBS limite la casse dans son procès en France

Tout en confirmant la culpabilité d'UBS, la Cour de cassation a annulé partiellement ce mercredi la décision de la cour d’appel qui condamnait la banque suisse à débourser 1,8 milliard d’euros pour blanchiment de fraude fiscale. Un nouveau procès est à prévoir sur le montant des peines et des intérêts à payer.

octobre 2023

tracfin LCB FT oct 2023
10/10/2023

Les cryptoactifs sont dans le collimateur de Tracfin

La cryptomonnaie est utilisée aussi bien pour le blanchiment de fonds issus d’activités criminelles que dans des circuits de financement du terrorisme, alerte le service de renseignement rattaché à Bercy.

septembre 2023

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