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Fraude

décembre 2025

«menottes dorées» jugement condamnation prison détention

11/12/2025

Le fondateur d'Aristophil est condamné à près de cinq ans de prison

Le jugement en première instance reconnaît la responsabilité de Gérard Lhéritier, fondateur et gestionnaire de la société de placement de manuscrits anciens, et de la plupart des prévenus, dans l'escroquerie qui a coûté plus d'un milliard d'euros à 18.000 épargnants.

octobre 2025

27/10/2025

HSBC provisionne 1,1 milliard de dollars dans l'affaire Madoff

La banque britannique continue à être affectée par cette pyramide de Ponzi montée par Bernard Madoff. Au total, les réclamations liées à cette affaire dépassent 5 milliards de dollars.

20/10/2025

Le gouvernement veut permettre la saisie des contrats d’assurance-vie en cas de fraude sociale

Après les comptes bancaires, les avoirs des contrats d’assurance-vie pourraient à leur tour être saisis en cas de fraude sociale. Le gouvernement entend également muscler les sanctions contre les trusts non déclarés.

14/10/2025

L'affacturage à l'épreuve de la fraude

L'affaire First Brands aux Etats-Unis remet en pleine lumière les risques de fraude liés à l'affacturage, tels que le double financement d'une même facture. Pour s'en prémunir, les spécialistes ont divers recours.

septembre 2025

La très populaire application mobile de messagerie instantanée WhatsApp.

19/09/2025

L’Autorité des marchés financiers met en garde contre «la technique de la bouilloire»

Le gendarme financier incite les épargnants à ne pas se laisser séduire par des promesses de gains d’argent rapides et faciles.

juin 2025

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25/06/2025

Worldline s'enfonce en Bourse après des accusations de paiements frauduleux

Une enquête de plusieurs médias pointe de nombreuses transactions illicites qu'aurait opérées la société française. Worldline, dont l'action a plongé de 38%, assure de son côté avoir renforcé son cadre de gestion des risques depuis 2023.

mai 2025

22/05/2025

Edmond de Rothschild écope d’une amende de 25 millions d’euros au Luxembourg

La banque a été reconnue coupable de blanchiment et de recel dans l'affaire 1MDB qui porte sur un détournement frauduleux de plusieurs milliards de dollars américains au préjudice du fonds souverain malaisien au début des années 2010.

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13/05/2025

La fraude par le titulaire de compte a explosé en 2024

Ce type de fraude représentait plus d’un tiers du total dans le monde, et plus de la moitié en Europe (EMEA). L’IA pourrait entraîner un rebond des opérations malveillantes en 2025, après une année de stabilisation en 2024.

janvier 2025

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16/01/2025

La négligence grave du client victime d’escroquerie libère la banque de toute responsabilité

Dans une affaire récemment jugée, la Cour de cassation délimite la responsabilité des banques face à une escroquerie subie ses clients.

21/11/2024

Le fondateur d’Archegos est condamné à 18 ans de prison

Le fondateur d’Archegos Capital Management, Bill Hwang, a été condamné ce 20 novembre à 18 ans de prison après avoir été reconnu coupable de manipulation de cours et d’escroquerie aux banques, rapporte le Wall Street Journal.

octobre 2024

23/10/2024

Le client piégé au téléphone par un faux conseiller bancaire doit être remboursé

Le jugement de la Cour de cassation concerne un cas d’usurpation du numéro de téléphone de l'agence. L'affaire a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi visant à lutter contre les appels frauduleux, qui renforce les mécanismes d’authentification des appels provenant des banques.

septembre 2024

Baptiste Collot, cofondateur et directeur général de Trustpair.jpg

30/09/2024

Trustpair complète son arsenal antifraude grâce à JPMorgan

La solution de la fintech intègre une application développée par Onyx, spécialiste de la blockchain au sein de la banque américaine.

18/09/2024

La répression des fraudes épingle l’industrie de la rénovation énergétique

Les aides publiques en matière de rénovation énergétique attirent des acteurs opportunistes, responsables de pratiques frauduleuses et préjudiciables pour les consommateurs comme pour l’Etat, dénoncent les services de Bercy.

12/09/2024

Uriel Goldberg rejoint Finexsi comme enquêteur expert en lutte contre la fraude

L’expert judiciaire et ancien expert auprès du Parquet national financier intègre le cabinet en tant qu’associé.

11/09/2024

Un dirigeant d'Ipsen est accusé de délit d'initié par le gendarme américain de la Bourse

Le directeur de la stratégie des données et des opérations du laboratoire aurait acquis des actions d'Epizyme avant que le projet d'acquisition de cette biotech américaine ne soit révélé.

août 2024

Tracfin, le service de renseignement financier rattaché à Bercy

01/08/2024

Le nombre d'oppositions à des opérations financières de Tracfin bondit

Le service de renseignement a émis plus de droits d’opposition sur des opérations financières suspectes en 2023 qu’au cours des six dernières années.

juillet 2024

24/07/2024

Le tribunal de commerce de Paris condamne LCL suite à un virement frauduleux

Le jugement rappelle les contours du devoir de vigilance des banques pour ce type de paiement irrévocable.

15/07/2024

Laurent Naccache (Vygon) : «En cas de fraude, le mot d'ordre est de communiquer en interne»

Intervenant dans le cadre de l’événement Universwiftnet, salon dédié à la relation banque-entreprise, qui s’est déroulé le 4 juin à Paris, Laurent Naccache, responsable trésorerie au sein de l’entreprise Vygon, qui commercialise des dispositifs médicaux, a partagé ses bonnes pratiques pour lutter contre les fraudes.

Criminal Trial For Archegos Capital Management's Bill Hwang

11/07/2024

L'ex-patron du fonds Archegos est jugé coupable de fraude

Trois ans après la chute du family office Archegos, qui avait coûté cher à Credit Suisse, son fondateur Bill Hwang a été jugé coupable de onze chefs d’accusation. La sentence définitive sera rendue au mois d’octobre.