Articles sur le thème Fraude

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25/06/2025

Worldline s'enfonce en Bourse après des accusations de paiements frauduleux

Une enquête de plusieurs médias pointe de nombreuses transactions illicites qu'aurait opérées la société française. Worldline, dont l'action a plongé de 38%, assure de son côté avoir renforcé son cadre de gestion des risques depuis 2023.

22/05/2025

Edmond de Rothschild écope d’une amende de 25 millions d’euros au Luxembourg

La banque a été reconnue coupable de blanchiment et de recel dans l'affaire 1MDB qui porte sur un détournement frauduleux de plusieurs milliards de dollars américains au préjudice du fonds souverain malaisien au début des années 2010.

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13/05/2025

La fraude par le titulaire de compte a explosé en 2024

Ce type de fraude représentait plus d’un tiers du total dans le monde, et plus de la moitié en Europe (EMEA). L’IA pourrait entraîner un rebond des opérations malveillantes en 2025, après une année de stabilisation en 2024.

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16/01/2025

La négligence grave du client victime d’escroquerie libère la banque de toute responsabilité

Dans une affaire récemment jugée, la Cour de cassation délimite la responsabilité des banques face à une escroquerie subie ses clients.

21/11/2024

Le fondateur d’Archegos est condamné à 18 ans de prison

Le fondateur d’Archegos Capital Management, Bill Hwang, a été condamné ce 20 novembre à 18 ans de prison après avoir été reconnu coupable de manipulation de cours et d’escroquerie aux banques, rapporte le Wall Street Journal.

23/10/2024

Le client piégé au téléphone par un faux conseiller bancaire doit être remboursé

Le jugement de la Cour de cassation concerne un cas d’usurpation du numéro de téléphone de l'agence. L'affaire a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi visant à lutter contre les appels frauduleux, qui renforce les mécanismes d’authentification des appels provenant des banques.

Baptiste Collot, cofondateur et directeur général de Trustpair.jpg

30/09/2024

Trustpair complète son arsenal antifraude grâce à JPMorgan

La solution de la fintech intègre une application développée par Onyx, spécialiste de la blockchain au sein de la banque américaine.

18/09/2024

La répression des fraudes épingle l’industrie de la rénovation énergétique

Les aides publiques en matière de rénovation énergétique attirent des acteurs opportunistes, responsables de pratiques frauduleuses et préjudiciables pour les consommateurs comme pour l’Etat, dénoncent les services de Bercy.

12/09/2024

Uriel Goldberg rejoint Finexsi comme enquêteur expert en lutte contre la fraude

L’expert judiciaire et ancien expert auprès du Parquet national financier intègre le cabinet en tant qu’associé.

11/09/2024

Un dirigeant d'Ipsen est accusé de délit d'initié par le gendarme américain de la Bourse

Le directeur de la stratégie des données et des opérations du laboratoire aurait acquis des actions d'Epizyme avant que le projet d'acquisition de cette biotech américaine ne soit révélé.

Tracfin, le service de renseignement financier rattaché à Bercy

01/08/2024

Le nombre d'oppositions à des opérations financières de Tracfin bondit

Le service de renseignement a émis plus de droits d’opposition sur des opérations financières suspectes en 2023 qu’au cours des six dernières années.

24/07/2024

Le tribunal de commerce de Paris condamne LCL suite à un virement frauduleux

Le jugement rappelle les contours du devoir de vigilance des banques pour ce type de paiement irrévocable.

15/07/2024

Laurent Naccache (Vygon) : «En cas de fraude, le mot d'ordre est de communiquer en interne»

Intervenant dans le cadre de l’événement Universwiftnet, salon dédié à la relation banque-entreprise, qui s’est déroulé le 4 juin à Paris, Laurent Naccache, responsable trésorerie au sein de l’entreprise Vygon, qui commercialise des dispositifs médicaux, a partagé ses bonnes pratiques pour lutter contre les fraudes.

Criminal Trial For Archegos Capital Management's Bill Hwang

11/07/2024

L'ex-patron du fonds Archegos est jugé coupable de fraude

Trois ans après la chute du family office Archegos, qui avait coûté cher à Credit Suisse, son fondateur Bill Hwang a été jugé coupable de onze chefs d’accusation. La sentence définitive sera rendue au mois d’octobre.

11/07/2024

L’Orias alerte sur l’usurpation d’identité des intermédiaires

Le registre appelle les professionnels à se mettre en conformité avec la réglementation visant à lutter contre les arnaques financières.

25/06/2024

La répression des fraudes met en garde contre des offres de conseils en paris sportifs

A l’occasion de l’Euro de football et dans la perspective des Jeux Olympiques, une attention particulière sera portée à la lutte contre les pratiques abusives en matière de jeux d’argent et de hasard.

03/06/2024

Finovox lève 4 millions d’euros pour s’adapter aux nouvelles fraudes

Le spécialiste de la détection des fraudes documentaires compte poursuivre ses développements technologiques et intensifier sa présence commerciale à l’international.

Signicat_The_Battle_Against_AI_driven_Identity_Fraud_2024_Signicat.pdf_et_6_pages_de_plus.png

30/05/2024

Avec l’IA, banques et fraudeurs se battent à armes égales

Identités synthétiques, deepfakes, les nouvelles fraudes à base d’intelligence artificielle se diffusent vite. Pour les contrer, le secteur financier s’équipe aussi d’outils utilisant l’IA. La course à l’armement est lancée.

07/05/2024

Ponzi : EY et PwC sont sanctionnés outre-Manche dans le scandale LCF

Les deux cabinets d'audit écopent de plusieurs millions de livres d'amende. Accusé d'être une pyramide de Ponzi, LCF a floué des milliers d'épargnants britanniques entre 2015 et 2019.

16/04/2024

Catherine Lebas-Sery (BNP Paribas) : «Il arrive qu’on reçoive des demandes d’informations uniquement liées à l’ESG»

En amont de la 20^e édition d’Universwiftnet qui se déroulera le 4 juin à Paris, Catherine Lebas-Sery, responsable de l'équipe en charge des appels d'offres au sein de BNP Paribas, apporte des précisions sur le renforcement de la lutte contre la fraude, l’arrivée des API dans l’univers de la banque et l’intégration des enjeux ESG dans la gestion de trésorerie.

Fraude

L’actualité de la lutte contre la fraude et des grands scandales financiers (SBF).

juin 2025

Worldline s'enfonce en Bourse après des accusations de paiements frauduleux

mai 2025

Edmond de Rothschild écope d’une amende de 25 millions d’euros au Luxembourg

La fraude par le titulaire de compte a explosé en 2024

janvier 2025

La négligence grave du client victime d’escroquerie libère la banque de toute responsabilité

Le fondateur d’Archegos est condamné à 18 ans de prison

octobre 2024

Le client piégé au téléphone par un faux conseiller bancaire doit être remboursé

septembre 2024

Trustpair complète son arsenal antifraude grâce à JPMorgan

La répression des fraudes épingle l’industrie de la rénovation énergétique

Uriel Goldberg rejoint Finexsi comme enquêteur expert en lutte contre la fraude

Un dirigeant d'Ipsen est accusé de délit d'initié par le gendarme américain de la Bourse

août 2024

Le nombre d'oppositions à des opérations financières de Tracfin bondit

juillet 2024

Le tribunal de commerce de Paris condamne LCL suite à un virement frauduleux

Laurent Naccache (Vygon) : «En cas de fraude, le mot d'ordre est de communiquer en interne»

L'ex-patron du fonds Archegos est jugé coupable de fraude

L’Orias alerte sur l’usurpation d’identité des intermédiaires

juin 2024

La répression des fraudes met en garde contre des offres de conseils en paris sportifs

Finovox lève 4 millions d’euros pour s’adapter aux nouvelles fraudes

mai 2024

Avec l’IA, banques et fraudeurs se battent à armes égales

Ponzi : EY et PwC sont sanctionnés outre-Manche dans le scandale LCF

avril 2024

Catherine Lebas-Sery (BNP Paribas) : «Il arrive qu’on reçoive des demandes d’informations uniquement liées à l’ESG»

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