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Fraude

L’actualité de la lutte contre la fraude et des grands scandales financiers (SBF).

novembre 2026

06/11/2026

Le Koweït fait condamner Man Group pour "des faits de corruption d'une ampleur spectaculaire"

Un vaste procès, tenu depuis un an à Londres, vient d'aboutir à la condamnation du plus grand groupe de hedge fund au monde à rembourser le fonds de pension de l'Etat du Koweït.

06/11/2026

Deutsche Finance a été perquisitionnée dans le cadre de l’affaire BVK

Les locaux du gestionnaire d'actifs Deutsche Finance ont fait l'objet d'une perquisition dans le cadre de l’affaire des mauvais investissements immobiliers américains du fonds de pension allemand BVK.

04/11/2026

Les quatre jours qui ont fait changer d'ère la cyber fraude

A quelques jours d'intervalle, deux casses ont affecté un pur acteur de la crypto, Binance, et une banque traditionnelle, le Crédit Mutuel Arkéa. Deux affaires différentes mais riches de leçons pour le secteur financier, confronté à une menace qui a changé d'échelle et de nature.

04/11/2026

Crédit Mutuel Arkéa avoue être victime d'une cyberattaque historique

Une cyberattaque, inédite pour une banque française, a touché Crédit Mutuel Arkéa. La banque évoque une première évaluation en dizaines de millions d'euros volés. L'estimation la plus élevée atteint 133 millions de dollars.

octobre 2026

15/10/2026

Ledger veut sortir du giron des cryptomonnaies

Ledger fait son entrée dans le monde de la sécurisation numérique au sens large, avec un nouveau produit qui n'est pas destiné uniquement à la cryptosphère.

août 2026

28/08/2026

La micro-fraude passe trop souvent sous les radars des directions financières

Les organisations françaises déclarent, d'après une enquête signée Medius, perdre près de 113.000 euros en moyenne chaque année en raison de fausses factures.

Sanction jugement punition -condamnation

14/08/2026

La FCA sanctionne deux ex-dirigeants de BHAM pour tromperie et falsification

L'autorité britannique a interdit d’exercer deux anciens dirigeants de Blue Horizon Asset Management après de fausses déclarations sur un prétendu portefeuille de 200 millions d’euros utilisé pour des projets d’acquisition, dont le Reading Football Club.

juillet 2026

Rapport 2025 de l'Agence française anticorruption

07/07/2026

L’Agence française anticorruption multiplie les actions dans le public et le privé

Les condamnations en matière d’atteinte à la probité ne cessent d’augmenter. Près d’une sur deux concerne les collectivités territoriales. L’Agence française anticorruption (AFA) a mené l’an dernier deux fois plus d’actions de sensibilisation à l’égard des acteurs publics.

juin 2026

19/06/2026

Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi contre les fraudes fiscales et sociales

Le gouvernement espère récupérer 1,5 milliard d’euros de l’ensemble des mesures, qui concernent également la lutte contre la fraude sociale.

16/06/2026

L’IA dope la fraude face à des entreprises encore mal protégées

L’enquête Allianz Trade salue une prise de conscience grandissante mais encore insuffisamment traduite en mesures préventives.

01/06/2026

Wise plonge en Bourse à cause d’une enquête pour blanchiment en Belgique

La fintech a indiqué répondre à des questions de la justice belge après que des informations de presse ont fait état d’une enquête pour blanchiment. L’action, récemment cotée au Nasdaq, accuse le coup.

avril 2026

30/04/2026

Mirova se désengage de la dette Philippine

En réponse au scandale de corruption, la filiale de Natixis IM dédiée à la finance durable a cédé, fin 2025, l'ensemble de ses obligations vertes philippines.

29/04/2026

Le Parlement change de braquet contre la fraude fiscale

Un accord trouvé en commission mixte paritaire ouvre la voie à un arsenal renforcé contre la fraude fiscale, et élargit les obligations déclaratives en matière de lutte anti-blanchiment à de nouveaux acteurs.

10/04/2026

Le fonds de pension des dentistes allemands a la dent dure

Le fonds de pension des dentistes berlinois (VZB), qui a perdu la moitié de ses actifs dans des investissements opaques, a décidé de poursuivre son ancien directeur général en justice.

mars 2026

10/03/2026

Le fonds de pension des avocats de la Hesse essuie des pertes dans l'immobilier américain

Le petit fonds de pension allemand qui a investi dans l'emblématique pyramide Transamerica de San Francisco devrait perdre la totalité de son investissement. Une mauvaise affaire dans laquelle, le plus important fonds de pension public allemand BVK, avait lui aussi annoncé être mouillé en décembre dernier.

février 2026

13/02/2026

Le fonds souverain norvégien rompt avec son gérant d’actifs en Turquie

Norges Bank Investment Management, le gérant du fonds souverain norvégien, a rompu ses liens avec un gestionnaire d'actifs en Turquie. Il motive sa décision par l'amende infligée par les autorités de régulation financière turques à l'un des principaux associés de cette société de gestion pour des transactions inappropriées.

janvier 2026

fraude vol cybersécurité piraterie phishing arnaque danger risque hacker

27/01/2026

La fraude par manipulation s'installe sur les réseaux sociaux

Après être restée stable en 2024, la fraude à la manipulation augmente de 37 % au premier semestre 2025. Ce type d'escroquerie tend à se généraliser sur les plateformes numériques ou les messageries personnelles avec lesquelles la Banque de France collabore désormais.

08/01/2026

HSBC accepte de payer 267 millions d'euros pour clore une enquête sur l'arbitrage de dividendes

La banque britannique a signé un accord avec le Parquet national financier français dans le cadre d'une enquête sur la fraude fiscale aux dividendes. le règlement de HSBC concerne des opérations d'arbitrage de dividendes, et non des opérations cum-ex.

29/12/2025

Trois ex-banquiers de la City sont condamnés dans l'affaire du fonds souverain libyen

La justice britannique vient de reconnaitre trois gérants de la City coupables de fraude dans la gestion du fonds souverain libyen. Ces trois gérants avaient déjà écopé d'une peine de prison totale de onze ans en première instance.

16/12/2025

La Cour des comptes pointe les failles du dispositif de lutte contre la fraude fiscale

Malgré les différentes lois adoptées depuis 2013, les magistrats financiers déplorent que le rendement global des contrôles fiscaux n’ait pas progressé ces dix dernières années et que la fraude ne soit pas plus durement sanctionnée.