BNP Paribas sanctionnée pour manquements dans la lutte antiblanchiment
La banque a écopé d’une amende de 10 millions d’euros pour des carences dans les dispositifs antiblanchiment et antiterroriste lors d’un contrôle réalisé en 2015.
Agefiactifs.com
La Commission des sanctions de l’ACPR a infligé une amende de 10 millions d’euros à BNP Paribas selon un communiqué publié par l’Autorité de contrôle prudentiel ce vendredi. La sanction concerne «plusieurs insuffisances importantes constatées lors d’un contrôle réalisé en 2015», note l’ACPR dans les motifs de cette condamnation.
Les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont visés, souffrant d’un manque de moyens humains dans le traitement, selon l’ACPR. Ces manquements se sont materialisés par des «délais anormalement longs» dans l'établissement de déclarations de soupçon à Tracfin. La Commission des sanctions précise toutefois qu’elle a «pris acte des efforts significatifs de correction» entrepris par la banque dont l’efficacité devra être vérifiée.
C’est la deuxième condamnation de la banque en quelques jours après celle de 350 millions de dollars au département des services financiers de New York dans l’enquête pour manipulation des taux de change.
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