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Les pratiques anti-blanchiment de Citigroup sous l’œil de la justice américaine
La banque américaine a indiqué dans son document annuel enregistré auprès de la SEC se trouver dans le viseur de la justice concernant ses pratiques contre le blanchiment d’argent. Citigroup a reçu une citation à comparaître devant le Procureur du Massachusetts, et sa filiale Banamex USA est surveillée par la fonds de garantie des dépôts bancaires, la FDIC. Les enquêtes concerneraient particulièrement en effet les activités au Mexique, pour lesquelles la banque a déjà fait récemment état de prêts frauduleux.
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