Les banques ont inondé Tracfin de déclarations de soupçons en 2016

Dans son rapport annuel publié hier, Tracfin a indiqué avoir reçu 64.815 informations, soit une hausse de 43% par rapport à 2015. Le nombre de déclarations de soupçons émanant des banques, qui représentent les trois quarts des informations, a crû de 50%, à 46.901. Les sept plus grands groupes bancaires sont à l’origine de cette hausse, le nombre de leurs signalements augmentant de 57%. Tracfin suggère que les banques multiplient les déclarations afin d’éviter d’êtres prises en faute, avec parfois peu de discernement. A peine plus d’une déclaration sur 10 a fait l’objet d’investigations.