L’ACPR et Tracfin alertent sur des cas d’usage d’IBAN virtuels menant au blanchiment de capitaux
En attendant l’entrée en vigueur des réformes prévues pour 2027, les deux organes appellent à la vigilance face à un phénomène qui a généré 4 milliards d’euros de flux par mois fin 2022.
Un évènement L’AGEFI
FORUM CHIEF COMPLIANCE OFFICERS
Plus d'articles du même thème
-
NBIM et AP7 obtiennent une première compensation après la faillite de SVB
Le fonds souverain norvégien et le fonds de pension suédois ont conclu un accord de principe après plus de trois ans de procédure avec KPMG, l'ancien auditeur de la banque en faillite Silicon Valley Bank. -
Bertrand Kleinmann (TAE de Paris) : « Nous encourageons les chefs d'entreprise à pousser la porte du tribunal dès les premières difficultés »
Dans l'entretien du mois, Bertrand Kleinmann, vice-président du Tribunal des activités économiques de Paris, analyse les défaillances d'entreprises et le rôle de sa juridiction dans la prévention et la détection de ces dernières. Avec notamment la création d'une cinquième chambre de procédures collectives en 2026. -
Monaco sort de la liste grise du Gafi
La décision récompense un ensemble de mesures prises par la principauté depuis 2024, date de son inscription sur la liste des pays placés sous surveillance renforcée.
ETF à la Une
Les ETF de Janus Henderson seront accessibles sur Allfunds
Les deux groupes ont signé un accord de distribution.
Les plus lus
- SES déjoue les attentes et remet ses finances sur orbite
- Meta paie également le prix fort sur le marché obligataire
- Les créanciers de l’ex-Casino et Daniel Kretinsky ont fini par s’entendre
- Les entreprises sont insuffisamment équipées pour les retraites de leurs salariés
- Rydge Conseil se rapproche de Squareness
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Mirage financierUniversité : la coûteuse illusion de la gratuité
Droits d'inscription dérisoires, gouvernance verrouillée, syndicats influents, comptes dans le rouge : enquête sur les résistances idéologiques qui tirent les facultés vers le bas -
ResetCandidature de Teddy Riner : une bombe anti-Mélenchon ?
Qui va souffrir le plus de l'entrée en lice du judoka ? Le bloc central ? La France insoumise? La campagne présidentielle entre dans une nouvelle phase -
EditoViolences et lycées : France, qu’as-tu fait de ton école ?
« Des gens veulent détruire l’institution scolaire », dit le ministre. Mais l'Etat faible n'a-t-il pas aussi sa part de responsabilité ?
