L’activité contre la délinquance financière s’est accélérée en 2017

L’activité de Tracfin, le service de renseignement financier du ministère de l’Economie et des Finances, a encore progressé l’an dernier, après une année 2016 déjà marquée par une accélération sans précédent des signalements reçus. Toutes missions confondues (lutte contre le blanchiment, la fraude aux finances publiques et le financement du terrorisme), Tracfin a reçu et analysé l’an dernier plus de 71.000 informations, soit 10% de plus qu’en 2016 et une hausse de 57% en deux ans, indique-t-il dans son communiqué.

La quasi-totalité (près de 68.700) proviennent de déclarations de soupçons émanant de la quarantaine de professions astreintes à ce dispositif (employés des banques, assureurs, notaires, etc.), souligne Tracfin en saluant la «prise de conscience» et la «forte mobilisation» des professionnels. Le solde correspond aux informations transmises par les services de l'État ou par des cellules de renseignement financier étrangères.

L’an dernier, Tracfin a mené plus de 12.500 enquêtes à partir des informations reçues en 2017 ou antérieurement, un chiffre en baisse de 8% par rapport à l’année précédente.

La cellule de renseignement financier de Bercy a transmis à l’issue de ces enquêtes un total de 2.616 notes (+38%), dont 891 notes transmises à l’administration judicaire (+35%) et 1.725 aux administrations partenaires, qu’il s’agisse du fisc, des douanes, des organismes de protection sociale ou des services de renseignement (+43%).

Créé en 1990, Tracfin est l’un des six services de renseignements français.