Les Etats-Unis ont saisi 3,36 milliards de dollars de bitcoins
Il s’agit de la deuxième plus grande saisie financière après celle liée au piratage de la plateforme d’échange Bitfinex avec 94.000 bitcoins récupérés pour une valeur de 3,6 milliards de dollars en février dernier.
Louis Tellier
C’est une nouvelle preuve qu’il est mal avisé d’effectuer des transactions liées à des activités illicites sur des blockchains publiques aussi connues que Bitcoin dont les caractéristiques coonstituent une véritable épée de Damoclès pour les criminels.
Ce 7 novembre, les autorités américaines ont annoncé qu’elle avait saisi 50.676 bitcoins d’une valeur de 3,36 milliards de dollars le 9 novembre 2021 lors d’une perquisition au domicile de James Zhong qui a «plaidé coupable d’avoir commis une fraude électronique en septembre 2021» le 4 novembre dernier explique le communiqué.
Il est accusé d’avoir «illégalement obtenu» les bitcoins saisis sur la plateforme Silk Road, à l’époque le marché le plus important du Dark Web globalement actif entre 2011 et 2013 et dont les différentes versions ont été démantelées et fermées par le FBI. Il a été fondé par Ross Ulbricht condamné le 29 mai 2015 à la réclusion à perpétuité.
Difficulté à blanchir
Selon le communiqué, James Zhong aurait eu de grosses difficultés dans le blanchiment des sommes volées. Les autorités ont déclaré avoir trouvé les bitcoins «sur un ordinateur monocarte situé sous des couvertures dans une boîte de pop-corn rangée dans un placard de la salle de bain» ainsi que dans «un coffre-fort au sous-sol» sans préciser quel type de support donnait accès aux clés privées des adresses bitcoins.
Même si la valeur du bitcoin était quasiment vingt fois inférieure à celle d’aujourd’hui, en dérober autant attire forcément l’attention dans l’espace numérique. Après des fraudes aussi importantes, les flux traçables grâce aux propriétés des blockchains publiques liés à ces vols sont souvent scrutés par de nombreux acteurs. C’est notamment grâce à ces propriétés de traçabilité que le couple Dutch Ilya Lichtenstein et Heather Morgan a été arrêté en février dernier par les forces de l’ordre.
Ils sont accusés d’avoir volé 94.643 bitcoins d’une valeur de 3,6 milliards de dollars au moment de la saisie, issus du piratage de Bitfinex en 2016 lors duquel un peu moins de 120.000 jetons avaient été dérobés. Le schéma de blanchiment complexe mélangeant passage par différentes blockchains et passage par des mixeurs crypto présenté par les forces de l’ordre montrait les difficultés rencontrées par le couple. Cette saisie reste aujourd’hui la plus importante réalisée.
Un évènement L’AGEFI
FINANCE & RISK
Plus d'articles du même thème
-
EXCLUSIFLe Crédit Mutuel Arkéa veut se lancer dans les cryptomonnaies
Le groupe mutualiste a déposé son dossier pour obtenir son agrément MiCA, en vue de servir ses clients particuliers, mais aussi pour proposer la prestation en marque blanche à partir du pôle Arkéa Banking Services. -
State Street lancera un service de fonds tokenisés depuis le Luxembourg
Après la mise sur pied d’une plateforme dédiée aux actifs numériques, la banque y greffe un service dépositaire complet depuis le Grand-Duché. L’établissement s’adresse à la fois aux structures de fonds numériques et aux véhicules traditionnels au sein d’une interface client unique. -
Les lignes de swap et les monnaies numériques de banque centrale ne détrôneront pas le dollar
Dans cette tribune, Basile Marin et Léo Marin, respectivement PDG d'Expansion, un fonds d’investissement dans les technologies et infrastructures de la bioénergie, et directeur des investissement d'Expansion Partners, expliquent que ces outils ne s’attaquent pas à l’avantage central du dollar : un coût de transaction structurellement inférieur lié à son rôle de monnaie pivot.
ETF à la Une
VanEck émet un nouvel ETF pour miser sur l’économie spatiale
L’économie spatiale mondiale, estimée à 630 milliards de dollars en 2023, pourrait atteindre 1.800 milliards d’ici 2035.
Les plus lus
- BPCE, Crédit Agricole SA et le Crédit Mutuel comptent 161 banquiers millionnaires
- State Street France lance un plan de départs après la perte de son principal client
- Le Crédit Agricole veut combler son retard sur l'entrée en relation bancaire digitale
- Le Crédit Mutuel Arkéa veut se lancer dans les cryptomonnaies
- La lutte contre la fraude à l'IBAN prend un nouvel élan
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Seychelles : les hôtels où dormir les pieds dans l'eau
Vous êtes à la recherche d’une destination paradisiaque ? On vous emmène aux Seychelles, cet archipel composé de 115 îles disséminées dans l’océan Indien. Ici, tous les sens sont en éveil, avec des plages de sable blanc, des eaux turquoise, des lagons cristallins et une végétation luxuriante. -
Le taux de chômage dépasse les 8 % en France, une première depuis cinq ans
Au premier trimestre 2026, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point et atteint désormais 8,1 % en France, a indiqué l'Insee, mercredi 13 mai. Les jeunes sont les plus touchés -
Déminéralisation
Le dessalement, axe central de la souveraineté hydrique du Maroc
Le Maroc mise massivement sur le dessalement et la déminéralisation pour améliorer son autonomie hydrique. La production nationale d’eau dessalée devrait atteindre 1,7 milliard de mètre cubes par an à l’horizon 2030.
