Rothschild Bank est mise à l’amende par la justice américaine
L’entité de gestion de fortune de Paris-Orléans à Zurich, Rothschild Bank, a accepté de verser 11,5 millions de dollars d’amende pour avoir aidé des citoyens américains à échapper au fisc aux Etats-Unis. Annoncé mercredi soir par le département de la Justice (DoJ) américain, l’accord s’inscrit dans le cadre du programme volontaire adopté par plusieurs banques privées suisses pour échapper à des poursuites outre-Atlantique.
Selon le communiqué du DoJ, Rothschild Bank présentait après le 1er août 2008 quelque 332 comptes de bénéficiaires américains pour un encours total de 1,5 milliard de dollars. L'établissement «savait qu’il était hautement probable que de tels clients américains mettaient en place ces schémas pour éviter l’impôt aux Etats-Unis (...) Rothschild a aussi ouvert des comptes à des contribuables américains qui avaient quitté d’autres banques suisses soumises à des enquêtes du département de la Justice, y compris UBS».
Plusieurs gestionnaires de fortunes en Suisse ont déjà transigé sur ce sujet avec les autorités américaines, dont la Société Générale à Lugano. La plus grosse amende infligée dans le cadre de ce programme volontaire, de 211 millions de dollars, l’a été en mars à BSI, ancienne filiale de Generali.
Un évènement L’AGEFI
UNIVERSFINANCE
Plus d'articles du même thème
-
MoneyGram va payer 1,3 million d’euros pour ses failles dans la lutte contre le blanchiment
La commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pointe de multiples failles dans les dispositifs de contrôle des opérations de transfert d'argent suite à un contrôle réalisé en 2023. -
Pantheon lance le premier fonds evergreen dédié aux secondaires d'infrastructures
Dans un marché secondaire des infrastructures en pleine expansion, Pantheon est le premier à proposer une stratégie exclusivement dédiée à ce segment dans un format « semi-liquide ». -
L’AMF alerte sur les insuffisances du profilage et des contrôles dans le secteur de l'épargne digitalisée
À l’issue de contrôles ciblés, le régulateur met en évidence des lacunes dans les parcours d’investissement en ligne, du profilage des clients aux dispositifs d’alerte. Il appelle les acteurs à renforcer leurs pratiques. -
Les ventes de détail ont rebondi en mars au Royaume-Uni
Les achats anticipés de carburants avant la hausse des prix liée au conflit au Moyen-Orient ont soutenu ce rebond, également porté par les ventes de vêtements. Mais cette embellie n’est peut-être pas durable. -
Electrolux opte pour un appel massif au marché
La faiblesse du marché nord-américain pèse lourdement sur les comptes du groupe suédois d’électroménager. En perte opérationnelle au premier trimestre, il lance une augmentation de capital importante et compte se redresser en signant un partenariat en Amérique du Nord avec le chinois Midea. -
Eni affiche des performances trimestrielles en demi-teinte
Le recul des résultats du groupe italien d’hydrocarbures est contrebalancé par la forte augmentation de son programme de rachats d’actions.
ETF à la Une
Les investisseurs en ETF se détournent des actions européennes
La collecte du marché européen des ETF depuis début avril dépasse 20 milliards d’euros, soit un doublement par rapport à mars.
Les plus lus
- La banque Delubac taille dans ses effectifs pour faire face à des difficultés financières
- Des gestionnaires actifs alertent sur les dangers cachés de la gestion passive
- Lionel Paquin : « Ce n’est pas Praemia qui est en crise mais le marché de l’immobilier »
- Vincent Cornet quitte le directoire de LBP AM
- Amundi attribue une rémunération de 2,67 millions d’euros à Valérie Baudson pour 2025
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Blame game
Midterms : Donald Trump et le Parti républicain en eaux troubles
En pleine préparation des midterms, les républicains affrontent une accumulation de mauvaises nouvelles : défaite en Virginie dans la guerre du redécoupage électoral, inflation en hausse et impopularité croissante de Donald Trump -
Thomas Cazenave élu président de la Métropole
L’ancien ministre délégué chargé des Comptes publics a obtenu le soutien du PS pour son élection. « Les défis qui nous attendent sont très nombreux», a-t-il indiqué lors de son premier discours devant le conseil métropolitain -
Malgré les tensions, Emmanuel Macron assure que le projet SCAF n’est pas abandonné
Le projet a du mal à voir le jour, en raison de désaccords persistants entre les industriels (Airbus et Dassault Aviation). Les médiateurs chargés de sauver le programme ont demandé des jours supplémentaires pour rendre leurs conclusions
