Le réseau Swift crée son propre garde-fou contre la fraude
Les banques victimes de cyberattaques pourront assurer leurs arrières grâce à un service de blocage des transactions atypiques fourni par Swift.
avril 2017
Lloyds Banking Group n’en a pas fini avec les dérives de HBOS
La FCA a repris son enquête à l’encontre de HBOS, suite aux malversations de plusieurs banquiers en charge des PME dans les années 2000.
La FCA réactive une enquête sur HBOS
La Financial Conduct Authority a annoncé ce matin qu’elle mène une enquête sur les agissements de l’entité de HBOS (Halifax Bank of Scotland) dédiée aux actifs dépréciés. Le superviseur britannique reprend ainsi une enquête mise en sommeil depuis 2013, dans l’attente du procès qui a conduit six responsables de la banque en prison. Les investigations portent sur «l’étendue et la nature de la connaissance de ces faits au sein de HBOS et sur sa communication» avec les régulateurs «après la découverte initiale des manquements».
La justice française enquête sur 26 cas liés aux «Panama Papers»
L’enquête du parquet national financier (PNF) ouverte il y a un an à la suite des révélations des «Panama papers» concerne 26 dossiers français, indiquaient hier Le Monde et France Inter. «Ces 26 cibles sont soit des contribuables, soupçonnés d’avoir dissimulé de grosses sommes d’argent dans ces sociétés paravents, conçues pour échapper aux radars de l’administration et des autorités judiciaires, et immatriculées dans des paradis fiscaux opaques ; soit des intermédiaires financiers (banques, avocats...) qui les ont aidés», indique Le Monde. Le quotidien précise que «des poursuites devraient être bientôt engagées, pour faits de blanchiment de fraude fiscale» dans l’un de ces 26 dossiers.
Le PNF enquête sur 26 dossiers liés aux «Panama Papers»
L’enquête du parquet national financier (PNF) ouverte il y a un an à la suite des révélations des «Panama papers» concerne 26 dossiers français, indiquent ce matin Le Monde et France Inter. « Ces 26 cibles sont soit des contribuables, soupçonnés d’avoir dissimulé de grosses sommes d’argent dans ces sociétés paravents, conçues pour échapper aux radars de l’administration et des autorités judiciaires, et immatriculées dans des paradis fiscaux opaques ; soit des intermédiaires financiers (banques, avocats...) qui les ont aidés », indique Le Monde.
La Finma se pose en garant de la probité de la place suisse
Le régulateur suisse des marchés reconnaît la hausse croissante des risques de blanchiment en Suisse, alors que l'affaire 1MDB est loin d'être close.
Bercy étudie 415 dossiers afférents aux «Panama papers»
L’administration fiscale a identifié 415 fraudeurs potentiels à l’issue des 560 opérations de vérification de la situation fiscale lancées auprès de contribuables français, dans le sillage des révélations des «Panama papers», indique Le Monde dans son édition de mercredi, en précisant que ses informations ont été confirmées par Bercy. Les vérifications effectuées «ont conduit à rayer plus d’une centaine de noms de la liste initiale» pour cause de décès, de doublons (comptes relevant d’un même foyer fiscal), ou parce que des «repentis» avaient déjà engagé des démarches spontanées de régularisation auprès du Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR).
Le fisc français examine 415 cas liés aux «Panama papers»
L’administration fiscale a identifié 415 fraudeurs potentiels à l’issue des 560 opérations de vérification de la situation fiscale lancées auprès de contribuables français, dans le sillage des révélations des «Panama papers», indique Le Monde dans son édition de mercredi. Le quotidien précise que ses informations ont été confirmées par Bercy et indique que ces contrôles ont permis d’identifier «415 (contribuables qui) seraient susceptibles d'être en délicatesse avec l’administration fiscale».
Seize pays s’associent en Europe contre les fraudes financières
Seize pays se sont associés pour tenter de créer un parquet européen spécialisé dans la lutte contre les fraudes aux intérêts financiers de l’Union européenne, a indiqué hier le Conseil de l’UE. Cette procédure autorise un groupe d’au moins neuf Etats membres à adopter des décisions ne s’appliquant qu'à eux, même si d’autres peuvent ensuite les rejoindre. Cette instance indépendante visera en particulier les fraudes aux fonds structurels de l’UE et les fraudes à la TVA à caractère transfrontalier. Selon la Commission européenne, au moins 50 milliards d’euros par an de revenus de la TVA échappent aux budgets nationaux en Europe en raison ces fraudes.
De nouveaux soupçons de fraude planent sur Credit Suisse
La deuxième banque helvète fait l’objet d’une vaste enquête internationale sur des millions d’euros cachés par des clients.
mars 2017
Credit Suisse fait l’objet d’une vaste enquête fiscale
Les bureaux de Credit Suisse à Paris, Londres et Amsterdam, font l’objet d’une enquête fiscale, a prévenu aujourd’hui la deuxième banque helvétique, dans un communiqué mentionnant la « visite » des autorités fiscales des pays concernés et sa coopération.
L’AMF s’associe à Signal Spam
Afin de mieux protéger les épargnants, l’une de ses missions, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a signé une convention de partenariat avec Signal Spam, plate-forme nationale de signalement des spams. Etablie pour une durée d’un an, et tacitement reconductible, l’accord prévoit notamment que Signal Spam mette à la disposition du gendarme des marchés toutes les informations issues des signalements des internautes portant sur des fraudes et arnaques transmises par voie d’email et concernant des produits financiers.
La turque Halkbank fait les frais des sanctions contre l’Iran
Un dirigeant de la banque publique a été arrêté aux Etats-Unis où il est accusé d'avoir participé au contournement de l'embargo contre l'Iran.
L’AMF signe un partenariat avec Signal Spam
Afin de mieux protéger les épargnants, l’une de ses missions, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a signé une convention de partenariat avec Signal Spam, plate-forme nationale de signalement des spams. Etablie pour une durée d’un an, et tacitement reconductible, l’accord prévoit notamment que Signal Spam mette à la disposition du gendarme des marchés toutes les informations issues des signalements des internautes portant sur des fraudes et arnaques transmises par voie d’email et concernant des produits financiers.
La banque turque Halkbank plonge après l’arrestation d’un de ses dirigeants
La banque publique turque Halkbank a perdu jusqu'à 19% ce matin à la Bourse d’Istanbul après l’arrestation aux Etats-Unis de son directeur général adjoint. Les autorités américaines reprochent à Mehmet Hakan Atilla d’avoir profité de ses fonctions pour favoriser le contournement des sanctions américaines envers l’Iran. Il est formellement accusé de conspiration et de fraude bancaire.
La FCA nommera les traders mis en cause
La Financial Conduct Authority (FCA) prévoit pour la première fois de son histoire d’identifier les traders par leur nom dans ses rapports, a déclaré lundi à Bloomberg Mark Steward, responsable de l’application des règles. Le régulateur financier britannique avait toujours utilisé des surnoms tels que «trader A», identifiant seulement les établissements et les divisions mis en cause. Cela lui permet de contourner la règle, appelée «droit des tierces parties», voulant qu’une personne mise en cause, si identifiée, puisse se défendre. La FCA procédait ainsi pour accélérer ses procédures et trouver des arrangements plus vite avec les banques.
Le régulateur britannique identifiera les traders mis en cause
La Financial Conduct Authority (FCA) prévoit pour la première fois de son histoire d’identifier les traders par leur nom dans ses rapports, a déclaré hier à Bloomberg Mark Steward, responsable de l’application des règles. Le régulateur financier britannique avait toujours utilisé des surnoms tels que « trader A », identifiant seulement les établissements et les divisions mis en cause. Cela lui permet de contourner la règle, appelée « droit des tierces parties », voulant qu’une personne mise en cause, si identifiée, puisse se défendre. La FCA procédait ainsi pour accélérer ses procédures et trouver des arrangements plus vite avec les banques.
ACG Capital et ACG Management transigent avec l’AMF
Soulignant plusieurs manquements en matière de liquidité, l’Autorité des marchés financiers a infligé 330.000 euros de pénalités à deux sociétés portant la marque ACG.
Un ancien dirigeant de Monte Paschi est renvoyé en procès
Un juge italien a ordonné le renvoi en procès d’Alessandro Profumo, ancien président de Banca Monte dei Paschi di Siena, pour usure dans le cadre de prêts accordés à un concessionnaire automobile, indiquait hier Reuters sur la foi d’un document judiciaire. Le parquet accuse la banque toscane d’avoir accordé ces prêts entre 2001 et 2013 à des taux d’intérêt supérieurs à la limite légale. Les avocats de l’ex-président de la banque toscane ont déclaré qu’ils étaient confiants dans le fait que leur client serait blanchi. Le Trésor italien a proposé la semaine dernière la nomination d’Alessandro Profumo en tant qu’administrateur délégué du groupe public de défense Leonardo.
Un ex-président de Monte Paschi est renvoyé en procès pour usure
Un juge italien a ordonné le renvoi en procès d’Alessandro Profumo, ancien président de Banca Monte dei Paschi di Siena, pour usure dans le cadre de prêts accordés à un concessionnaire automobile, indique Reuters sur la foi d’un document judiciaire. Le parquet accuse la banque toscane d’avoir accordé ces prêts entre 2001 et 2013 à des taux d’intérêt supérieurs à la limite légale.
