26/04/2017
Le conseil d’administration de Wells Fargo sauve sa tête
Les membres du conseil de la banque américaine ont tous été réélus hier, mais certains sont fragilisés par leur score très faible.
avril 2017
21/04/2017
La Fed met Deutsche Bank à l’amende
Deutsche Bank a accepté de payer 157 millions de dollars (146 millions d’euros) à la Réserve fédérale pour mettre un terme à un litige concernant des violations présumées des règles en matière de trading sur le marché des changes. La Fed a estimé hier que Deutsche Bank n’avait pas réussi à détecter que certains de ses opérateurs de marché discutaient de leurs positions de trading avec des concurrents sur des forums de discussion sur internet. Le groupe bancaire allemand a également enfreint la règle Volcker, qui interdit aux banques de faire du trading pour compte propre, selon la Fed. Ce réglement fait partie d’une enquête plus large concernant des ententes présumées entre plusieurs grandes banques dans le monde pour manipuler les taux de change à leur profit.
18/04/2017
La SEC gèle des comptes de courtiers soupçonnés de délit d’initiés
La Securities and Exchange Commission a déclaré vendredi avoir gelé les actifs de deux comptes de courtiers utilisés la semaine précédente lors d’un supposé délit d’initiés qui aurait rapporté plus d’un million de dollars, en lien avec l’annonce de la fusioin de Liberty Interactive et General Communication. Le régulateur américain des marchés soupçonne des traders, dont elle ne donne pas l’identité, d’avoir acheté des options d’achat via des comptes basés en Grande-Bretagne et au Liban. Liberty Interactive a annoncé le 4 avril le rachat de General Communication pour 1,12 milliard de dollars (1,05 milliard d’euros).
14/04/2017
La SEC bloque des comptes de courtiers soupçonnés de délit d’initiés
La Securities and Exchange Commission a déclaré aujourd’hui qu’elle a gelé les actifs de deux comptes de courtiers utilisés la semaine dernière lors d’un supposé délit d’initiés qui aurait rapporté plus d’un million de dollars, en lien avec l’annonce de la fusioin de Liberty Interactive et General Communication. Le régulateur américain des marchés soupçonne des traders, dont elle ne donne pas l’identité, d’avoir acheté des options d’achat via des comptes basés en Grande-Bretagne et au Liban.
14/04/2017
Edmond de Rothschild et UBP sont cités dans une affaire de délit d’initié
Les banques genevoises Union Bancaire Privée (UBP) et Edmond de Rothschild sont citées dans une affaire de délit d’initié au Québec. De l’argent ayant servi à acheter des titres grâce à des informations privilégiées aurait transité sur un compte UBP, avant que le solde soit transféré chez Edmond de Rothschild, rapporte le quotidien canadien La Presse. Les montants se chiffreraient en millions de dollars.L’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec aurait obtenu en novembre du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de la Confédération (MROS) la confirmation de l’existence de certaines transactions effectuées depuis le compte UBP. Interrogé par l’agence de presse suisse AWP, le MROS se retranche derrière le secret officiel. La Finma, le régulateur suisse, ne fait aucun commentaire, tout comme les deux banques citées.
14/04/2017
UBS est sanctionnée pour violation du droit boursier suisse
UBS devra s’acquitter d’une amende de 2 millions de francs suisses (1,87 million d’euros) en raison d’une violation du règlement de la Bourse suisse. Dans un arrêté publié mercredi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la sentence infligée en mars 2016 par le Tribunal arbitral de la Bourse. L’opérateur boursier Six reproche à la banque de ne pas avoir communiqué à temps son changement de stratégie après la crise financière de 2008. En 2011, UBS avait en effet opéré un virage stratégique et recentré ses activités sur la gestion de fortune au détriment de la banque d’affaires. Aux yeux de la Bourse suisse, le numéro un bancaire helvétique s’est rendu coupable d’une violation de son devoir d’annonce. En mars 2016, le Tribunal arbitral avait réduit le montant de l’amende de 3 millions de francs infligée par la commission des sanctions de Six.
13/04/2017
UBS est sanctionnée pour violation du droit boursier suisse
UBS devra s’acquitter d’une amende de 2 millions de francs suisses (1,87 million d’euros) en raison d’une violation du règlement de la Bourse suisse. Dans un arrêté publié hier, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la sentence infligée en mars 2016 par le Tribunal arbitral de la Bourse. L’opérateur boursier Six reproche à la banque de ne pas avoir communiqué à temps son changement de stratégie après la crise financière de 2008. En 2011, UBS avait en effet opéré un virage stratégique et recentré ses activités sur la gestion de fortune au détriment de la banque d’affaires.
13/04/2017
Le dirigeant de Handelsbanken est soupçonné de corruption
Le président de la banque suédoise Svenska Handelsbanken a été entendu mardi par un procureur après des accusations de corruption. Par Boman est soupçonné d’avoir touché des pots-de-vin lors de chasses à l'élan, organisées par le papetier Holmen et qui impliquent aussi l’ancien ministre de Finances Anders Borg et Fredrik Lundberg, l’un des investisseurs les plus influents du pays. Par Boman reconnaît avoir participé à ces chasses mais assure avoir payé ses séjours auprès de la société organisatrice.
12/04/2017
Le dirigeant d’Handelsbanken pourrait payer cher ses chasses à l’élan
Le président de la banque suédoise Svenska Handelsbanken a été entendu hier par un procureur après des accusations de corruption. Par Boman est soupçonné d’avoir touché de pots-de-vin lors de chasses à l'élan qui ont aussi impliqué l’ancien ministre de Finances Anders Borg et Fredrik Lundberg, l’un des investisseurs les plus influents du pays. « Les soupçons sont à mon avis sans fondement», a réagi le banquier qui rejette les accusations, comme les deux autres personnes mises en cause.
12/04/2017
Le réseau Swift crée son propre garde-fou contre la fraude
Les banques victimes de cyberattaques pourront assurer leurs arrières grâce à un service de blocage des transactions atypiques fourni par Swift.
10/04/2017
Lloyds Banking Group n’en a pas fini avec les dérives de HBOS
La FCA a repris son enquête à l’encontre de HBOS, suite aux malversations de plusieurs banquiers en charge des PME dans les années 2000.
07/04/2017
La FCA réactive une enquête sur HBOS
La Financial Conduct Authority a annoncé ce matin qu’elle mène une enquête sur les agissements de l’entité de HBOS (Halifax Bank of Scotland) dédiée aux actifs dépréciés. Le superviseur britannique reprend ainsi une enquête mise en sommeil depuis 2013, dans l’attente du procès qui a conduit six responsables de la banque en prison. Les investigations portent sur «l’étendue et la nature de la connaissance de ces faits au sein de HBOS et sur sa communication» avec les régulateurs «après la découverte initiale des manquements».
06/04/2017
La justice française enquête sur 26 cas liés aux «Panama Papers»
L’enquête du parquet national financier (PNF) ouverte il y a un an à la suite des révélations des «Panama papers» concerne 26 dossiers français, indiquaient hier Le Monde et France Inter. «Ces 26 cibles sont soit des contribuables, soupçonnés d’avoir dissimulé de grosses sommes d’argent dans ces sociétés paravents, conçues pour échapper aux radars de l’administration et des autorités judiciaires, et immatriculées dans des paradis fiscaux opaques ; soit des intermédiaires financiers (banques, avocats...) qui les ont aidés», indique Le Monde. Le quotidien précise que «des poursuites devraient être bientôt engagées, pour faits de blanchiment de fraude fiscale» dans l’un de ces 26 dossiers.
05/04/2017
Le PNF enquête sur 26 dossiers liés aux «Panama Papers»
L’enquête du parquet national financier (PNF) ouverte il y a un an à la suite des révélations des «Panama papers» concerne 26 dossiers français, indiquent ce matin Le Monde et France Inter. « Ces 26 cibles sont soit des contribuables, soupçonnés d’avoir dissimulé de grosses sommes d’argent dans ces sociétés paravents, conçues pour échapper aux radars de l’administration et des autorités judiciaires, et immatriculées dans des paradis fiscaux opaques ; soit des intermédiaires financiers (banques, avocats...) qui les ont aidés », indique Le Monde.
05/04/2017
La Finma se pose en garant de la probité de la place suisse
Le régulateur suisse des marchés reconnaît la hausse croissante des risques de blanchiment en Suisse, alors que l'affaire 1MDB est loin d'être close.
05/04/2017
Bercy étudie 415 dossiers afférents aux «Panama papers»
L’administration fiscale a identifié 415 fraudeurs potentiels à l’issue des 560 opérations de vérification de la situation fiscale lancées auprès de contribuables français, dans le sillage des révélations des «Panama papers», indique Le Monde dans son édition de mercredi, en précisant que ses informations ont été confirmées par Bercy. Les vérifications effectuées «ont conduit à rayer plus d’une centaine de noms de la liste initiale» pour cause de décès, de doublons (comptes relevant d’un même foyer fiscal), ou parce que des «repentis» avaient déjà engagé des démarches spontanées de régularisation auprès du Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR).
04/04/2017
Le fisc français examine 415 cas liés aux «Panama papers»
L’administration fiscale a identifié 415 fraudeurs potentiels à l’issue des 560 opérations de vérification de la situation fiscale lancées auprès de contribuables français, dans le sillage des révélations des «Panama papers», indique Le Monde dans son édition de mercredi. Le quotidien précise que ses informations ont été confirmées par Bercy et indique que ces contrôles ont permis d’identifier «415 (contribuables qui) seraient susceptibles d'être en délicatesse avec l’administration fiscale».
04/04/2017
Seize pays s’associent en Europe contre les fraudes financières
Seize pays se sont associés pour tenter de créer un parquet européen spécialisé dans la lutte contre les fraudes aux intérêts financiers de l’Union européenne, a indiqué hier le Conseil de l’UE. Cette procédure autorise un groupe d’au moins neuf Etats membres à adopter des décisions ne s’appliquant qu'à eux, même si d’autres peuvent ensuite les rejoindre. Cette instance indépendante visera en particulier les fraudes aux fonds structurels de l’UE et les fraudes à la TVA à caractère transfrontalier. Selon la Commission européenne, au moins 50 milliards d’euros par an de revenus de la TVA échappent aux budgets nationaux en Europe en raison ces fraudes.
03/04/2017
De nouveaux soupçons de fraude planent sur Credit Suisse
La deuxième banque helvète fait l’objet d’une vaste enquête internationale sur des millions d’euros cachés par des clients.
mars 2017
31/03/2017
Credit Suisse fait l’objet d’une vaste enquête fiscale
Les bureaux de Credit Suisse à Paris, Londres et Amsterdam, font l’objet d’une enquête fiscale, a prévenu aujourd’hui la deuxième banque helvétique, dans un communiqué mentionnant la « visite » des autorités fiscales des pays concernés et sa coopération.
04/07/2025