La Fed réprimande la banque chinoise ICBC
La Réserve fédérale américaine a sommé hier la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) et sa filiale aux Etats-Unis de se conformer aux règles anti-blanchiment. La Fed a identifié «des failles importantes» dans la façon dont la banque chinoise suit les réglementations concernant le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment d’argent. La banque ICBC a 60 jours pour soumettre par écrit un plan d’amélioration de la gestion des données de sa clientèle et de remontée de ces informations aux autorités. D’ici un mois, la banque chinoise et sa filiale new-yorkaise doivent engager une équipe d’audit indépendante, qui soit acceptée par la Réserve fédérale, pour examiner leurs activités de chambre de compensation en dollars intervenues de juillet 2016 à décembre 2016 «pour déterminer s’il y a eu des activités douteuses».
