J.P. Morgan va réclamer des millions aux patrons de «la Baleine»
Le trader français Bruno Iksil, dit "La Baleine",
Toute l'actualité Banque et Assurance
juillet 2012
Peregrine sollicite sa liquidation
A Chicago mardi soir, Peregrine Financial Group a demandé sa mise en liquidation selon le chapitre 7 de la loi américaine sur les faillites, au milieu d’un scandale dans lequel le régulateur s’est mis à la recherche des 215 millions de dollars d’argent des clients qui manquent dans les caisses de l’entreprise, indique The Wall Street Journal. Un peu plus tôt, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) avait intenté un procès devant un tribunal de Chicago contre Peregrine Financial et son fondateur Russell Wasendorf Sr pour fraude, violation de la loi protégeant l’argent des déposants et fausses déclarations.
Le comité de l'Euribor d'accord pour plus de transparence
En plein scandale du Libor, rapporte Les Echos, la Fédération bancaire européenne, qui pilote l’Euribor se dit ouverte aux propositions du commissaire au Marché intérieur, Michel Barnier, qui envisage de placer sous la tutelle des superviseurs l’Euribor et le Libor. Mais pour l’heure, l’organe de pilotage de l’indice exclut toute mesure d’audit interne au sein de la quarantaine de banques qui contribuent à l’Euribor. Et exclut aussi une refonte de l’indice.
Razzia sur les clients allemands du Credit Suisse
D’après les informations exclusives du Handelsblatt, les inspecteurs du fisc ont procédé à la perquisition des logements de clients allemand du Credit Suisse, qui sont soupçonnés d’évasion fiscale au moyen de «produits des Bermudes». L’opération concernerait environ 7.000 clients et la fraude porterait sur plusieurs milliards d’euros.La nouvelle série de données aurait donné un taux de succès voisin de 100 % pour les inspecteurs. L’évasion moyenne constatée serait de 500.000 euros, mais elle atteint ou dépasse dans certains cas les 12 millions d’euros.Les informations seraient provenues d’une fuite à l’intérieur du Credit Suisse, mais on ne sait pas encore qui le fisc allemand a payé son informateur.
Olli Rehn salue le principe de recapitaliser les banques directement
La possibilité d’une recapitalisation directe des banques par les fonds de sauvetage européens constituera un apport précieux pour soulager la pression que les marchés exercent sur les pays de la zone euro et rompre le lien entre risque souverain et risque bancaire, a estimé le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires Olli Rehn.
Barclays prive Bob Diamond de 20 millions de livres de primes
Bob Diamond, le directeur général de Barclays poussé à la démission par les révélations sur la manipulation du taux d’intérêt Libor, a renoncé à des primes d’un montant proche de 20 millions de livres (25,3 millions d’euros), a annoncé mardi le président de la banque à une commission parlementaire.
Michel Barnier vise une supervision bancaire unifiée de l'UE d'ici fin 2012
La Commission européenne soumettra une proposition de supervision bancaire à l'échelon européen en septembre. «Notre objectif est d’avoir (...) la mise en place de cette supervision avant la fin 2012», a indiqué le commissaire européen chargé au Marché intérieur et aux Services, à l’issue de la réunion Ecofin à Bruxelles.
Henri Emmanuelli nommé à la commission de surveillance de la CDC
Henri Emmanuelli, député PS des Landes, a été désigné mardi par la commission des Finances de l’Assemblée nationale pour siéger à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). La commission des Finances, que préside Gilles Carrez (UMP), a désigné également deux autres députés : Marc Goua (PS) et Arlette Grosskost (UMP).
Faible risque économique et industriel des banques françaises, estime S&P
Le système bancaire français présente des risques économique et industriel faibles, selon une étude publiée mardi par l’agence de notation Standard & Poor’s. S&P précise dans un communiqué que, selon cette étude nommée Bicra (Bank industry country risk assesment), le système bancaire français a obtenu un score de 2 sur 10 et présente ainsi «des caractéristiques ‘domestiques’ parmi les plus solides au monde».
Le président de Barclays entendu à son tour sur le scandale du Libor
Marcus Agius, président de Barclays lorsque des traders de la banque manipulaient sciemment l’un des principaux taux d’intérêt mondiaux, est soumis à son tour ce mardi aux questions des députés britanniques sur un scandale qui menace d'éclabousser d’autres grands noms de la finance internationale. Barclays a déjà accepté de payer une amende de 453 millions de dollars (362 millions d’euros) pour son implication dans la manipulation du Libor.
Apollo recrute chez Barclays
Apollo Global Management a indiqué avoir nommé Martin Kelly, responsable du contrôle financier chez Barclays, comme son nouveau directeur financier. Martin Kelly, qui succèdera à Gene Donnelly qui a démissionné, prendra ses nouvelles fonctions dès le 1er octobre prochain.
Accord scellé pour le renflouement de BayernLB
Le commissaire européen à la Concurrence, Joaquin Almunia, a indiqué avoir conclu un accord avec les autorités allemandes qui devrait permettre aux régulateurs européens d’approuver le renflouement par l’Allemagne de Bayerische Landesbank.
Paul Tucker nie toute intervention dans le scandale du Libor
Le vice-gouverneur de la Banque d’Angleterre a soutenu qu’il n’avait reçu aucune pression de la part de l’ancien gouvernement travailliste
Les banques délaissent les Philippines
Le quotidien cite la Banque centrale des Philippines dont un communiqué informe le secteur bancaire local que cinq institutions financières étrangères ont décidé de quitter le pays sur fond de turbulences sur leurs marchés domestiques. La Société Générale fait partie des établissements cités, tout comme American Express, Union Bank of California, First International Bank et Fortis Bank.
Groupama SA envisage de supprimer 171 postes d’ici 2014
L’assureur mutualiste table sur 166 millions d’euros d’économies. En intégrant les départs naturels, les réductions d’effectifs pourraient concerner 300 postes
Groupama SA supprime 171 postes
Dans un courrier adressé aux salariés, Thierry Martel, directeur général, a dévoilé les contours du plan de départs volontaires. Avec les départs naturels, la baisse d’effectifs sera de 300 postes. Selon une source syndicale, l’assureur cherche à réaliser 166 millions d’euros d’économies.
La réforme Obama déclenche les grandes manœuvres chez les assureurs santé américains
WellPoint s’offre son concurrent Amerigroup pour 4,9 milliards de dollars en cash. L’initiateur offre une prime de 43%
Barclays en manque de transparence
La banque britannique sous les feux des critiques dans l’affaire du Libor est classée 71ème sur 105 dans le classement des sociétés cotées répertoriées par l’organisation non-gouvernementale Transparency International dont le journal se fait l’écho. Barclays serait ainsi plus opaque que PetroChina, alors que son homologue HSBC se classe au sixième rang.
BNY Mellon solde l'affaire Sigma
L’action en nom collectif intentée devant un tribunal fédéral de l’Oklahoma par Compsource Oklahoma s’est conclue par un compromis par lequel BNY Mellon accepte de verser 280 millions de dollars afin d’obtenir l’arrêt de la procédure.A l’origine de cette transaction, plusieurs investisseurs avaient accusé la banque d’avoir investi imprudemment, sous forme de prêts de titres, du collatéral dans Sigma Finance Corp, un fonds d’investissement de 27 milliards de dollars créé par le londonien Gordian Knot. Ce «special investment vehicle» (SIV) avait fait faillite en octobre 2008.
L'AMF inflige une amende de 100 000 euros à Oddo & Cie
La commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a imposé à Oddo & Cie une amende de 100.000 euros, rapporte L’Agefi. Dans une décision datée du 6 juillet, le régulateur français reproche au courtier de ne pas avoir déclaré entre février 2009 et 2011 les transactions qu’il avait effectuées sur une trentaine de valeurs sur les plates-formes alternatives Bats, Chi-X et Turquoise. Début juillet, le représentant du Collège avait requis une amende de 250.000 euros. La défense du courtier a été entendue. Oddo avait argué qu’il s’agissait d’une erreur de mise en oeuvre informatique des instructions en matière de déclarations de titres. Au moment de prononcer la sanction, la Commission a tenu compte du fait qu’Oddo n’a pas gagné d’argent en ne déclarant pas ses transactions. Elle souligne par ailleurs que la société a corrigé le dysfonctionnement.
RothsInvest Asset Management impliqué dans un scandale financier
Selon Finews.ch, trois salariés de RothsInvest Asset Management ont été arrêtés en Italie. Ils auraient convaincu environ 500 personnes d’investir dans un placement situé à l'étranger, leur promettant des performances de 10 %. 250 millions d’euros auraient été détournés, selon Finews, qui parle de «Madoff italien».L’ancien directeur de la société financière suisse RothsInvest Asset Management Robert Da Ponte, fait également l’objet d’une enquête en Italie pour de graves infractions (blanchiment d’argent, détournements...). Il aurait en sa possession une partie des sommes détournées. Il est en fuite depuis le mois de mai. L’affaire comporte un autre volet, politique cette fois. Manuel Brandenberg, inscrit en tant que vice président de RothsInvest, est membre du conseil cantonal suisse, et un homme politique en pleine ascension du parti du centre suisse.
La BCE veut une base de données sur le prêt-emprunt de titres et le repo
La Banque centrale européenne (BCE) veut y voir plus clair sur les opérations de prêt-emprunt de titres et de repo qu’elle considère comme une « composante importante de la finance parallèle», explique L’Agefi. Dans sa réponse au livre vert de la Commission sur le «shadow banking» publié en mars dernier, elle appelle à la création d’une base de données centralisée sur ce sujet, les informations fournies par les infrastructures de marché étant fragmentées, incomplètes et difficiles à analyser. Cela permettrait d’avoir une vue plus régulières sur toutes les transactions qu’elles soient conduites ou non par des banques. La BCE s’apprête par ailleurs à lancer une enquête trimestrielle sur le financement sécurisé en euro et les dérivés de gré à gré, précise le quotidien.
La coalition renonce à aider fiscalement les fonds
Selon les informations du Financial Times Deutschland, la coalition gouvernementale allemande a renoncé à son projet visant à aligner le traitement fiscal des plans d’épargne en unités de compte sur celui de l’assurance vie dans le projet de loi sur l’amélioration de la prévoyance retraite qui doit entrer en vigueur début 2013. C’est une défaite pour le secteur des fonds d’investissement et pour son association professionnelle, le BVI.
Paul Tucker nie être impliqué dans le scandale du Libor
Paul Tucker, le numéro deux de la banque d’Angleterre, a démenti lundi avoir incité Barclays ou d’autres établissements à manipuler le taux interbancaire britannique Libor au moment de la crise financière de 2008, rapporte le Financial Times. Entendu par la commission parlementaire du Trésor pour s’expliquer sur cette affaire, il a aussi assuré n’avoir absolument pas reçu d’instructions de la part des dirigeants travaillistes de l'époque.
Fusion d’envergure dans le programme Medicaid
L’assureur santé américain WellPoint va racheter son concurrent Amerigroup pour 4,46 milliards de dollars, une annonce faite seulement dix jours après le feu vert donné par la Cour Suprême à la réforme du système de santé promulguée par Barack Obama. La nouvelle entité servira plus de 4,5 millions de bénéficiaires de plans sponsorisés par les états, dont ceux du programme Medicaid dans 19 états.
Accord scellé pour le renflouement de BayernLB
Le commissaire européen à la Concurrence, Joaquin Almunia, a indiqué avoir conclu un accord avec les autorités allemandes qui devrait permettre aux régulateurs européens d’approuver le renflouement par l’Allemagne de Bayerische Landesbank.
L'Autorité de la concurrence donne des limites à la fusion TPS-Canal+
L’Autorité de la concurrence, qui doit se prononcer prochainement sur le dossier de la fusion entre TPS et Canal+, a d’ores et déjà écarté deux mesures susceptibles selon elle de porter atteinte au financement du cinéma en France. A l’occasion d’une conférence de presse, son président Bruno Lasserre a indiqué que l’Autorité excluait d’imposer une séparation structurelle entre les activités d'édition et de distribution du groupe de télévision payante. L’autorité exclut également de mettre fin à l’autodistribution de Canal+, au moins pour son bouquet de chaînes premium du groupe.
L'aide directe des banques possible avec le superviseur unique
La recapitalisation directe des banques de la zone euro ne nécessitera plus aucune garantie d’un Etat souverain dès lors que les 17 se seront dotés d’un nouvel organisme de supervision du secteur, a déclaré lundi la Commission européenne. Un haut responsable de la zone euro avait déclaré vendredi que les garanties souveraines ne pourraient être abandonnées que «dans un avenir très lointain».
Madrid aura plus de temps pour assainir ses déficits
Les ministres des Finances de la zone euro s’apprêtent à donner un an de plus à l’Espagne pour que le pays ramène son déficit budgétaire à l’objectif de 3% de son produit intérieur brut, soit jusqu’en 2014, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques européennes.
L'encadrement des marchés est d'autant plus nécessaire que leur rôle va s'accroître
Plusieurs figures de l’industrie financière ont débattu dans le cadre des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence