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Fraude

janvier 2017

02/01/2017

La Corée du Sud poursuit le patron de la caisse nationale de retraite

La justice sud-coréenne a officiellement émis samedi un mandat d’arrêt contre le président de la caisse nationale de retraite (NPS), Moon Hyung-pyo, dans le cadre de l’affaire de trafic d’influence qui a conduit le parlement à se prononcer pour la destitution de la présidente Park Geun-hye. Le procureur spécial qui enquête sur cette affaire accuse Moon Hyung-pyo, qui avait déjà été placé en détention provisoire, d’abus de pouvoir et de parjure.
23/12/2016

Barclays est à son tour poursuivie aux Etats-Unis

Le département américain de la Justice a intenté hier une action pour fraude contre la banque britannique Barclays pour son rôle dans la vente de produits hypothécaires entre 2005 et 2007, avant la crise financière. La plainte, qui cite spécifiquement la vente de produits dérivés complexes à des investisseurs particuliers américains, a été déposée auprès du tribunal fédéral de Brooklyn. D’après cette plainte, plus de la moitié des prêts sous-jacents dans 36 titrisations recouvrant 31 milliards de dollars (29,7 milliards d’euros) ont fait défaut. Dans un communiqué, Barclays a assuré qu’elle se «défendrait vigoureusement» contre ces allégations «déconnectées des faits».
23/12/2016

Deutsche Bank transige à 7 milliards de dollars avec Washington 

Deutsche Bank a conclu un accord de principe avec le département américain de la Justice pour régler leur contentieux sur la vente de titres financiers adossés à des crédits «subprime» entre 2005 et 2007, a communiqué la banque allemande hier soir. Deutsche Bank précise qu’elle a accepté de s’acquitter d’une amende civile de 3,1 milliards de dollars (environ 2,97 milliards d’euros) et de verser 4,1 milliards de dollars (3,93 milliards d’euros environ) au titre de dédommagement de ses clients. Le département de la Justice avait annoncé en septembre dernier qu’il réclamait 14 milliards de dollars à la banque, ce qui avait fait chuter son titre à un plus bas historique.
22/12/2016

Un ex-gérant de BlackRock est condamné à de la prison

Mark Lyttleton, un ancien gérant actions de BlackRock, a été condamné mercredi à 12 mois de prison pour délit d’initié. Il avait été arrêté en 2013, avec son épouse, dans le cadre d’une enquête du gendarme financier britannique. L’ancien gérant, aujourd’hui âgé de 45 ans, a réalisé 35.000 livres de profits en traitant en 2011 les actions d’EnCore Oil et Cairn Energy sur la base d’informations privilégiées. Il avait plaidé coupable.
22/12/2016

La Fed met BBVA à l’amende

BBVA devra payer 27 millions de dollars pour n’avoir pas correctement classifié certains revenus, dépassant en conséquences des limites fixées par la Réserve fédérale sur ses activités de souscription, a annoncé la Banque centrale hier soir. La banque a depuis corrigé son erreur.
09/12/2016

Thyssenkrupp a été victime d’une cyberattaque

Thyssenkrupp a reconnu avoir été victime cette année d’une «cyberattaque massive» au cours de laquelle des documents techniques secrets ont été dérobés. Au cours de ces attaques découvertes en avril et remontant à février, les pirates, localisés en Asie du Sud-Est, se sont notamment emparés des informations liées aux projets de la division ingénierie et à d’autres domaines, a ajouté l’industriel allemand. Une plainte a été déposée.
ROMAIN DURAND
08/12/2016

Thyssenkrupp s’est fait voler des documents lors d’une cyberattaque

Thyssenkrupp a reconnu avoir été victime cette année d’une «cyberattaque massive» au cours de laquelle des documents techniques secrets ont été dérobés. Au cours de ces attaques découvertes en avril et remontant à février, les pirates, localisés en Asie du Sud-Est, se sont notamment emparés des données liées aux projets de la division ingénierie et d’autres domaines non encore déterminés, a ajouté le groupe industriel allemand. Une plainte a été déposée.
GUILLAUME BONNET
08/12/2016

La banque Reyl & Cie est condamnée dans l’affaire Cahuzac

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné jeudi la banque suisse Reyl & Cie à une amende de 1,875 million d’euros pour blanchiment de fraude fiscale, pour avoir participé « activement » à la dissimulation des avoirs de l’ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac. Elle était accusée d’avoir « organisé » en 2009 le transfert vers Singapour du compte de Jérôme Cahuzac, via des sociétés offshore au Panama et aux Seychelles. La banque a toutefois échappé à une interdiction d’exercer toute activité bancaire en France comme l’avait demandé le parquet.
05/12/2016

Les ex-dirigeants de Wendel sont renvoyés en procès

Les juges d’instruction ont renvoyé en procès pour des faits de fraude fiscale 14 ex-dirigeants et cadres de Wendel, dont Jean-Bernard Lafonta et Ernest-Antoine Seillière, alors présidents du directoire et du conseil de surveillance. La banque JPMorgan et un avocat fiscaliste sont également visés pour complicité, indique l’AFP de sources concordantes. L’information judiciaire avait été ouverte en juin 2012 à la suite d’une série de plaintes de l’administration fiscale concernant un montage financier baptisé Solfur.
Le logo Wendel imprimé sur un agenda. Photo: PHB/Agefi
02/12/2016

Les anciens dirigeants de Wendel sont renvoyés en procès pour fraude fiscale

Les juges d’instruction ont renvoyé en procès pour des faits de fraude fiscale 14 ex-dirigeants et cadres de Wendel, dont Jean-Bernard Lafonta et Ernest-Antoine Seillière, alors présidents du directoire et du conseil de surveillance. La banque JPMorgan et un avocat fiscaliste sont également visés pour complicité, indique aujourd’hui l’AFP de sources concordantes. Jean-Bernard Lafonta sera aussi jugé pour complicité de fraude fiscale. Il a déjà été condamné le 14 décembre 2015 à 1,5 million d’euros d’amende pour diffusion d’informations trompeuses et délit d’initié en 2009. Il a fait appel.
02/12/2016

Singapour radie un ancien de Goldman Sachs dans l’affaire 1MDB

L’autorité monétaire de Singapour (MAS) a indiqué dans un communiqué publié ce matin son intention de bannir pour dix ans de l’industrie des titres Tim Leissner, un ancien banquier de Goldman Sachs, au titre de son implication dans le scandale politico-financier autour du fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Le banquier a quitté Goldman Sachs en février dernier. Il devient l’une des plus hautes notoriétés visées par une radiation individuelle des autorités singapouriennes.

novembre 2016

29/11/2016

Le Parquet national financier a ouvert une enquête sur Vinci

Le Parquet national financier a ouvert la semaine dernière de sa propre initiative une enquête préliminaire sur la diffusion de faux communiqués usurpant l’identité de Vinci qui ont fait chuter son cours en Bourse. L’enquête, qui porte sur des faits de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, a été confiée à la Brigade financière. Vinci a annoncé mercredi porter plainte contre X pour la diffusion de ces faux communiqués. De son côté, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a elle aussi ouvert une enquête.

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