New York interroge 13 banques étrangères sur Mossack Fonseca

le 22/04/2016 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société Générale.
(Photo DR.)

Les autorités financières de l'Etat de New York ont demandé à 13 banques étrangères de leur transmettre des informations sur leurs relations avec le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, mis en cause dans l'affaire des « Panama papers ». Parmi les banques auxquelles le New York Department of Financial Services (NYFDS) a demandé des explications figurent la Société Générale, Credit Suisse, Deutsche Bank, Commerzbank et ABN Amro. Elles devront lui transmettre la transcription de leurs communications, conversations téléphoniques et autres transactions entre leurs bureaux new-yorkais et des salariés ou agents de Mossack Fonseca.

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