Tracfin voit affluer les déclarations de soupçon

le 16/04/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Tracfin, le service de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a fait état dans son rapport d’activité 2014 d’une progression historique avec une hausse de 33 % du nombre d’informations traitées par le service dans l’année (38.419 informations), soit la plus forte hausse constatée ces 10 dernières années. Ce phénomène s’explique, notamment, par la montée en puissance des nouvelles missions du service en matière de lutte contre les fraudes fiscales et sociales, et dans le domaine du renseignement.

Les analyses effectuées par Tracfin en 2014 ont conduit à la transmission de 1.395 notes à l’Autorité judiciaire et aux administrations partenaires, tandis que 365 notes d’informations fiscales correspondant à plus de 644 millions d’euros ont été transmises au fisc.

A lire aussi