Tracfin publie un guide sur l’aide à la détection des opérations de blanchiment

le 04/07/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Tracfin a mis vendredi en ligne un guide sur l’aide à la détection des opérations de blanchiment. Sont évoqués le cadre légal de la corruption, à savoir les instruments internationaux et la corruption et trafic d’influence dans le code pénal. Le dispositif de détection et de lutte contre la corruption est également envisagé par le biais notamment du dispositif institutionnel dont le Service Central de Prévention et de la Corruption.

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