Swift développe un Registre KYC mondial

le 16/01/2014 L'AGEFI Hebdo

Swift a annoncé le lancement prochain d’un registre KYC (Know Your Customer) qui collectera et transmettra les standards exigés par les banques dans le cadre de leurs processus de contrôle. Il s’agit d’aider les banques à répondre aux exigences de conformité et de mutualiser les coûts de mise en œuvre de la réglementation sur le KYC. Swift proposera ce service courant 2014 et vérifiera l’exhaustivité, la validité et l’exactitude de données fournies par les banques qui en conserveront la propriété. Dans un premier temps, ce registre KYC se concentrera sur les exigences liées aux relations interbancaires. En parallèle, Swift crée un nouveau département Financial Crime Compliance  voué au KYC et à la lutte contre le blanchiment.

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